打擊洗黑錢 - 相關新聞

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中國推數碼貨幣 私隱恐蕩然無存 | 日報 | 財經 | 20191122
打擊洗黑錢及走資逃稅...
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收錄日期:2019-11-22 02:42
【環球金融快線】美元可變身數碼貨幣?

【Now財經台】聯儲局有研究對比各種交易方式的好壞後,指出以數碼貨幣支付是最佳交易選項。貨幣數碼化有助政府監管金錢流向,打擊洗黑錢,節省印鈔成本。但經濟師羅家聰認爲數碼貨幣,並不能完全代替實體美元,成爲世界主流貨幣。

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收錄日期:2020-09-24 19:17
成報新聞(凍結華人帳戶觸發示威 西班牙銀行致歉否認歧視)
【本報國際組報道】西班牙第二大銀行BBVA(西班牙對外銀行)此前以反洗錢為由,要求用戶提供額外的個人資料,據西班牙華人協會估計多達5,000名華人受影響遭凍結帳戶,認為銀行的做法涉嫌種族歧視,引發數百名中國僑民到首都馬德里上街示威,銀行則發表聲明對過去數天造成客戶不便致歉,表示已推出措施紓緩影響,但強調做法只是要符合西班牙的反洗錢法規,並沒有歧視成份。 西班牙去年通過法例...
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收錄日期:2019-02-18 04:16
證監會向高盛亞洲罰款3.5億美元 歷來最高金額 - RTHK
高盛亞洲被證監會譴責並罰款3.5億美元,相當於27.1億港元,是歷來最高罰款。證監會指高盛亞洲在管理層監督、風險、合規及打擊洗黑錢等監控方面犯有嚴重失誤和缺失,令馬來亞西「一馬基金」(1MDB)在2012年及2013年透過3次債券發售籌得的65億美元中,有26億美元被挪用。 證監會指出,有關債券發售......
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收錄日期:2020-10-22 17:48
TVB疑隨團甩底 赴英受訓關員兼任攝影師 | 蘋果日報 | 要聞港聞 | 20180124
【本報訊】海關最近為下半年實施的打擊洗黑錢新例,派出搜查犬組成員到英國訓練香港首批搜鈔犬,安排卻引起......
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收錄日期:2018-01-24 04:30
【異動板塊】濠賭股全線跌 傳澳門推新措施打擊洗黑錢
【信報財經新聞】《澳門日報》報道,澳門博監局傳已在8月開始,禁止博彩中介人以澳門貴賓廳作為境外博彩結算的基地,目的是為配合國際反洗黑錢工作,受消息拖累,濠賭股普遍沽壓大。

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收錄日期:2019-08-13 16:18
成報新聞(聯國報告朝鮮借港避制裁 港府將調查涉事「傀儡」公司)
聯合國的監察報告指出,有香港公司以及船隻涉嫌協助朝鮮,避過因核計劃而遭受的國際制裁,認為香港在懷疑協助朝鮮走私的船隻和企業中,扮演中間人角色,而美國已要求香港特區政府打擊有關交易,而特區政府表示會調查涉事的公司。本報國際組報道 日本曾發現,朝鮮有船隻在公海由其他國家船隻轉移石油產品,涉嫌違反聯合國制裁,當中涉及香港貨船,而聯合國一個制裁朝鮮的專家小組月中發表報告,指出這些...
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收錄日期:2018-03-23 04:17
美財政官員:美歐須保強大夥伴關係 應對中國崛起
【信報財經新聞】美國副財長Justin Muzinich表示,美國和德國應當在改善國際徵稅、打擊洗黑錢,及應對中國經濟崛起帶來的挑戰等方面,加強合作。

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收錄日期:2019-06-13 11:18
美財政官員:美歐須保強大夥伴關係 應對中國崛起
【信報財經新聞】美國副財長Justin Muzinich表示,美國和德國應當在改善國際徵稅、打擊洗黑錢,及應對中國經濟崛起帶來的挑戰等方面,加強合作。

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收錄日期:2019-06-13 11:18
劉怡翔:5年接28萬份可疑交易 充公16億
【信報財經新聞】財經事務及庫務局局長劉怡翔在立法會上表示,負責打擊洗黑錢等罪行的聯合財富情報組,在2013年至去年期間,共接獲28萬份可疑交易,並轉介跟進其中4萬多宗,成功將620人定罪,充公16億元涉及洗黑錢等罪行的收入或財產。

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收錄日期:2019-01-09 14:17
劉怡翔:5年接28萬份可疑交易 充公16億
【信報財經新聞】財經事務及庫務局局長劉怡翔在立法會上表示,負責打擊洗黑錢等罪行的聯合財富情報組,在2013年至去年期間,共接獲28萬份可疑交易,並轉介跟進其中4萬多宗,成功將620人定罪,充公16億元涉及洗黑錢等罪行的收入或財產。

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收錄日期:2019-01-09 14:08