打擊洗黑錢 - 相關新聞

中國推數碼貨幣　私隱恐蕩然無存 ｜ 日報 ｜ 財經 ｜ 20191122

打擊洗黑錢及走資逃稅...

【環球金融快線】美元可變身數碼貨幣？

【Now財經台】聯儲局有研究對比各種交易方式的好壞後，指出以數碼貨幣支付是最佳交易選項。貨幣數碼化有助政府監管金錢流向，打擊洗黑錢，節省印鈔成本。但經濟師羅家聰認爲數碼貨幣，並不能完全代替實體美元，成爲世界主流貨幣。

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成報新聞(凍結華人帳戶觸發示威 西班牙銀行致歉否認歧視)

【本報國際組報道】西班牙第二大銀行BBVA（西班牙對外銀行）此前以反洗錢為由，要求用戶提供額外的個人資料，據西班牙華人協會估計多達5,000名華人受影響遭凍結帳戶，認為銀行的做法涉嫌種族歧視，引發數百名中國僑民到首都馬德里上街示威，銀行則發表聲明對過去數天造成客戶不便致歉，表示已推出措施紓緩影響，但強調做法只是要符合西班牙的反洗錢法規，並沒有歧視成份。 西班牙去年通過法例...

證監會向高盛亞洲罰款3.5億美元　歷來最高金額 - RTHK

高盛亞洲被證監會譴責並罰款3.5億美元，相當於27.1億港元，是歷來最高罰款。證監會指高盛亞洲在管理層監督、風險、合規及打擊洗黑錢等監控方面犯有嚴重失誤和缺失，令馬來亞西「一馬基金」（1MDB）在2012年及2013年透過3次債券發售籌得的65億美元中，有26億美元被挪用。 證監會指出，有關債券發售......

TVB疑隨團甩底　赴英受訓關員兼任攝影師 | 蘋果日報 | 要聞港聞 | 20180124

【本報訊】海關最近為下半年實施的打擊洗黑錢新例，派出搜查犬組成員到英國訓練香港首批搜鈔犬，安排卻引起......

【異動板塊】濠賭股全線跌 傳澳門推新措施打擊洗黑錢

【信報財經新聞】《澳門日報》報道，澳門博監局傳已在8月開始，禁止博彩中介人以澳門貴賓廳作為境外博彩結算的基地，目的是為配合國際反洗黑錢工作，受消息拖累，濠賭股普遍沽壓大。

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成報新聞(聯國報告朝鮮借港避制裁 港府將調查涉事「傀儡」公司)

聯合國的監察報告指出，有香港公司以及船隻涉嫌協助朝鮮，避過因核計劃而遭受的國際制裁，認為香港在懷疑協助朝鮮走私的船隻和企業中，扮演中間人角色，而美國已要求香港特區政府打擊有關交易，而特區政府表示會調查涉事的公司。本報國際組報道 日本曾發現，朝鮮有船隻在公海由其他國家船隻轉移石油產品，涉嫌違反聯合國制裁，當中涉及香港貨船，而聯合國一個制裁朝鮮的專家小組月中發表報告，指出這些...

美財政官員:美歐須保強大夥伴關係 應對中國崛起

【信報財經新聞】美國副財長Justin Muzinich表示，美國和德國應當在改善國際徵稅、打擊洗黑錢，及應對中國經濟崛起帶來的挑戰等方面，加強合作。

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美財政官員:美歐須保強大夥伴關係 應對中國崛起

【信報財經新聞】美國副財長Justin Muzinich表示，美國和德國應當在改善國際徵稅、打擊洗黑錢，及應對中國經濟崛起帶來的挑戰等方面，加強合作。

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劉怡翔:5年接28萬份可疑交易 充公16億

【信報財經新聞】財經事務及庫務局局長劉怡翔在立法會上表示，負責打擊洗黑錢等罪行的聯合財富情報組，在2013年至去年期間，共接獲28萬份可疑交易，並轉介跟進其中4萬多宗，成功將620人定罪，充公16億元涉及洗黑錢等罪行的收入或財產。

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劉怡翔:5年接28萬份可疑交易 充公16億

【信報財經新聞】財經事務及庫務局局長劉怡翔在立法會上表示，負責打擊洗黑錢等罪行的聯合財富情報組，在2013年至去年期間，共接獲28萬份可疑交易，並轉介跟進其中4萬多宗，成功將620人定罪，充公16億元涉及洗黑錢等罪行的收入或財產。

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