洗黑錢 - 相關新聞

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【抗暴之戰】旺角滙豐外被掟燃彈 克警落車走近即爆炸 截查急救員 | 即時 | 要聞 | 20200130
過去大半年,衝衝子上前線還抗警暴,社會各界紛紛捐助星火同盟基金,聲援抗爭者。惟警方早前以有大量來歷不明的現金存入等莫須有罪名,抹黑星火「洗黑錢」,伺機凍結星火7,000萬元,意圖阻止市民支援抗爭者,引起市民不滿。法庭雖未有頒令凍結星火資產,但管理星火戶口的滙豐銀行卻聽命於警方......
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收錄日期:2020-01-30 04:38
癮君子「裝修」ATM判賠20萬 滙豐:不會追討 | 即時 | 財經 | 20200120
警方早前指「星火同盟」涉嫌洗黑錢,其位於滙豐銀行戶口共7,000萬元款項亦遭到警方凍結。去年底一名無業癮君子稱因不滿,手持鐵鉗走到上水廣場的滙豐理財易中心,大肆毁壞約值20萬元設施。 他早前承認一項刑事損壞罪,昨被判入戒毒所。辯方求情時指,被告獲組織協助,可全額賠償予滙豐,惟......
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收錄日期:2020-01-20 19:45
毀匯豐櫃員機等認罪 無業漢判入戒毒所 有「組織」願代賠償 20 萬元 | 立場報道 | 立場新聞
抗爭者支援組織「星火同盟」籌款戶口去年 11 月初被匯豐終止,警方在及後以涉「洗黑錢」罪拘捕星......
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收錄日期:2020-01-16 11:40
淪收數專員 14歲仔被捕 | 日報 | 要聞港聞 | 20200116
【本報訊】四名青少年及學生淪為不法集團的「收數專員」,專門向債仔家門淋油及借出戶口洗黑錢。警方上月中接獲多名市民投訴後追查,拘捕四名男子,當中三人是未成年學生,年紀最小只得14歲,並追緝另一名在逃學生。 五人集團 涉六宗淋油刑毀...
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收錄日期:2020-01-16 02:32
警方偵查淋紅油案拘4人 包括14歲男童 - RTHK
警方拘捕3名14至17歲男童,涉嫌刑事毀壞,另外一名67歲男子,則涉嫌洗黑錢被捕。 警方去年12月接獲報案,指屯門、馬鞍山、天水圍、葵涌及青衣區共6個單位被人淋紅油追債。 警員分別在觀塘、黃大仙及沙田區拘捕3名男子,當中一名67歲男子懷疑持有一個供欠債人還款的銀行戶口,涉嫌洗黑錢被捕;另外,兩名分別......
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收錄日期:2020-01-15 18:39
【今大選決戰●分析】不再成政治籌碼 陳同佳是自首之時? | 即時新聞 | 要聞 | 20200111
今屆台灣大選極受香港政圈內外關注,因為涉嫌在台北殺害女友潘曉穎並棄屍而觸發反修訂運動的「一男子」陳同佳,成為今次台灣總統選舉的關鍵因素,令處於劣勢的民進黨總統候選人、競逐連任的蔡英文因反修例風波翻盤。不過因洗黑錢而被判入獄、並在去年10月獲釋的陳同佳至今仍未赴台自首,民主派呼籲特區政府在大選後盡快與......
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收錄日期:2020-01-11 19:24
管浩鳴:陳同佳赴台自首意願不變 「誰人當選不會有影響」 | 立場報道 | 立場新聞
台灣殺人案疑犯陳同佳,去年10月23日因洗黑錢罪在香港刑滿出獄,並表示願意赴台自首,台灣陸委會......
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收錄日期:2020-01-11 16:43
管浩鳴:台總統誰屬不影響陳同佳自首意願 - 信報網站 hkej.com
台灣殺人案疑犯陳同佳已就洗黑錢案刑滿出獄,至今仍未前往台灣自首。協助他的香港聖公會教省秘書長管浩鳴向本地傳媒表示,陳同佳出獄後從未離開香港,也沒有改變到台灣自首的意願。 對於台灣今......
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收錄日期:2020-01-11 14:45
陳同佳仍未回台自首 管浩鳴:台灣大選結果不影響決定 - RTHK
台灣殺人案疑犯陳同佳早前就洗黑錢案出獄,並表示願意到台灣自首,但至今未有進展。 協助陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴回覆傳媒查詢時說,陳同佳出獄後從來沒有離開香港,也沒有改變到台灣自首的意願。無論台灣大選誰人當選也不會造成影響,請社會給予空間。...
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收錄日期:2020-01-11 14:10
串謀男友勒索家人 港女判感化 | 日報 | 要聞港聞 | 20200107
【本報訊】29歲女子在網上結識男友後,藉詞炒燶股票等,盲從愛人指示向家人借錢,更串同他人假扮「大耳窿」騷擾家人,女子胞姊收到毀容恐嚇。女子懷有男友7個月身孕時,再向家人訛稱遭綁架禁錮,勒索35萬元贖金。 共犯洗黑錢判監...
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收錄日期:2020-01-07 02:36
苛政猛於獅 - 李碧華 | 蘋果日報 | 果籽 | 名采 | 20200106
所有做了幾十年中環人的市民,從沒見過滙豐總行「木箱藏獅」(如木棺)奇景,所以紛紛拍照「留念」,也感慨香港變成咁!元旦大遊行當日,滙豐標誌性銅獅(Stephen和Stitt)被示威者紅油噴上「染紅」字樣,火燒獅子頭,更貼上五大訴求的黃符。銅獅浴火只因警方早前高調以洗黑錢罪名屈「......
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收錄日期:2020-01-06 02:33
【元旦遊行】滙豐總行獅子雙眼被染紅 市民不滿打壓蜂擁捐錢星火 | 即時新聞 | 要聞 | 20200101
早前警方高調以洗黑錢罪名拘捕支援抗爭者的「星火同盟」成員,並且凍結7千萬資金,然而政權越打壓,市民越熱烈支持。一眾新任區議員今日為星火同盟籌款,街站分別設於希慎廣場近波斯富街及灣仔恒生銀行外,遊行仍未開始已見市民踴躍捐款,無懼打壓,有市民直言「越打壓就越要支持」,銅鑼灣及灣仔一帶的滙豐銀行亦已用圍板......
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收錄日期:2020-01-01 18:09
成報新聞(民陣元旦遊行轟林鄭打壓 )
【本報港聞部報道】民陣舉辦的元旦遊行將於周三(2020年1月1日)舉行,民陣指出今次遊行是為了抗議政府對參與社會運動的人秋後算帳以及聲援被捕示威者等,民陣召集人岑子杰呼籲市民當日不要進行「裝修」(意指破壞商店)行動,不想讓警方製造藉口驅散示威者。民陣又指出,當日會有42個新工會擺街站,希望各行各業的市民用專業支援抗爭,讓運動有組織地延續下去。民陣昨日舉行記者會介紹元旦遊行詳...
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收錄日期:2019-12-31 13:07
警方凍結星火 7,000 萬元 網民發起聯署促白宮制裁 尚欠 4 萬簽名 | 立場報道 | 立場新聞
警方上周以洗黑錢罪名拘捕抗爭者支援組織「星火同盟」負責人後,指令要求銀行不能讓星火提取其 7,......
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收錄日期:2019-12-28 16:23
匯豐:旺角分行今暫停服務 | 立場報道 | 立場新聞
警方針對支援被捕抗爭者的星火同盟,以洗黑錢罪名拘捕四名成員,又凍結七千萬元款項,有示威者認為曾......
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收錄日期:2019-12-27 10:46
【抗暴之戰】滙豐旺角網點暫停服務 | 即時新聞 | 財經 | 20191227
警方日前指星火洗黑錢,星火銀行戶口遭凍結,滙豐旺角分行聖誕假期間遭示威者「裝修」,滙豐今宣佈,旗下旺角服務網點今日暫停服務,直至另行通知。客戶仍可使用滙豐網上理財、流動理財或電話理財服務或前往其他就近分行或使用滙豐網上理財、流動理財、電話理財服務或自助銀行服務終端機。......
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收錄日期:2019-12-27 10:01
管浩鳴:陳同佳未改自首想法 | 日報 | 要聞港聞 | 20191226
【本報訊】「陳同佳案」觸發整場反送中運動,疑兇陳同佳因洗黑錢被判監至今年10月刑滿出獄後,曾聲稱會前往台灣就殺死女友潘曉穎一事自首,但至今出獄逾兩個月,未見他有任何實際行動,一直居中協助的香港聖公會教省秘書長管浩鳴昨日重申陳未有改變想法,但仍未有實際赴台時間表。 未定赴台時間......
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收錄日期:2019-12-26 02:21
據報星火一直未兌現匯豐本票 數千萬元仍存滙豐 警方指令不可提取變相凍結 | 立場報道 | 立場新聞
抗爭者支援組織「星火同盟」籌款戶口在 11 月初被匯豐終止,警方在上周以涉「洗黑錢」罪名拘捕星......
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收錄日期:2019-12-25 15:39
對旺角分行遭破壞表遺憾 匯豐:按國際標準關閉賬戶,按星火指示處理賬戶餘額 | 立場報道 | 立場新聞
警方針對支援被捕抗爭者的星火同盟,以洗黑錢罪名拘捕四名成員,又凍結七千萬元款項,有示威者認為曾......
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收錄日期:2019-12-25 11:08
管浩鳴指陳同佳沒改赴台自首意欲 - 信報網站 hkej.com
涉嫌在台灣殺害港人女友潘曉穎的陳同佳,早前在本港監獄就洗黑錢服刑刑滿獲釋,至今已逾兩個月,協助他的聖公會教省秘書長管浩鳴回覆傳媒查詢時表示,陳同佳並沒有改變去台灣自首的意欲,一決定......
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收錄日期:2019-12-25 10:05
管浩鳴稱陳同佳並沒改變往台灣自首意欲 - RTHK
香港女子在台灣被殺案疑犯陳同佳出獄超過兩個月,協助他的聖公會教省秘書長管浩鳴回覆傳媒查詢時表示,陳同佳並沒有改變去台灣自首的意欲,一決定時間會向外公布。 陳同佳涉及洗黑錢案,今年10月23日刑滿出獄後,曾鞠躬向女死者及其家人道歉,又稱願意自首返回台灣服刑。...
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收錄日期:2019-12-25 05:42
成報新聞(數萬人參加聲援「星火同盟」集會)
本報記者報道】有團體昨晚7時在在中環愛丁堡廣場發起集會,聲援反修例抗爭者及眾籌平台「星火同盟」,大會聲稱有4.5萬人參與。在場人士輪流上台發言,其中與「星火同盟」合作的義務律師黃國桐在台上發言時,批評警方以涉嫌洗黑錢罪名,拘捕「星火」成員並不合理。大專學界國際事務代表團發言人張崑陽譴責滙豐銀行隨意取消「星火」戶口,譴責香港政府隨意凍結私人財產,促請國際社會正視,以及制裁「親...
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收錄日期:2019-12-24 11:53
【抗暴之戰】星火眾籌被控「洗黑錢」 會計師嘲「東華三院洗黑錢!」 | 即時新聞 | 要聞 | 20191224
「星火同盟」為支援抗爭者公開眾籌,卻遭連番打壓,更被警方以涉嫌「洗黑錢」,凍結星火持有逾7,000萬資金,事件中更有4人被捕。昨晚(23日)民間有人發起集會聲援星火,來自金融業、會計界的嘉賓均批評警方無理濫捕,稱完全不理解警方的理據,有會計師發言時嘲道,「東華三院洗黑錢!」......
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收錄日期:2019-12-24 06:57
【抗暴之戰】鞏固黃色經濟圈 誓要撐警黑企窮三代 搵埋大陸錢抗爭 | 即時新聞 | 要聞 | 20191223
早前警方以涉嫌洗黑錢,凍結「星火同盟」超過7,000萬元資產,並拘捕4名男女,惹來民間不滿,在今晚(23日)發起集會聲援星火。民間集會團隊發言人劉頴匡在集會指,港人需要繼續支持「黃色經濟圈」,要親建制、撐警的「黑心企業」破產、乞食、窮三代。候任元朗區議員張秀賢在發言中,形容港人需要準備全方位作戰,將......
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收錄日期:2019-12-24 03:14
【抗暴之戰】遭市民斥無人支持 警稱自己都有五大訴求:吃喝玩樂玩 | 即時新聞 | 要聞 | 20191224
「星火同盟」早前遭警方凍結資金,又指懷疑當中有人涉及洗黑錢,並拘捕4人,網民周一(23日)發起集會,聲援星火同盟等人。大會佈有4.5萬人參與,集會結束後,市民陸續散去,看到在場有防暴警察,即指罵他們。在場警員則向市民揮手講「bye bye,返屋企瞓教喇。」防暴警並多謝市民支持。市民反罵:「冇人支持你......
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收錄日期:2019-12-24 02:33
警方指3300人出席聲援「星火同盟」集會 - 信報網站 hkej.com
有市民在中環愛丁堡廣場舉辦集會,聲援被警方以涉嫌洗黑錢拘捕的「星火同盟」成員。大會稱有4.5萬人出席,警方表示有3300人參與。 大批市民周一晚上坐滿愛丁堡廣場集會,聲援支援示威者......
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收錄日期:2019-12-24 01:05
【4點鐘調查你,Sir!】「星火」眾籌都當洗黑錢?楊岳橋斥政府製造「寒蟬效應」 | 即時新聞 | 要聞 | 20191224
反送中運動歷時逾半年,逾6,000人被捕,相關法律需求甚大。然而透過收取港人捐款,為被捕人提供法律支援服務的「星火同盟」,在上周四(19日)被克警指涉嫌「洗黑錢」,拘捕3男1女並凍結資產共7,000萬元。眾籌都當洗黑錢,究竟是否涉及濫捕或政治打壓?一眾熱心捐輸的「和理非」,又會否因此捲入案件?《蘋果......
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收錄日期:2019-12-24 00:29
警方指有3千3百人出席聲援星火同盟集會 | Now 新聞
【Now新聞台】星火同盟成員涉嫌洗黑錢被捕。有人發起在愛丁堡廣場舉行集會聲援被捕人士,大會說有4萬5千人出席,警方說有3千3百人。 ...
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收錄日期:2019-12-24 00:02
集會聲援星火 批政府警察打壓異見 義務律師黃國桐:白色恐怖中最卑鄙手段 | 立場報道 | 立場新聞
支援抗爭者的「星火同盟」,有成員被警方以涉嫌洗黑錢拘捕,民間集會團體今晚於中環愛丁堡廣場舉行「......
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收錄日期:2019-12-23 23:27
視像新聞 - RTHK
警方早前以涉嫌洗黑錢,拘捕眾籌平台「星火同盟」4名成員,逾千人晚上在中環集會聲援「星火同盟」,坐滿愛丁堡廣場。 集會人士吳小姐說,不滿警方凍結「星火」7000萬港元資產,市民在坊間捐款一直沒有問題,認為當局指控「星火」洗黑錢理據不足夠,目的是要散播白色恐怖。 集會人士包先生說,自己一直有捐款給「星火」,批評當局打壓支援被捕者的組織,變相是質疑捐款的市民「捐黑錢」...
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收錄日期:2019-12-23 22:50
中環聲援星火同盟集會 大會指有4萬5千人出席 | Now 新聞
【Now新聞台】星火同盟成員涉嫌洗黑錢被捕,有人發起在愛丁堡廣場,舉行集會聲援被捕人士,大會說有4萬5千人出席。 ...
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收錄日期:2019-12-23 22:31
4.5萬人參與聲援星火同盟集會 - 信報網站 hkej.com
民間集會團隊在愛丁堡廣場舉辦集會,聲援被警方以涉嫌洗黑錢拘捕的網上眾籌平台「星火同盟」成員。 集會於晚上7時開始,出席的市民站滿愛丁堡廣場,大會到晚上9時半宣布,有4.5萬人出席集......
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收錄日期:2019-12-23 22:22
愛丁堡廣場有集會聲援「星火」 大會指4萬5千人參加 - RTHK
支援示威者的眾籌平台「星火同盟」有4名成員,涉嫌洗黑錢被捕。大批市民晚上坐滿中環愛丁堡廣場集會,聲援「星火同盟」。大會宣布,有4萬5千人參加集會。 有集會人士批評,警方以「洗黑錢」罪名拘捕「星火同盟」成員,目的是製造白色恐佈,有集會者就說,不會因此懼怕,未來反而會捐更多錢。...
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收錄日期:2019-12-23 22:03
逾千人集會聲援星火 有人質疑當局散播白色恐怖 - RTHK
警方早前以涉嫌洗黑錢,拘捕眾籌平台「星火同盟」4名成員,逾千人晚上在中環集會聲援「星火同盟」,坐滿愛丁堡廣場。 集會人士吳小姐說,不滿警方凍結「星火」7000萬港元資產,市民在坊間捐款一直沒有問題,認為當局指控「星火」洗黑錢理據不足夠,目的是要散播白色恐怖。 集會人士包先生說,自己一直有捐款給「星火......
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收錄日期:2019-12-23 21:21
市民聲援星火同盟 愛丁堡廣場集會 - 信報網站 hkej.com
民間集會團隊在愛丁堡廣場舉辦集會,聲援被警方以涉嫌洗黑錢拘捕的網上眾籌平台「星火同盟」成員。集會於晚上7時開始,出席的市民站滿愛丁堡廣場。 有份發起集會的張崑陽表示,希望將現時香港......
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收錄日期:2019-12-23 21:08
愛丁堡廣場坐滿人聲援星火同盟被捕成員 大部分戴口罩 - RTHK
過千人坐滿中環愛丁堡廣場,聲援眾籌平台「星火同盟」被捕的成員。 集會獲警方發出不反對通知書,大部分出席者穿黑衣和戴口罩,主辦集會的張崑陽發表大會宣言時表示,警方以所謂洗黑錢罪名拘捕「星火」成員,並凍結「星火」7000萬港元資產,是想全方位剿滅民間抗爭力量,亦反映中共染指香港自由市場,企圖操控香港經濟......
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收錄日期:2019-12-23 20:55
中環愛丁堡廣場集會聲援星火同盟 | Now 新聞
【Now新聞台】星火同盟成員涉嫌洗黑錢被捕,有人發起在愛丁堡廣場,舉行集會聲援被捕人士。 ...
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收錄日期:2019-12-23 20:48
【果燃台7pm LIVE】星火被控「洗黑錢」凍資7,000萬 中環集會聲援 譴責港府滙豐 | 即時新聞 | 要聞 | 20191223
警方上周以涉嫌洗黑錢罪名,拘捕4名與「星火同盟」有關的男女,並凍結其7,000萬元的銀行戶口,被質疑是政治打壓,再度激起民憤。民間集會團隊今晚在愛丁堡廣場舉辦集會,聲援星火同盟及一眾抗爭,近千人出席。......
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收錄日期:2019-12-23 19:35
星火成員涉洗黑錢被捕 警指網上有大量假消息抹黑事件 - RTHK
支援被捕人士的星火同盟有成員涉嫌洗黑錢被捕,在警方記者會上,有記者問有沒有進一步證據時,警察公共關係科總警司郭嘉銓表示,早前已交代眾籌平台成員被捕個案的案情及進度。 他又說,在警方拘捕行動後,網上有大量假消息抹黑事件,強調市民應明白警方執法需要根據證據,有需要時警方會詢問律政司意見。 郭嘉銓呼籲,市......
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收錄日期:2019-12-23 18:20
【抗暴之戰】疑避星火集會 滙豐總行員工3點收工 發言人:「分行服務」如常 | 即時新聞 | 財經 | 20191223
「星火同盟」收取捐款提供法律支援,被警方以涉嫌「洗黑錢」為名凍結資產及拘捕,網民矛頭直指早前終止星火戶口的滙豐銀行,有人發起今晚7時正於中環愛丁堡廣場舉辦集會,反對凍結「星火」資產並促撤回政治檢控。......
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收錄日期:2019-12-23 17:06
【4點鐘調查你,Sir!】「星火」眾籌都當洗黑錢?捐過錢有冇事?AY話你知 | 即時新聞 | 要聞 | 20191223
「星火同盟」收取捐款提供法律支援,竟被警方以涉嫌「洗黑錢」為名凍結資產及拘捕。法律上何謂洗黑錢?以現有證據而言,「星火」案件成功入罪又有幾高?《調查你》邀請本身為大律師的立法會議員楊岳橋,由法律角度分析案件,克警是否濫用程序以作政治打壓。......
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收錄日期:2019-12-23 06:08
義務大律師稱「星火」不負責法律開支 星火澄清︰繼續盡力支付法律費用 | 立場報道 | 立場新聞
「星火同盟」四名成員被警方控以洗黑錢罪名,凍結基金7000多萬元。日前義務大律師麥雅媛接受No......
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收錄日期:2019-12-22 21:19
【凍結星火】警封基金7,000萬打壓抗爭 明晚中環聲援集會獲批不反對通知 | 即時新聞 | 要聞 | 20191222
警方日前以有「大量來歷不明的現金」存入「洗黑錢」等藉口為由,凍結支援抗爭者的星火同盟基金7,000多萬元,更「披露」星火投資保險公司產品,惟4名成員罕有在被捕後2小時即獲保釋。警方被指意圖藉濫捕,抹黑和打壓基金運作。大專學界國際事務代表團發言人張崑陽、候任中西區區議員梁晃維和民間集會團隊決定明晚7時......
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收錄日期:2019-12-22 16:58
12.23 愛丁堡集會聲援「星火」 獲批不反對通知書 | 立場報道 | 立場新聞
警方早前稱破獲一宗洗黑錢案,指案件與支援被捕抗爭者的「星火同盟」有關,並已凍結一間空殼公司 7......
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收錄日期:2019-12-22 16:56
【凍結星火】星火大狀:法律開支一直向612基金報銷 同盟支出只用於被捕者生活費 | 即時新聞 | 要聞 | 20191222
支援抗爭的星火同盟(星火)日前被警方指控洗黑錢,籌得的7,000多萬元款項被凍結,不少港人對於被捕者的法律支援會否因而受阻感到擔心。有協助示威運動被捕者的義務大律師表示,星火的支出一直只用於援助被捕者的生活,法律開支由612人道支援基金負責,被捕者獲得的法律支援不會減少。......
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收錄日期:2019-12-22 08:42
星火大狀:法律開支向612報銷 | 日報 | 要聞港聞 | 20191222
【本報訊】支援抗爭的星火同盟(星火)日前被警方指控洗黑錢,籌得的7,000多萬元款項被凍結,不少港人對被捕者的法律支援會否因而受阻感到擔心。有協助示威運動被捕者的義務大律師稱,星火的支出一直只用於援助被捕者生活,法律開支由612人道支援基金負責,被捕者獲得的法律支援不會減少。......
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收錄日期:2019-12-22 02:19
【凍結星火】滙豐成箭靶 網民呼籲「懲罰」:取消戶口 MPF都轉走 | 即時新聞 | 財經 | 20191221
星火同盟成員日前被警方以涉「洗黑錢」拘捕,更被凍結7,000萬元資產。網民矛頭直指早前終止星火戶口的滙豐銀行,昨日(20日)已發起中環「和你Lunch」抗議活動,並加入「撐星火、護手足」主題,約百人在午飯時間聚集於滙豐總行對面的皇后象廣場,叫口號和唱歌,滙豐總行被逼落閘。......
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收錄日期:2019-12-21 13:39
星火被指涉洗黑錢 會計業工會批白色恐怖 - 信報網站 hkej.com
為反修例風波被捕者提供支援及籌款平台的「星火同盟」被警方凍結7000萬元,稱涉嫌洗黑錢。 新成立的香港會計專業人員協會發表聲明,指是次行動是政府及警方為了製造白色恐怖,打擊香港市民......
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收錄日期:2019-12-21 12:37
警指星火涉洗黑錢 金融業工會憂打擊外商信心 - 信報網站 hkej.com
警方日前高調拘捕支援被捕人士基金的「星火同盟」4名成員,指控他們涉及洗黑錢罪。 新成立的香港金融業職工總會發聲明,強烈譴責警方在未提供充分實質證據下,將「星火同盟」與洗黑錢活動扯上......
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收錄日期:2019-12-21 11:51
警拘星火成員指涉洗黑錢 金融、會計新工會發聲明 斥製白色恐怖 | 立場報道 | 立場新聞
警方前日(19日)公布破獲一宗洗黑錢案,拘捕4 人,指案件與支援被捕抗爭者的「星火同盟」有關。......
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收錄日期:2019-12-21 11:27
成報新聞(疑監守自盜 警:星火案亦循欺詐及盜竊調查)
【本報記者報道】警方前天拘捕「星火同盟」3男1女涉嫌洗黑錢,被捕人士已獲准保釋候查,須於明年一月中旬向警方報到。警方晚上於Facebook專頁上載一段短片,毒品調查科財富調查組署理高級警司陳偉基表示,眾籌不一定等於洗黑錢,但不能排除有人或用眾籌做擋箭牌掩飾洗黑錢活動,表面是扶助弱勢社群,但實質用收集犯罪得來的錢洗淨後,從中獲利。此外,公司資產應屬於公司,與個人分清楚,在本案...
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收錄日期:2019-12-21 11:00
黑警破獲洗黑錢集團 - 林夕 | 蘋果日報 | 果籽 | 名采 | 20191221
星火同盟、612基金等等會被搞被修理,是意料中事,沒想過是以洗黑錢遭凍結而已。有所謂「已經進入法律程序」,不便評論太多。星火同盟變成洗黑錢平台後,也不方便發佈更多資訊。對對對,不知實際內情者切勿說三道四,以免跟車太貼。不過市民目光亮過車頭燈,警憑藉拉人......
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收錄日期:2019-12-21 02:22
杜汶澤:誠哥派錢算唔算洗黑錢 | 蘋果日報 | 娛樂 | 20191221
警方前日在警總高調見傳媒,稱支援被捕抗爭者的星火同盟牽涉「洗黑錢」活動,拘捕三男一女,凍結7,000萬資金,引起全城譁然。杜汶澤昨日在facebook開火:「法律常識題,誠哥派錢,三唔識七,收錢嗰個算唔算洗黑錢?真心想知……」特首林鄭月娥丈夫林兆波在前晚澳門回歸晚會,當全場拍手大合唱《歌唱祖國》,他......
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收錄日期:2019-12-21 02:19
律師:公眾捐款不違法 | 日報 | 要聞港聞 | 20191221
【本報訊】警方以涉「洗黑錢」高調拘捕星火同盟四人,以及凍結7,000萬元款項,被質疑政治打壓。法政匯思成員、大律師何旳匡解釋,洗黑錢案重點是涉案人明知或合理地知道涉案款項是否以犯罪途徑所得,「要睇事實決定,睇吓當事人知道啲咩,又唔知道啲咩」。香港法院幾乎每周都有洗黑錢案審理,......
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收錄日期:2019-12-21 02:16
滙豐:撤戶口與警行動無關 | 日報 | 要聞港聞 | 20191221
【頓成矛頭】 【本報訊】星火同盟成員日前被警方以涉「洗黑錢」拘捕,相關資產被凍結,星火一向透過The Prime Management Service Ltd(全盛服務管理)在滙豐開設的公司戶口收款,上月中戶口被終止,接連事故令該行成眾矢之的。滙豐兩日發三聲明,重申關閉戶口......
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收錄日期:2019-12-21 02:16
沙田新城市廣場玻璃圍欄被破壞 | Now 新聞
【Now新聞台】有網民發起到各區商場抗議警方指星火同盟洗黑錢,沙田新城市廣場內的玻璃圍欄被破壞。 ...
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收錄日期:2019-12-20 22:48
市民德福廣場集會聲援星火同盟成員 - 信報網站 hkej.com
網民發起在九龍灣德福廣場集會,聲援因涉嫌洗黑錢被捕的「星火同盟」成員。晚上約9時,有10多名市民在德福廣場聚集,高叫口號和唱反修例歌曲。 活動發起人認為,警方拘捕「星火同盟」成員極......
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收錄日期:2019-12-20 21:52
有市民在德福廣場聚集 聲援「星火同盟」被捕成員 - RTHK
有網民在九龍灣德福廣場發起活動,聲援因涉嫌洗黑錢被捕的眾籌平台「星火同盟」成員。晚上約9時,有10多名市民在德福廣場聚集,高叫口號和唱反修例歌曲。 活動發起人宣讀聲明,認為警方的行動極不合理,是打壓及抹黑支援抗爭者的團體,促請政府停止打壓任何支援抗爭者的團體。...
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收錄日期:2019-12-20 21:34
警方:「星火同盟」3男1女獲准保釋候查 - RTHK
警方表示,屬於支援被捕者組織「星火同盟」的3男1女已獲准保釋候查,須於明年1月中旬向警方報到。 「星火同盟」在社交專頁表示,4人於昨晚已經離開警署。又表示該平台的被捕支援工作不曾受影響,會繼續支援因抗爭而被拘捕的人士。 警方昨日拘捕4人涉嫌洗黑錢,又凍結一間空殼公司銀行戶口,涉款約7千萬元。...
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收錄日期:2019-12-20 20:43
義務大律師稱「星火同盟」不負責法律開支 | Now 新聞
【Now新聞台】警方以涉嫌洗黑錢拘捕「星火同盟」成員,四人全部獲准保釋。有透過「星火同盟」接觸被捕人士的大律師表示,仍會繼續透過這個平台,義務提供法律支援。...
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收錄日期:2019-12-20 19:51
被捕4人准保釋 星火同盟:未影響支援工作 - 信報網站 hkej.com
警方昨日指星火同盟涉洗黑錢,凍結7000萬元戶口,拘捕3男1女。 星火同盟在Facebook發文,指被捕4人於昨晚7時左右已全部保釋離開警署,並感謝大家關心,強調平台的被捕支援工作......
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收錄日期:2019-12-20 18:35
娛樂蘋台 | 即時新聞 | 20191220 | 【搬龍門】黃秋生笑黑警小朋友 杜汶澤︰誠哥派錢算唔算洗黑錢
黑警執法不公、龍門任搬,市民自然繼續鬧。杜汶澤亦在FB開火,他表示「法律常識題,誠哥派錢,三唔識七,收錢嗰個算唔算洗黑錢?真心想知……」事緣警方昨日會見傳媒,稱支援被捕抗爭者的星火同盟涉及「洗黑錢」,除凍結7,000萬資金,並拘捕3男一女。主要理據是在辦公室搜出13萬現金及3,300張超市現金券等物......
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收錄日期:2019-12-20 18:07
星火同盟戶口停運作 滙豐銀行稱按照國際監管標準決定 - RTHK
支援被捕者組織「星火同盟」在滙豐銀行的戶口上月21日起停止運作,其後暫停以銀行帳戶接收款項。警方昨日拘捕4名「星火同盟」成員,指他們涉嫌洗黑錢,又凍結一間空殼公司銀行戶口,涉款約七千萬元。 滙豐銀行表示,從來不會輕率處理帳戶暫停或關閉的決定,該行是收到有關客戶處理帳戶的戶口結餘的指示後,在上月將帳戶......
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收錄日期:2019-12-20 17:54
上月關閉星火戶口 滙豐:按國際監管標準決定 - 信報網站 hkej.com
警方昨日指控星火同盟涉洗黑錢,拘捕3男1女,凍結其7000萬元資產。星火過往曾以滙豐銀行接收捐款,但已於上月21日停止運作。 滙豐發言人表示,滙豐從不輕率處理賬戶暫停或關閉決定。滙......
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收錄日期:2019-12-20 17:28
【凍結星火】警昨午高調開記招拉人 4被捕人兩小時後已准保釋 | 即時新聞 | 突發 | 20191220
警方昨午召開記者會,高調宣佈以「洗黑錢」罪名拘捕「星火同盟」(以下簡稱星火)3男1女,並凍結約港幣7,000萬元,但具體「洗黑錢」證據卻說不出一個所以然。星火今午4時許在facebook發帖,稱被捕人士早在昨晚7時左右已全部獲保釋離開警署,感謝各方關心。星火又強調該平台的被捕支援工作從沒受到影響,承......
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收錄日期:2019-12-20 17:22
星火:被捕成員昨晚全部獲保釋離警署 支援工作沒受影響 | 立場報道 | 立場新聞
警方昨日公布拘捕 4 人,涉及洗黑錢,指案件與「星火同盟」基金有關。「星火」今午指,被捕成員昨......
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收錄日期:2019-12-20 16:35
娛樂蘋台 | 即時新聞 | 20191220 | 【搬龍門】黃秋生笑黑警小朋友 杜汶澤︰誠哥派錢算唔算洗黑錢
黑警執法不公、龍門任搬,市民自然繼續鬧。杜汶澤亦在FB開火,他表示「法律常識題,誠哥派錢,三唔識七,收錢嗰個算唔算洗黑錢?真心想知……」事緣警方昨日會見傳媒,稱支援被捕抗爭者的星火同盟涉及「洗黑錢」,除凍結7,000萬資金,並拘捕3男一女。主要理據是在辨公室搜出13萬現金及3,300張超市現金券等物......
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收錄日期:2019-12-20 16:17
民間發起 12.23 晚中環遮打集會 抗議凍結「星火」七千萬資產 促撤回政治檢控 | 立場報道 | 立場新聞
警方昨午公布破獲一宗洗黑錢案,拘捕 4 人,指案件與支援被捕抗爭者的「星火同盟」有關,並已凍結......
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收錄日期:2019-12-20 16:12
【果燃台3:30pm Live】政府大清算 教育局記者會料嚴懲被捕教師 | 即時新聞 | 要聞 | 20191220
警方連日四出搜捕與示威活動有關的人士,而支援被捕者的星火同盟亦遭警方以「洗黑錢」罪名拘捕。教育局局長楊潤雄今日下午3時30分將舉行記者會,據稱將會交代有關早前有教師被捕事宜,並會嚴懲被捕教師,屆時《蘋果》將會直播。......
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收錄日期:2019-12-20 15:38
周浩鼎指警方應嚴肅跟進星火同盟成員涉洗黑錢事件 - RTHK
民建聯立法會議員周浩鼎認為,組織「星火同盟」成員涉嫌洗黑錢被捕,稱警方應嚴肅跟進事件。 周浩鼎說,透過基金籌募的資金有機會支援非法暴亂,譬如是爆炸性或傷人的武器,又或為犯罪人士提供報酬。若情況屬實,有機會干犯有組織及嚴重罪行條例下的洗黑錢。同時,若組織中有人挪用資金作其他用途,則牽涉詐騙等罪行。 周......
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收錄日期:2019-12-20 15:31
中環和你Lunch 滙豐總行落閘 - 信報網站 hkej.com
警方昨日指控星火同盟涉洗黑錢,凍結其7000萬元資產。有網民質疑滙豐銀行與此案有關,號召市民午飯時間到位於中環的滙豐總行舉行「和你Lunch」抗議活動。 滙豐總行大廈地面落閘,只開......
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收錄日期:2019-12-20 14:42
上月關閉「星火」戶口 滙豐:非草率決定,與香港近況無關 | 立場報道 | 立場新聞
警方昨日公佈以涉嫌洗黑錢拘捕 4 人,稱案件與支援被捕抗爭者的「星火同盟」基金有關,並已凍結一......
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收錄日期:2019-12-20 14:38
娛樂蘋台 | 即時新聞 | 20191220 | 【咁都講得出口】李力持支持查星火捉家長:連根拔起
導演李力持近年轉戰內地賺人仔,不時社交網撐警,他今日一早就在微博連環出帖,政府用盡方法打壓支持抗爭的基金,對於警方昨日高調會見傳媒,稱支援被捕抗爭者的星火同盟涉及「洗黑錢」,拘捕三男一女,將其7,000萬資金凍結。力撐抗爭者的王宗堯和阮民安昨先後在FB鬧爆,但李力持卻拍手叫好,他在微博說:「大快人心......
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收錄日期:2019-12-20 14:20
周浩鼎促嚴肅查明星火涉洗黑錢 指「有機會牽涉盜竊同蒙騙」 | 獨媒報導 | 香港獨立媒體網
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收錄日期:2019-12-20 13:48
【抗暴之戰】612信託人吳靄儀對星火被捕感震驚:超市現金券同洗黑錢有咩關係? | 即時新聞 | 要聞 | 20191220
警方昨日高調會見傳媒,稱支援被捕抗爭者的星火同盟涉及「洗黑錢」,將其7,000萬資金凍結,並拘捕3男一女。另一支援被捕人士的612人道支援基金,其中一名信託人兼大律師吳靄儀今早接受商台節目訪時表示對此感到震驚,批評警方並沒有證據顯示星火同盟洗黑錢,又質疑警方指在現場搜出的13萬現金及3,300張超市......
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收錄日期:2019-12-20 13:43
吳靄儀質疑警方對星火同盟成員洗黑錢指控 - RTHK
支援示威者眾籌平台「星火同盟」4名成員昨日被警方拘捕,警方指4人涉嫌洗黑錢,並凍結一間空殼公司的銀行戶口,涉款約7千萬元。支援被捕人士的「612人道支援基金」信託人吳靄儀對警方行動感震驚,質疑警方所指找到13萬元現金、3千多張超市現金券等,與洗黑錢有甚麼關係,形容是「司馬昭之心,路人皆見」。 吳靄儀......
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收錄日期:2019-12-20 13:34
星火涉洗黑錢案 大律師:捐款不涉刑責 - 信報網站 hkej.com
警方稱星火同盟涉洗黑錢,凍結7000萬元戶口,拘捕3男1女。法政匯思成員、大律師何旳匡今早接受電台訪問時表示,指單憑警方目前已披露資料,暫時看不到有人已干犯可公訴罪行,警方未必有足......
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收錄日期:2019-12-20 13:09
【果燃台1pm LIVE】拘捕星火惹民憤 再引發大規模「和你Lunch」 | 即時新聞 | 要聞 | 20191220
警方昨日高調宣佈,稱支援抗爭者的平台「星火同盟」涉「洗黑錢」活動,凍結7,000萬資金,事件惹來公憤,批評警方政治打壓,有網民發起「全民口罩日」及「全民撳錢日」以表達不滿,而今日全港多區亦有和你Lunch行動,而中環除了和你Lunch外,亦有白領工會「和你傾」,屆時《蘋果》將會直播。......
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收錄日期:2019-12-20 13:07
成報新聞(星火同盟:譴責警方抹黑行為)
【本報記者報道】「星火同盟」於昨晚8時許在Facebook發文指出,由於本案已進入法律程序,不便向外發佈更多資訊,指現時所有被捕人的個案已有律師跟進。「星火同盟」指警方企圖以失實陳述,將平台運作扭曲成洗黑錢等惡意用途,意圖抹黑及其他支援頻道,並譴責抹黑行為。翻查資料,「星火同盟」於2016年旺角暴動後成立,以眾籌形式收取捐款,目的為向社會運動被捕者提供如法律諮詢、醫療資助等...
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收錄日期:2019-12-20 12:39
成報新聞(涉洗黑錢拘4人警方凍結「星火同盟」戶口)
【本報記者報道】警方毒品調查科財富調查組昨天以涉嫌「洗黑錢」罪行,拘捕3男1女,指他們涉嫌與網上籌款平台「星火同盟」有關,該平台聲稱籌得款項會用作支援近日示威中被拘捕人士,但警方調查發現有人成立空殼公司進行籌款,然後用籌得款項購買大額個人保險產品,從中獲取個人收益。警方已凍結銀行戶口約7000萬港元,而行動中檢獲13萬元現金、6支箭、兩支鐳射筆、價值16萬的超市現金劵收據及...
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收錄日期:2019-12-20 12:39
成報新聞(檢舉關鍵 警方昨未交代資金流向)
【本報記者報道】本港的洗黑錢的法例相當嚴苛,綜合法律界人士指出,警方現時提出的情節看似可疑,包括涉及空殼公司、被捕人士工作與收入不相稱、購買個人投資產品等,但仍需要進一步了解「資金流向」細節。警方需要證明到資金用於不法用途,以及涉案人擁有的款項與收入不相稱,亦無法解釋資金來源。至於眾籌平台聲稱的籌款目的與資金用途不同,可能構成詐騙,但未必構成洗黑錢罪。根據《販毒(追討得益)...
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收錄日期:2019-12-20 12:38
星火被指涉洗黑錢 吳靄儀轟政治打壓:政府司馬昭之心路人皆見 | 立場報道 | 立場新聞
警方昨午(19日)公布拘捕 4 人涉嫌洗黑錢,指案件與「星火同盟」基金有關。「612人道支援基......
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收錄日期:2019-12-20 12:21
星火被指涉洗黑錢 法政匯思何旳匡:暫未見警方有足夠證據 捐款不涉刑責 | 立場報道 | 立場新聞
警方昨午(19日)公布拘捕 4 人涉嫌洗黑錢,指案件與「星火同盟」基金有關。法政匯思成員、大律......
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收錄日期:2019-12-20 11:31
成報新聞(澳門變金融中心想法天馬行空)
【本報記者報道】澳門今日踏入回歸20周年,坊間盛傳中國國家主席習近平會宣布一系支持澳門金融業發展的政策,將澳門變成金融中心,措施包括在澳門成立一個以人民幣結算的股票市場,為內地企業提供融資渠道。然而,澳門本身缺乏金融人才,加上澳門賭場林立,早被國際社會視為「洗黑錢天堂」,因此澳門要成為金融中心,有學者及相關人士直言根本是「天馬行空的想法」。翻查資料,今年2月,廣東省政府呈交...
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收錄日期:2019-12-20 11:26
星火同盟涉洗黑錢 吳靄儀質疑指控證據不足 - 信報網站 hkej.com
警方稱星火同盟涉洗黑錢,凍結7000萬元戶口,拘捕3男1女。「612人道支援信託基金」信託人之一吳靄儀在電台節目質疑警方指控洗黑錢證據不足,只是想打壓支援前線抗爭,認為「司馬昭之心......
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收錄日期:2019-12-20 10:49
【香港人權法】共和黨議員留意星火被拘控 揚言美國國會商討「中共要付出代價」 | 即時新聞 | 要聞 | 20191220
警方昨日於警總高調見傳媒,稱星火同盟牽涉「洗黑錢」活動,拘捕3男1女凍結7,000萬資金,但具體「洗黑錢」證據卻說不出一個所然,有大狀質疑警方旨在經濟封鎖抗爭者,斬斷法律支援。一直推動《香港人權及民主法案》的美國共和黨議員俞懷松(Solomon Yue)日前在社交網站指,已知悉有關事件,並揚言中國將......
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收錄日期:2019-12-20 09:53
警拘星火四人 藉詞洗黑錢 凍資七千萬 捐款「家長」:不會放棄支援抗爭 | 日報 | 要聞港聞 | 20191220
【本報訊】警方祭出新招數對付逆權運動,向支援抗爭者的平台「星火同盟」落手。警方昨在警總高調見傳媒,稱星火同盟牽涉「洗黑錢」活動,拘捕三男一女,凍結7,000萬資金,但具體「洗黑錢」證據卻說不出一個所然。據了解,警方兩星期前已針對「家長助養」,以洗黑錢為名調查及拘捕部份捐款的「......
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收錄日期:2019-12-20 06:33
警凍結星火同盟7000萬元 拘4人 - 信報網站 hkej.com
以支援被捕示威者聞名的「星火同盟」基金有成員被警方拘捕,被控洗黑錢罪之餘,基金約7000萬元資產亦遭凍結,包括銀行存款以及個人保險投資產品等;3男1女被捕人年齡介乎17至50歲,其......
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收錄日期:2019-12-20 04:03
民權觀察斥警方對支援團體「洗黑錢」指控空泛 - RTHK
民權觀察對有提供被捕支援的團體成員被警方拘捕,以及指控洗黑錢,表示極度關注。 民權觀察促請警方交代拘捕的法律依據及具體法律條文。又認為「洗黑錢」一詞空泛,令人無法判斷指控是否合理,認為應澄清拘捕行動及凍結資產是否依據打擊恐怖主義的反清洗黑錢及籌募資金法例而進行,這有助公眾判斷警方的行動是否合理及有否......
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收錄日期:2019-12-20 00:19
警拘4人涉星火同盟眾籌平台洗黑錢 星火指警抹黑  - RTHK
警方拘捕4人涉嫌洗黑錢,並凍結一間空殼公司的銀行戶口,涉及約7千萬元,相信與網上眾籌平台「星火同盟」有關。 警方表示,「星火同盟」籌款聲稱用作支援示威中的被捕人士,但警方發現大部分資金被轉往一間空殼公司,購買個人投資保險產品等。 「星火同盟」發表聲明,譴責警方的抹黑及失實陳述。...
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收錄日期:2019-12-19 22:48
星火同盟斥警方企圖以失實陳述抹黑 | Now 新聞
【Now新聞台】「星火同盟」發表聲明,表示由於案件已進入法律程序,暫時不便公布更多資訊,又指警方企圗以失實陳述,將平台運作扭曲成洗黑錢等惡意用途,他們譴責有關抹黑行為。 ...
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收錄日期:2019-12-19 22:08
【凍結星火】滙豐眾籌戶月前被禁 改售禮品卡支援抗爭 | 即時新聞 | 突發 | 20191219
警方今日以「洗黑錢」罪名,拘捕「星火同盟」(以下簡稱星火)3男1女,並凍結約港幣7,000萬元。但剛好一個月前,星火便已遭受政治打壓,被迫終止其滙豐眾籌戶口。......
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收錄日期:2019-12-19 22:05
星火被指洗黑錢案 金管局不作個別評論 - 信報網站 hkej.com
對於星火同盟被警方指控洗黑錢一事,金管局發言人不評論個別個案。 發言人續稱,按照國際監管標準,銀行須根據本身的業務狀況及風險胃納制定管控措施,包括留意戶口運作是否與客戶申報的用途及......
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收錄日期:2019-12-19 21:59
星火同盟譴責警方企圖以失實陳述意圖抹黑眾籌平台 - RTHK
警方拘捕4人涉嫌洗黑錢,凍結一間空殼公司的銀行戶口,涉及資金約7千萬元,懷疑與網上眾籌平台「星火同盟」有關。 「星火同盟」在社交網站專頁表示,警方企圖以失實陳述,將平台的運作扭曲成洗黑錢等惡意用途,對意圖抹黑平台及其他支援頻道,予以譴責。 「星火同盟」說,案件已進入法律程序,暫時不便向外發布更多資訊......
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收錄日期:2019-12-19 21:18
星火同盟譴責警圖以失實陳述扭曲抹黑 - 信報網站 hkej.com
警方搗破一個洗黑錢集團,一個名為「星火同盟」的組織聲稱支援被捕示威人士,半年籌款約8000萬元。警方發現「星火同盟」戶口內的錢被轉移往一間空殼公司,該批資金大部分投資去個人保險產品......
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收錄日期:2019-12-19 21:14
警指涉洗黑錢 星火:譴責警方意圖抹黑 扭曲組織運作 | 立場報道 | 立場新聞
警方今日下午公布拘捕 4 人,涉及洗黑錢,指案件與「星火同盟」基金有關,「星火同盟」晚上 fa......
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收錄日期:2019-12-19 21:13
【凍結星火】大狀質疑克警靠嚇 欠理據抹黑「洗黑錢」濫捕 | 即時新聞 | 要聞 | 20191219
警方以涉嫌洗黑錢拘捕涉及「星火同盟」的4人,指星火的資金主要流入一間空殼公司,而該公司用部分購買個人投資保險產品,形容為「不尋常」。有律師反駁,以空殼公司投資十分普遍,「香港大把人都用空殼公司嚟炒樓、炒股票㗎啦,我都唔明佢講緊犯咗啲咩法。」又認為星火提供的支援合法,警方應公開更多資料,否則行動「都係......
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收錄日期:2019-12-19 21:04
視像新聞 - RTHK
警方拘捕4人涉嫌洗黑錢,涉及網上眾籌平台「星火同盟」。 毒品調查科財富調查組署理高級警司陳偉基說,拘捕年齡介乎17至50歲的3男1女,行動中檢獲13萬元現金、6支箭、2支雷射筆,一張價值16萬元的超市現金券收據,以及大量個人防護裝備,又凍結銀行戶口7000萬港元。 陳偉基說,發現過去半年,該網上平台在網上籌得大約8000萬港元,根據網上所述,籌款用途聲稱是支援近...
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收錄日期:2019-12-19 20:39
四人涉洗黑錢被捕 警方稱資金或用以支付示威者報酬 | Now 新聞
【Now新聞台】警方以洗黑錢罪拘捕三男一女,並凍結一個銀行戶口,懷疑他們和網上眾籌平台「星火同盟」有關,涉及金額達七千萬元。警方指有疑犯透過空殼公司,將資金購買個人得益的投資產品,又不排除有關資金是用以支付示威者報酬。 ...
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收錄日期:2019-12-19 20:37
警拘捕星火同盟四人涉洗黑錢 凍結七千萬 | 獨媒報導 | 香港獨立媒體網
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收錄日期:2019-12-19 19:17
警方拘「星火同盟」四人涉洗黑錢 | Now 新聞
【Now新聞台】警方以洗黑錢罪拘捕三男一女,並凍結一個銀行戶口,懷疑他們和網上眾籌平台「星火同盟」有關,涉及金額達7千萬元。 ...
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收錄日期:2019-12-19 18:47
警方拘捕4人涉嫌洗黑錢 涉眾籌平台「星火同盟」 - RTHK
警方拘捕4人涉嫌洗黑錢,涉及網上眾籌平台「星火同盟」。 毒品調查科財富調查組署理高級警司陳偉基說,拘捕年齡介乎17至50歲的3男1女,行動中檢獲13萬元現金、6支箭、2支雷射筆,一張價值16萬元的超市現金券收據,以及大量個人防護裝備,又凍結銀行戶口7000萬港元。 陳偉基說,發現過去半年,該網上平台......
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收錄日期:2019-12-19 18:45
警拘 4 人稱涉黑洗錢 和星火同盟有關 凍結 7000 萬 | 立場報道 | 立場新聞
警方今日下午見記者,稱破獲一宗洗黑錢案,拘捕 4 人,相信案件和支援抗爭者的「星火同盟」基金有......
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收錄日期:2019-12-19 18:36
警方拘捕4人 凍結「星火同盟」7千萬資金 - RTHK
警方拘捕4人涉嫌洗黑錢,涉及名為「星火同盟」的網上眾籌平台。警方表示,他們聲稱支援反修例事件的被捕人士,但有空殼公司將資金用作購買個人投資保險產品,與業務不相符,警方凍結資金7千萬元。 被捕人士包括一名學生。...
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收錄日期:2019-12-19 18:20
警凍結星火同盟7000萬存款 拘4男女 - 信報網站 hkej.com
警方今日搗破一個洗黑錢集團,行動中共拘捕3男1女,年齡介乎17至50歲,並凍結銀行戶口約7000萬元存款。 警方表示,一個名為「星火同盟」的組織聲稱支援被捕示威人士,半年籌款約80......
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收錄日期:2019-12-19 18:17
警拘4男女凍結7千萬涉洗黑錢 涉「星火同盟」 | 即時新聞 | 突發 | 20191219
警方今日搗破一個洗黑錢集團,行動中警方共拘捕3男1女,並凍結約港幣7,000萬元,懷疑與一個網上平台聲稱籌款以支援於示威或暴力活動的被捕人士有關。消息稱,疑涉及支持抗爭運動市民最熱烈捐款平台之一的「星火同盟」。-----------------------------【匿名港......
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收錄日期:2019-12-19 17:54
西環集中營:澳門獲習「送禮」勢捲中美鬥爭 - 季陶 | 專欄 | 日報 | 要聞港聞 | 20191216
美關注洗黑錢問題...
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收錄日期:2019-12-16 02:30
成報新聞(香港終審法院一致裁定: 撤銷陳克恩及另外兩人所有控罪)
【本報特訊】上市公司天然乳品(新西蘭)控股有限公司前主席兼執行董事陳克恩,涉嫌於2009至2010年在一宗收購新西蘭農地計劃中,聯同女生意夥伴及一名男子詐騙聯交所、天然乳品及股東,陳更涉及洗黑錢逾8,500萬元。陳克恩早前被裁定兩項串謀詐騙罪及一項處理犯罪得益罪成,次被告Hao May及第三被告Yee Wenjie則被裁定兩項串謀詐騙罪成。陳克恩一直上訴至香港終審法院,最終...
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收錄日期:2019-12-10 12:26
【摸魚手札】金融就是白手套走資洗黑錢 - 渾水 | 專欄 | 日報 | 財經 | 20191124
隱藏賬目方法多...
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收錄日期:2019-11-24 02:37
中國推數碼貨幣 私隱恐蕩然無存 | 日報 | 財經 | 20191122
打擊洗黑錢及走資逃稅...
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收錄日期:2019-11-22 02:42
澳門司警拘一港漢疑屬跨國網絡詐騙集團 - RTHK
澳門司警拘捕一名56歲香港男子,涉嫌與今年5月拘捕的另外3名香港男子,同屬一個跨國網絡詐騙犯罪集團的中層成員,為集團在澳門開設一間廣告策劃空殻公司和銀行帳戶,方便集團收取詐騙款項和提款清洗黑錢。 在2016年底至2017年7月,最少由他的帳戶收了海外5筆匯款,其中兩筆被截回,有3筆同屬一個匯款人的折......
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收錄日期:2019-11-22 00:14
成報新聞(前馬國首相涉貪濫權 表證成立)
【本報國際組報道】前馬來西亞首相納吉布涉嫌貪污濫權案,法院昨日裁定控方表證成立。納吉布將出庭抗辯,下一次審訊日期為12月3日。納吉布被控以七項控罪,如果罪名成立,納吉布每項控罪都可判入獄15至20年。納吉布昨早在律師的陪同下,抵達吉隆坡高等法院聽取判決,大批支持者在法院門外守候為他打氣。判決涉及七項有關「一馬基金」的控罪,稱他涉嫌挪用屬於基金的1,000萬美元(折合約7,8...
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收錄日期:2019-11-12 12:54
修例風波:陳同佳仍留港 暫未有赴台消息 |即時新聞|港澳|on.cc東網
台灣殺人案疑犯港人陳同佳,上月23日就洗黑錢罪刑滿出獄,原計劃出獄後到台灣自首。聖公會教省秘書長管浩鳴回覆傳媒查詢時指,...
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收錄日期:2019-11-05 13:57
如果我是陳同佳 自由撰稿人 - 釋條鐵 | 蘋果日報 | 要聞港聞 | 20191101
涉嫌在台殺人的陳同佳,於10月23日洗黑錢罪刑滿出獄後,正如港府所言,已是一個自由人,前往台灣「自首」是他的個人意願。如果我是陳同佳,我不會去台灣自首,因為自首並非令死者潘曉穎家人釋懷的唯一方法。與其白白花數十年人生在台灣獄中,何不利用自由身,盡量為潘家做點事,並趁年輕重投社會,做一個有用的人!...
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收錄日期:2019-11-01 02:35
成報新聞(英貨櫃藏屍案司機提堂)
本報國際組報道】英國冷凍貨櫃車藏39具屍體案件,案中被告、北愛爾蘭貨櫃車司機羅賓遜透過視像方式出庭應訊,暫毋須答辯,繼續還押。至於死者身分,英國內政大臣彭黛玲表示,暫時未能確定死者國籍。案件當地時間前日在埃塞克斯郡切姆斯福德裁判法院開審,被告羅賓遜(25歲)在監獄透過視像形式應訊,他被控39項誤殺、串謀販運人口、洗黑錢罪名,暫時毋須答辯,還押監獄直至下月25日,在倫敦的中央...
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收錄日期:2019-10-30 12:20
英國貨櫃車案司機提堂後繼續還押 被控39項誤殺等罪 - RTHK
英國貨櫃車發現39具屍體的案件,25歲北愛爾蘭貨櫃車司機羅賓遜,透過視像方式出庭應訊,他被控39項誤殺、串謀販運人口、洗黑錢等罪名,他暫時毋須答辯,還柙至11月25日,在倫敦的中央刑事法庭提堂。警方先後拘捕5人,3人暫准保釋。 首相約翰遜到案發的埃塞克斯郡簽署弔唁冊,哀悼死難者,這宗悲慘案件令舉國震......
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收錄日期:2019-10-29 16:35
成報新聞(英凍櫃人蛇案司機被控39項誤殺罪 )
【本報國際組報道】英國於當地時間上周三(23日)揭發在一輛凍櫃車內藏39屍案中,相信大部分死者可能是越南公民,英國警方仍核查死者身分。越南總理阮春福下令政府官員協助確認受害者身分,並撤查公民海外偷渡的案件。涉事貨車司機、25歲北愛爾蘭男子羅賓遜(Maurice Robinson)已被落案起訴39項誤殺罪、串謀販運人口、協助非法移民和洗黑錢等,將於周一(28日)在法院提堂。英...
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收錄日期:2019-10-28 12:01
「既事奉上帝,又事奉瑪門」 - 李碧華 | 蘋果日報 | 果籽 | 名采 | 20191027
陳同佳洗黑錢案出獄後,面對殺人案的公義審判,是否變了一鑊泡?以「教徒」林鄭的政治盲狀況,不管想什麼說甚麼幹什麼(包括在日皇德仁登基大典無聊滑手機),都是錯。正因權位名利私慾,陳同佳送台審判本是單一事件,司法互助可特事特辦,彰顯公義不難,只是她為了搞天怒人怨的《逃犯條例》修訂,......
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收錄日期:2019-10-27 02:45
【陳同佳案】港府促台方「掃除障礙」讓陳入境受審 被陸委會一句K.O. | 即時新聞 | 要聞 | 20191026
陳同佳周三(23日)就洗黑錢案刑滿出獄,曾聲稱自願赴台「自首」,但台港兩地就陳赴台一事出現爭議,陳亦暫不赴台。台灣方面堅持兩地以正式的司法互助機制處理事件,港府則堅持台灣無權派員入境押解陳同佳。特區政府周五(25日)晚上再發聲明,指港方已就陳同佳案與台方聯繫,就陳赴台的安排作出溝通,並引述陳同佳表示......
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收錄日期:2019-10-26 04:02
【陳同佳案】港府發聲明稱已與台方聯絡 就陳赴台安排作溝通 | 即時新聞 | 要聞 | 20191025
陳同佳周三(23日)就洗黑錢案刑滿出獄,曾聲稱自願赴台「自首」,但台港兩地就陳赴台一事出現爭議,陳亦暫不赴台。台灣方面堅持兩地以正式的司法互助機制處理事件,港府則堅持台灣無權派員入境押解陳同佳。特區政府深晚再發聲明,指港方已就陳同佳案與台方聯繫,就陳赴台的安排作出溝通,並引述陳同佳表示由於最近就有關......
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收錄日期:2019-10-25 23:02
【陳同佳案】陳同佳出獄第3日 管浩鳴:佢並無改變任何想法 | 即時新聞 | 突發 | 20191025
涉嫌於台灣謀殺女友潘曉穎的陳同佳,因洗黑錢罪成判囚29個月,本周三於壁屋監獄出獄。他是否會如其所言,到台灣自首、什麼時候動身?成為連日來的焦點。今早,一直跟進陳同佳案的管浩鳴牧師稱「同佳並無改變任何想法」,但確實動身日子仍然未定。......
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收錄日期:2019-10-25 11:09
修例風波:傳陳同佳3個月後赴台自首 管浩鳴稱日子未定|即時新聞|港澳|on.cc東網
台灣殺人案疑犯港人陳同佳前日(23日)洗黑錢罪刑滿出獄後,隨即表示願意到台灣自首,有傳陳將在3個月後,即台灣的總統選舉後...
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收錄日期:2019-10-25 10:18
【陳同佳案】管浩鳴︰陳同佳明日暫不會啟程到台灣 | 即時新聞 | 突發 | 20191024
觸發反送中運動的台灣殺人案疑兇陳同佳洗黑錢罪成刑滿昨日出獄,他返台自首之路,卻因港、台政治角力受阻,暫時「滯留」香港安全屋。消息指,陳同佳原計劃昨日出獄後,即與聖公會教省秘書長管浩鳴往台灣自首,惟台灣禁制兩人入境,只好擱置。至今日,管浩鳴再表示陳同佳明日不會赴台自首,但未有公佈確實日期。......
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收錄日期:2019-10-24 17:49
網民議翻拍陳同佳案 少爺占胡子彤變人選|即時新聞|東網巨星|on.cc東網
台灣殺人案疑犯港人陳同佳就其洗黑錢罪刑滿出獄,早前公開表明願赴台自首,事件繼續發酵,更引來港網民熱論若將事件拍成電影,究...
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收錄日期:2019-10-24 16:54
【台灣直擊●Live】派檢警赴港押陳同佳遭拒 陸委會再開記者會交代 | 即時新聞 | 要聞 | 20191024
陳同佳在台灣殺害女友後逃回香港,但因台灣與香港港並無刑事司法協作,最終成為特區政府修改《逃犯條例》的藉口,引發大規模反送中運動。陳同佳昨日(23日)就洗黑錢案在香港刑滿出獄,他早前去信特首林鄭月娥,表示願意赴台自首,惟台灣陸委會提出派檢警赴港押人卻遭港府拒絕。陸委會將於今日下午4時再舉行記者會交代事......
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收錄日期:2019-10-24 16:31
【MAX觀點】陳同佳案成台港角力場 管浩鳴任中間人難獲台方信任? - Now 新聞
【Now新聞台】台灣殺人案疑犯陳同佳在港洗黑錢刑滿出獄,稱願意到台灣自首投案。但兩地政府在案件處理上各執一詞:台灣指陳同佳一旦入境只會逮捕,不存在自首,又要求港府透過司法互助交出案件證據予台方,並提出派員赴港押解陳同佳;港府則指案件司法管轄權全在台灣,又指沒有足夠證據在港起訴陳同佳謀殺,更指台方計劃派員跨境執法,是極不尊重香港司法管轄權。 ...
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收錄日期:2019-10-24 12:28
修例風波:台堅持派人帶回陳同佳 學者籲港府勿讓境外人員執法|即時新聞|港澳|on.cc東網
涉嫌在台灣殺害懷孕女友後潛逃回到香港,並觸發港府修訂《逃犯條例》的疑犯陳同佳,昨日(23日)在香港就其洗黑錢罪刑滿出獄,...
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收錄日期:2019-10-24 11:06
拒答是否成政治籌碼 陳同佳出獄「滯港」 | 蘋果日報 | 要聞港聞 | 20191024
【本報訊】觸發反送中運動的台灣殺人案疑兇陳同佳洗黑錢罪成刑滿昨日出獄,他返台自首之路,卻因港、台政治角力受阻,暫時「滯留」香港安全屋。陳昨晨在聖公會教省秘書長管浩鳴牧師陪同下在西貢壁屋監獄門外向記者稱願赴台自首及服刑,向死去女友潘曉穎的家人及香港人致歉,並兩度90度鞠躬道歉,惟拒回應自己是否變成政治......
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收錄日期:2019-10-24 06:12
成報新聞(錯事無可挽救 願赴台自首 陳同佳出獄 向港人鞠躬道歉)
【本報記者報道】觸發反對修訂《逃犯條例》風波的「台灣殺人案」疑犯陳同佳,在香港的「洗黑錢罪」服刑期滿,昨早出獄。他自言做了無可挽救的錯事,為遇害女友潘曉穎的家人帶來很大傷痛,內心受譴責,願到台灣自首服刑受審。他兩度鞠躬,分別向潘曉穎家人及香港人道歉,稱「對於社會、對於香港人,只有對不起」。他之後由聖公會教省秘書長管浩鳴陪同下登上白色七人車前往油麻地京士柏山。管浩鳴表示,目前...
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收錄日期:2019-10-24 04:11
東方日報A1:陳同佳願曉穎安息 求港人原諒|即時新聞|港澳|on.cc東網
觸發港府修訂《逃犯條例》原因之一、並引起香港與台灣政治風波的台灣殺人案疑犯陳同佳,昨日其洗黑錢罪刑滿出獄。陳會見傳媒時兩...
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收錄日期:2019-10-24 03:54
拒答是否成政治籌碼 陳同佳出獄「滯港」 | 蘋果日報 | 要聞港聞 | 20191024
【本報訊】觸發反送中運動的台灣殺人案疑兇陳同佳洗黑錢罪成刑滿昨日出獄,他返台自首之路,卻因港、台政治角力受阻,暫時「滯留」香港安全屋。陳昨晨在聖公會教省秘書長管浩鳴牧師陪同下在西貢壁屋監獄門外向記者稱願赴台自首及服刑,向死去女友潘曉穎的家人及香港人致歉,並兩度90度鞠躬道歉,惟拒回應自己是否變成政治......
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收錄日期:2019-10-24 02:15
修例風波:管浩鳴批台方屢轉口風 陳同佳暫無赴台打算|即時新聞|港澳|on.cc東網
涉嫌在台灣殺害懷孕女友,觸發港府修訂《逃犯條例》的陳同佳今日(23日)在香港就其洗黑錢罪刑滿出獄,早前說服陳自首的香港聖...
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收錄日期:2019-10-23 21:43
修例風波:陳同佳觸發事件時序 一貼睇晒|即時新聞|港澳|on.cc東網
觸發港府修訂《逃犯條例》及引起港台政治風波的台灣殺人案疑犯陳同佳,今(23日)就洗黑錢罪刑滿出獄。修例事件令香港出現超過...
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收錄日期:2019-10-23 13:27
【陳同佳案@LIVE】陳同佳將離開壁屋監獄 逾百傳媒守候 | 即時新聞 | 突發 | 20191023
涉嫌在台灣殺害女友潘曉穎後潛逃回港,觸發港府提出修訂《逃犯條例》引發反送中軒然大波的陳同佳,涉洗黑錢等四項罪名,被判入獄29個月,今日刑滿出獄。《蘋果》將直播現場情況。......
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收錄日期:2019-10-23 08:43
【花生蘋台】陳同佳案變Show hand籌碼 小英玩「晒冷」嚇窒林鄭? | 即時新聞 | 兩岸 | 20191023
觸發持續4個多月反送中運動的關鍵人物、涉嫌在台灣殺害女友的20歲男子陳同佳,因洗黑錢罪在港坐監29個月,今日刑滿出獄前突然表示願意赴台自首,隨即引爆港台一場「政治凌駕司法」的爭拗。原本要求港府先提供司法互助的台灣法務部,昨日突然變招「反客為主」,要求港府同意台灣今天派檢警到香港押解陳同佳,如同將了港......
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收錄日期:2019-10-23 01:46
【陳同佳案】特區政府違「初心」 深夜發稿指台灣無權派員入境押解陳同佳 | 即時新聞 | 要聞 | 20191023
涉及台灣殺人案的陳同佳因洗黑錢罪在港判囚,今日(23日)將刑滿出獄,台灣陸委會周二(22日)建議,由台方派執法人員到香港將陳同佳押回台灣。不過,特區政府今日凌晨發聲明,認為台灣的建議等於跨境執法,不尊重香港的司法管轄權,完全不能接受。......
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收錄日期:2019-10-23 01:17
【陳同佳案】陳同佳今出獄 警方嚴密保護 安全屋內見父母 | 即時新聞 | 突發 | 20191023
去年在台灣涉嫌殺害女友潘曉穎後潛逃回港,其後因盜用信用卡被捕控以洗黑錢罪成的20歲青年陳同佳今早刑滿出獄,事件迅速引發港、台政治角力,陳是否能如願赴台自首不得而知,但港府為確保其人身安全,據知已安排他出獄後入住警方安全屋。在放監前夕,他服刑的西貢壁屋監獄昨日如臨大敵,懲教署由中午起增派人手巡邏,又在......
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收錄日期:2019-10-23 00:19
【政情】陳同佳案港台再鬧風波 港府被批欠政治考量 - Now 新聞
【Now新聞台】反修例風波的「起源」陳同佳,周三完成洗黑錢案刑期,但出獄後何去何從,仍是未知之數。 ...
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收錄日期:2019-10-22 21:58
【最新】陳同佳明獲釋 陸委會促港府助台方人員押回台灣 - Now 新聞
【Now新聞台】台灣殺人案疑犯陳同佳在港洗黑錢罪成,明天刑滿出獄。陸委會表示,下午已致函港府,要求港府就移送陳同佳及轉交口供及證據等,向台方提供協助。...
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收錄日期:2019-10-22 17:42
成報新聞(港警無發現預謀殺人證據)
【本報記者報道】有台灣律師指出,台灣與香港之間缺乏司法互助,台方缺少案件在港證據,會影響審訊及量刑。不過據了解,香港警方曾經調查「台灣殺人案」疑犯陳同佳的電腦等東西,根本找不到證據顯示對方在香港已有預謀殺人,因此不可能控以謀殺,故目前也只是就洗黑錢罪服刑。據悉,香港警方在陳同佳回港之後,曾經調查他用過的電腦等物品,但無發現任何在他赴台灣旅行前,有預謀殺人的證據,亦正因如此,...
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收錄日期:2019-10-22 11:14
成報新聞(#台法務部:須司法互助處理)
【本報記者報道】一宗「台灣殺人案」既引發了一場修例風波,如今還捲入海峽兩岸的角力。「台灣殺人案」疑犯陳同佳決定服過「洗黑錢」刑期後赴台自首,但台灣日前已表明禁止陳同佳入境。台灣的法務部昨日稱,香港政府應優先審理案件,台灣司法單位願意提供相關事證,而如果香港法院裁定無管轄權,亦願意與香港討論共同處理,但要在司法互助前提下處理。台灣的陸委會昨日罕有地在凌晨時分發稿,批評香港將台...
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收錄日期:2019-10-22 11:14
【抗暴之戰】林鄭稱自首結局令人釋懷寬心 市民轟:陳同佳都有承擔過你 | 即時新聞 | 要聞 | 20191019
台灣殺人案疑犯陳同佳因洗黑錢罪名下周將刑滿出獄,他昨日去信政府,提出到台灣自首,特首林鄭月娥今早出席電台節目時確認昨日下午已收到有關信件,會協助及安排他赴台,再由台灣當局接收,正等待台灣方面回應,並形容為事件提供一個「相對令人釋懷和寬心的結局」。......
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收錄日期:2019-10-19 10:11
下周出獄 陳同佳願赴台受審 管浩鳴勸自首 港律師:等同送死 | 蘋果日報 | 要聞港聞 | 20191019
【本報訊】香港青年陳同佳涉在台灣殺死女友潘曉穎,其後潛逃回港,令港府提出修訂《逃犯條例》,引發反送中軒然大波。他早前因洗黑錢罪被判監29個月,預計最快下周三刑滿出獄。聖公會教省秘書長管浩鳴昨向傳媒透露,已勸服陳同佳出獄後往台灣自首,相信台灣方面不會判陳死刑,而陳預計自己會面對10年以上監禁。不過,有......
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收錄日期:2019-10-19 02:23
【抗暴之戰】陳同佳去信林鄭稱自願到台灣自首 望協助安排引渡 | 即時新聞 | 要聞 | 20191018
政府新聞處晚上發新聞稿,表示行政長官林鄭月娥今日收到現時因清洗黑錢罪在香港監獄服刑的陳同佳來信,表示已經決定刑滿後就其涉嫌的殺人案到台灣自首,並請特區政府協助安排相關手續。 台灣當局於2018年12月3日已向陳同佳就該案發出通緝令,並於當時表示陳所涉及的罪行的追訴權時效為30......
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收錄日期:2019-10-18 23:00
【最新】警方:已做一切可做的事 不會延長覊押陳同佳 - Now 新聞
【Now新聞台】台灣殺人案疑犯陳同佳的洗黑錢罪下周三刑滿出獄,警方表示未有計劃延長覊押或對其提供保護,指現階段無任何行動可做。 ...
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收錄日期:2019-10-18 16:55
【抗暴之戰】撐送中管浩鳴勸自首 陳同佳仍在考慮中 | 即時新聞 | 要聞 | 20191018
香港青年陳同佳涉嫌在台灣殺死女友潘曉穎後潛逃回港,令政府提出修訂逃犯條例,引發反送中軒然大波。陳同佳早前因洗黑錢罪被判入獄29個月,最快本月23日(下周三)獲釋。據了解,聖公會教省秘書長管浩鳴法政牧師曾到監獄勸導陳同佳到台灣自首,而陳同佳仍在考慮當中。而據《星島日報》引述消息指,有牧師已勸服陳同佳。......
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收錄日期:2019-10-18 12:22
成報新聞(陳同佳將出獄 台灣籲港方續押追訴殺人罪)
【本報記者報道】涉嫌在台灣殺害女友潘曉穎後潛逃回港的青年陳同佳,觸發本港一場反修訂《逃犯條例》的大風波,而陳因盜用潘曉穎提款卡提款等被控洗黑錢罪判囚29個月,預計本月23日將刑滿出獄,台灣的法務部昨日呼籲港府秉持追訴殺人犯罪的執法立場,在陳刑滿釋放前積極續押追訴,台灣將在對等、尊嚴及互惠基礎上迅速提供證據。陳同佳2018年2月涉嫌在台灣殺害女友潘曉穎,之後獨自返港,並於去年...
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收錄日期:2019-10-18 11:56
修例風波:傳陳同佳下周三獲釋 願赴台灣自首|即時新聞|港澳|on.cc東網
觸發港府修訂《逃犯條例》的台灣殺人案疑犯港人陳同佳,有傳將於下周三(23日)因洗黑錢案刑滿出獄,有消息指陳在牧師勸服下同...
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收錄日期:2019-10-18 11:15
修例風波:陳同佳將刑滿出獄 台法務部籲港方續押追訴|即時新聞|港澳|on.cc東網
港男陳同佳去年2月涉在台灣殺害女友潘曉穎後返港,觸發港府修訂《逃犯條例》。鑑於香港法院只以他所承認的洗黑錢罪行判刑,陳即...
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收錄日期:2019-10-17 17:47
消息指陳同佳下月23日獲釋 - Now 新聞
【Now新聞台】涉嫌在台灣殺害女友的陳同佳因洗黑錢罪在香港入獄,消息指他下月23日獲釋。 ...
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收錄日期:2019-09-30 14:38
黃桂榮等人億元融資騙案 再多1人被控洗黑錢|即時新聞|港澳|on.cc東網
港商欲申請1億元人民幣投資基金時疑遭誘到深圳禁錮勒索,涉嫌捲入事件的黃桂芬、黃桂榮兩兄弟及一名男職員被控串謀詐騙罪,其中...
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收錄日期:2019-09-17 15:20
阿拉伯之春發源地 主流勢力遭嫌棄  突尼斯政治素人大選跑出 | 蘋果日報 | 兩岸國際 | 20190917
「阿拉伯之春」革命浪潮發源地、北非國家突尼斯(Tunisia)大選第一輪投票前日結束,票站調查和初步點票顯示兩名政壇圈外人領先,包括以獨立身份參選的法律教授兼憲法專家薩伊德(Kais Saied),以及涉洗黑錢被捕的傳媒大亨卡魯伊(Nabil Karoui),結果反映民眾對主流政治勢力希望幻滅。兩人......
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收錄日期:2019-09-17 02:37
求驗客手記:二五高經理人涉貪被捕 | 蘋果日報 | 體育世界 | 20190913
西班牙《馬卡報》報道,效力緊皇馬嘅比利時門將泰拔高圖爾斯,佢個經理人Christophe Henrotay(小圖)周三涉嫌貪污同洗黑錢,喺摩納哥被捕。比利時當局就發表聲明話:「呢件事主要係涉及疑犯喺足球員嘅轉會入面,涉及有人洗黑錢同埋有貪污嘅行為。」據報,Christophe係案件入面七個疑犯之一,......
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收錄日期:2019-09-13 02:24
港通過打擊洗錢審查 金管局︰反映多年努力|即時新聞|財經|on.cc東網
財務行動特別組織(特別組織)和亞洲/太平洋反清洗黑錢組織(亞太反洗錢組織),發表了就香港進行的成員相互評估報告。整體而言...
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收錄日期:2019-09-04 22:05
夥胞弟姪兒舅仔前下屬犯案 洗黑錢逾億 退休警長囚45月 | 蘋果日報 | 要聞港聞 | 20190830
【本報訊】退休警長利用自己、胞弟、姪兒、舅仔和前下屬的銀行戶口一起洗黑錢,五年間處理逾一億元非法外圍波及外圍馬賭注。現年屆七旬的他早前承認收受賭注及洗黑錢等八罪,昨在區域法院判刑。法官指身為始作俑者的他動用七個戶口,規模和手法不可謂不複雜,而且他肯定從中獲益,判囚45個月。四名借出戶口的親戚和前下屬......
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收錄日期:2019-08-30 02:38
直布羅陀拒絕美國要求扣押伊朗運油輪
【信報財經新聞】英國屬地直布羅陀早前決定釋放於7月扣押的伊朗運油輪「格蕾絲一號」(Grace 1),其後美國司法部發出拘押令,指運油輪及所屬船公司違反美國制裁令、詐騙、洗黑錢及支持恐怖主義等。不過,直布羅陀周日表示拒絕美國的要求。

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收錄日期:2019-08-19 03:52
【異動板塊】濠賭股全線跌 傳澳門推新措施打擊洗黑錢
【信報財經新聞】《澳門日報》報道,澳門博監局傳已在8月開始,禁止博彩中介人以澳門貴賓廳作為境外博彩結算的基地,目的是為配合國際反洗黑錢工作,受消息拖累,濠賭股普遍沽壓大。

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收錄日期:2019-08-13 16:18
劉怡翔透露本港獲國際組織認可洗黑錢制度有效 - 香港新浪
財經事務及庫務局局長劉怡翔表示,香港通過國際反洗黑錢組織「財務行動特別組織」(FATF) 的審核,是......
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收錄日期:2019-08-11 13:20
香港通過FATF審核 劉怡翔:證打擊洗黑錢制度有效|即時新聞|港澳|on.cc東網
財經事務及庫務局局長劉怡翔今(11日)在網誌撰文,指香港於今年通過「財務行動特別組織」(FATF),有關打擊洗錢制度的審...
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收錄日期:2019-08-11 12:51
俄凍結在囚反對派領袖戶口 | 蘋果日報 | 兩岸國際 | 20190810
俄羅斯政府繼鎮壓因取消反對派參選議會資格觸發的示威後,前日再以調查洗黑錢案為由,凍結在囚反對派領袖納瓦爾尼(Alexei Navalny)的銀行戶口。......
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收錄日期:2019-08-10 02:13
警搗西九龍3非法遊戲機賭檔 拘南亞洗黑錢集團12人|即時新聞|港澳|on.cc東網
西九龍刑事部昨日(30日)展開代號「迅猛」行動,打擊在遊戲機中心內的非法賭博及兌分罪行。西九龍刑事部派出探員喬裝賭客進西...
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收錄日期:2019-07-31 03:52
皇冠度假集團疑涉洗黑錢 澳展開調查
【信報財經新聞】澳洲政府下令對博彩公司皇冠度假集團(Crown Resorts Ltd)展開調查,指控該公司涉嫌洗黑錢,且在擔保中國賭客的簽證申請享有快速審批待遇。

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收錄日期:2019-07-30 16:23
秦錦釗向美顧問公司索償900億 指對方製假報告|即時新聞|港澳|on.cc東網
早前被海關控告洗黑錢罪、經審訊後脫罪的「豪宅大王」秦錦釗,昨日(25日)親自撰寫入稟狀,入稟高等法院向美國顧問公司提出民...
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收錄日期:2019-07-26 14:42
「sex141」主腦夫婦囚48及45月 | 蘋果日報 | 要聞港聞 | 20190725
【本報訊】警方針對號稱香港淫業網站龍頭「sex141.com」,進行名為「冷騎士」行動,揭發兩相關財務公司以逾180%年息放高利貸,涉款逾2.5億元,亦發現大量「傀儡戶口」用作洗黑錢,包括從涉案網站收取性工作者登記費及服務費而來的犯罪得益。包括案中主腦夫婦在內的12人早前裁定串謀放貴利、依靠妓女維生......
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收錄日期:2019-07-25 02:25
淫網sex141洗黑錢案 主腦夫婦囚48及45個月|即時新聞|港澳|on.cc東網
警方針對色情網站「sex141.com」進行監視及反色情行動,發現一個銀行戶口疑被用作處理色情網站的收益,涉款逾310萬...
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收錄日期:2019-07-24 14:16
淫網sex141洗黑錢案 網站商業登記人囚51月|即時新聞|港澳|on.cc東網
警方早前針對色情網站「sex141.com」進行監視及反色情行動,發現一個銀行戶口疑被用作處理色情網站的收益,涉款逾31...
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收錄日期:2019-07-22 14:59
【時事全方位重點提要】(7月19日) - Now 新聞
【Now新聞台】引發修訂逃犯條例風波的台灣殺人案疑犯陳同佳,最快10月洗黑錢罪就可刑滿出獄。有泛民議員提出私人條例草案,希望可以為死者申張正義,方法是否可行? ...
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收錄日期:2019-07-18 22:40
修例風波:港僅控洗黑錢 陳同佳最快10月放監|即時新聞|港澳|on.cc東網
觸發港府修訂《逃犯條例》的台灣殺人案,涉及一屍兩命情殺轟動港台,涉案港男陳同佳在香港警方警誡下承認殺女友後竊取其財物返港...
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收錄日期:2019-07-18 03:51
香港會計師公會:會計師為打擊洗黑錢把關|即時新聞|財經|on.cc東網
香港被譽為世界最自由經濟體之一,但資金自由流通可能會造就機會,讓不法之徒通過正常商業金融交易清洗黑錢,甚至為恐怖活動融資...
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收錄日期:2019-07-18 00:54
Fb發數碼貨幣 努欽指須防洗黑錢
【信報財經新聞】美國財長努欽表示,Facebook(fb)擬發行數碼貨幣Libra的計劃引起公眾關注,擔心被用作洗黑錢工具,而該部門已警告該公司,必須確保防止有關情況發生。

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收錄日期:2019-07-16 05:38
假文件助客呃貸款 律師緩刑 | 蘋果日報 | 要聞港聞 | 20190711
【本報訊】綽號「跛榮」的屯門楊小坑村代表沈建榮與妻子就洗黑錢逾1,200萬元受審,爆出案中案,一名律師擔任辯方證人,自爆處理沈妻物業轉讓時使用假文件。律師及後被控,經審訊後裁定罪名成立,法官昨斥責他所犯的罪行影響信貸評核機制,違反律師會專業守則,可判監禁,但考慮到他重犯機會低等特殊情況,判入獄8個月......
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收錄日期:2019-07-11 02:28
律師處理「跛榮」丁屋交易案自揭曾造假 罪成判緩刑|即時新聞|港澳|on.cc東網
綽號「跛榮」的屯門楊小坑村代表沈建榮,與妻子黎綺琴於2013年被裁定洗黑錢罪成,上訴後獲撤銷定罪,但在該案以辯方證人身份...
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收錄日期:2019-07-10 16:15
秦錦釗洗黑錢案 唯一認罪被告秦礎成囚21個月|即時新聞|港澳|on.cc東網
前「豪宅大王」秦錦釗被指串謀他人,涉嫌利用內河商船及貨櫃走私電子產品及冷藏品等貨物往內地,涉嫌與他人洗黑錢,與另外5名男...
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收錄日期:2019-07-09 13:57
【名家筆陣】徐燦傑:反洗黑錢程序要跟足|即時新聞|財經|on.cc東網
香港作為國際金融中心,在自由經濟體系下資金都可自由進出,但也衍生了相關洗黑錢問題,近年多間國際知名金融機構因違反有關洗黑...
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收錄日期:2019-07-04 00:53
螞蟻搬家式運鈔風險大 隨時「凍過水」|即時新聞|港澳|on.cc東網
內地加強打擊走資防洗黑錢,前年初嚴格實施每人每年限兌換5萬美元,並要求跨境匯款要詳列用途,令不少人轉移利用其他途徑,把資...
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收錄日期:2019-07-03 22:27
平心說「外國勢力」 - 陶傑 | 蘋果日報 | 果籽 | 名采 | 20190701
香港在一九九七年七月一日之後光榮「當家作主」,但確實,只行政長官及其黃臉孔班子,由中國委任並控制,加上約一半的立法會「建制」議員。不幸金融和銀行,由美國頒布反洗黑錢的規矩,牢牢監管。至於司法,仍由英國人留下的大法官、大律師、普通法的英式思維在仲裁。這一......
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收錄日期:2019-07-01 02:19
亞太區香港首通過審核 陳茂波:打擊洗黑錢制度有效|即時新聞|港澳|on.cc東網
財政司司長陳茂波今日(30日)在網誌撰文,提到由全球39個主要經濟體組成、專門打擊洗黑錢的「財務行動特別組織」(FATF...
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收錄日期:2019-06-30 12:06
只在旗桿上飄便好 - 陶傑 | 蘋果日報 | 果籽 | 名采 | 20190630
香港主權移交二十二年,香港人漸漸看得出來:香港的特首行政機關,是中國控制的。香港的立法會,中方控制了大約一半。香港的司法界,沿用英國人用普通法洗了腦的大法官和律師。香港的金融銀行界,則由負責全球禁止洗黑錢的美國警察嚴加看管。中國人民能真正當家作主的,不幸只有三分之一。...
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收錄日期:2019-06-30 02:28
秦錦釗走私案脫罪後 另一被告申請推翻認罪答辯遭拒|即時新聞|港澳|on.cc東網
前「豪宅大王」秦錦釗被指串謀他人涉嫌利用內河商船及貨櫃走私電子產品及冷藏品等貨物往內地,涉嫌與他人洗黑錢,與另外5名男女...
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收錄日期:2019-06-28 18:30
官不接納內地法院證供呈堂  秦錦釗脫罪 | 蘋果日報 | 要聞港聞 | 20190627
【33億洗黑錢案】【本報訊】前「豪宅大王」秦錦釗九年前在中港海關聯合偵查行動中被捕,被指連同妻子梁淑晶及其他人以運送廢紙、鋁碎廢料等作掩飾,實質走私銅板及電子產品等到內地,並串謀利用多個戶口洗黑錢,涉款高達33億港元。案件審訊期間,法官不接納控方透過內地法院協助所取得的七名證人證供,昨更......
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收錄日期:2019-06-27 02:37
官拒納兩項證物 秦錦釗涉走私及洗錢33億脫罪 |即時新聞|港澳|on.cc東網
前「豪宅大王」秦錦釗被指串謀其他人士,涉嫌利用內河商船及貨櫃走私電子產品及冷藏品等貨物往內地,另被指涉及與他人洗黑錢近3...
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收錄日期:2019-06-26 17:25
【拆局】中美談判在即 特朗普增籌碼 | 蘋果日報 | 財經地產 | 20190626
特朗普與中國打貿易戰已超過一年,往績顯示,他並非普通談判對手,反而不斷奇招盡出。即將召開的大阪G20峯會中美談判,亦不能期望他會乖乖坐在談判桌前與中方討價還價。老牌美媒《華盛頓郵報》突然爆出中資銀行涉捲北韓洗黑錢醜聞,或為特朗普掀起金融戰的先兆,增加其談判籌碼。......
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收錄日期:2019-06-26 02:33
「習特會」前夕 內銀捲北韓洗錢風波 美國打金融戰 招行交行中箭 | 蘋果日報 | 財經地產 | 20190626
【本報訊】G20峯會「習特會」前夕,老牌美媒《華盛頓郵報》突爆出3間內銀違反美國對北韓制裁的調查行動,有機會被截斷美元交易及接入美國金融體系,事件牽涉兩年前內企替北韓洗黑錢案。舊事被重提,傳聞之一的招行(3968)雖否認受查或制裁,惟H股股價仍一度急插逾10%,四大內銀及大型內險股跌幅介乎1.2至1......
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收錄日期:2019-06-26 02:33
英法德央行將監督fb加密貨幣發行
【信報財經新聞】英國、法國與德國中央銀行行長先後表示,將監督Facebook (fb) 發行加密貨幣Libra,確保其不會破壞金融市場穩定並防範洗黑錢

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收錄日期:2019-06-22 02:17
假業主呃千萬按揭 收錢中介與母洗黑錢罪不成立|即時新聞|港澳|on.cc東網
一名騙徒於2016年冒認是赤柱大潭道豪宅「浪琴園」某單位業主,並利用該名真業主的個人資料偽造水費、電話費及銀行月結單等一...
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收錄日期:2019-06-17 12:17
美財政官員:美歐須保強大夥伴關係 應對中國崛起
【信報財經新聞】美國副財長Justin Muzinich表示,美國和德國應當在改善國際徵稅、打擊洗黑錢,及應對中國經濟崛起帶來的挑戰等方面,加強合作。

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收錄日期:2019-06-13 11:18
美財政官員:美歐須保強大夥伴關係 應對中國崛起
【信報財經新聞】美國副財長Justin Muzinich表示,美國和德國應當在改善國際徵稅、打擊洗黑錢,及應對中國經濟崛起帶來的挑戰等方面,加強合作。

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收錄日期:2019-06-13 11:18
iKON隊長B.I 認買毒品遭炒魷 | 蘋果日報 | 娛樂 | 20190613
韓國YG事務所近期連環傳出是非,旗下七人男團iKON的22歲隊長B.I昨日被爆於大前年涉毒品,但警方從未對他進行調查。YG之前有天團BIGBANG前成員勝利涉性招待、貪污等面臨被起訴,老闆楊賢碩又捲入洗黑錢及逃稅風波。......
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收錄日期:2019-06-13 02:41
庭內拍陳同佳 內地女守行為 | 蘋果日報 | 要聞港聞 | 20190613
【本報訊】承認在台灣殺死女友、繼而引發政府強推送中惡法的青年陳同佳,4月底在高等法院就洗黑錢罪判刑。在北京修讀法律系的19歲內地女生,當日散庭後在庭內用手機偷拍六張照片及兩段影片,當中拍到陳同佳及該案主控官樣貌,被保安當場發現。女生昨獲控方撤銷在法庭攝影罪,並准自簽1,000元,守行為12個月了事,......
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收錄日期:2019-06-13 02:40
內地女生庭上偷拍陳同佳案 判自簽守行為1年|即時新聞|港澳|on.cc東網
捲入台灣殺女友案的港男陳同佳涉4項洗黑錢罪,高等法院上月29日判刑時,一名19歲內地女學生涉在庭內用手機偷拍現場情況被捕...
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收錄日期:2019-06-12 10:37
成報新聞(憂《逃犯條例》破壞法治 內地司法不健全 黑衣遊行 法律界傾巢反修例)
【本報港聞部報道】香港法律界昨天舉行黑衣遊行,反對政府修訂《逃犯條例》,業界估計約2,500至3,000人參加。多名重量級法律界人士出席,憂慮修例破壞法治,指香港法院在裁決移交港人回內地是難以把關,而且內地司法不健全,港人在內地受審無保障。此外,法律界感到特別憤怒是行政長官林鄭月娥拒絕與法律界會面,不聆聽民意。律政司發言人回應時表示,深信司法機構及全體司法人員,必定會繼續公...
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收錄日期:2019-06-07 04:38
劉鑾雄撤回修逃犯例覆核 官指准聘英大狀與否變學術爭議|即時新聞|港澳|on.cc東網
被澳門法院裁定行賄及洗黑錢罪成並判監5年3個月的華人置業前主席劉鑾雄,4月初就港府修訂《逃犯條例》向高等法院申請司法覆核...
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收錄日期:2019-06-06 13:20
娛樂蘋台 | 即時新聞 | 20190604 | 【韓娛圈醜聞】崔鍾訓涉集體強姦正式被起訴 楊賢碩再被爆洗黑錢及逃稅
韓國男團FT Island前隊長崔鍾訓,早前被爆跟男歌手鄭俊英等人涉集體強姦而被拘留,雖然崔鍾訓早前以「拘留不當」為由,向法院申請再次判斷拘留令是否合理,但最終法院駁回崔鍾訓的申請,崔鍾訓繼續被拘留受查。......
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收錄日期:2019-06-04 12:16
澳門洗黑錢最高囚8年 劉鑾雄或仍在移交門檻內|即時新聞|港澳|on.cc東網
政府今日(30日)宣布就修訂《逃犯條例》作調整,可移交罪行刑罰門檻由3年提高至7年或以上,令人關注在澳門被裁定行賄及洗黑...
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收錄日期:2019-05-30 22:37
【達觀心戰】有一種美德叫氣度 - 何安達 | 蘋果日報 | 財經地產 | 20190530
BMW與Mercedes-Benz兩個名牌鬥足超過一個世紀。1991年,John Grisham的The Firm 講述哈佛高材生主角,有一輪藍色Mazda。洗黑錢的律師行為了吸引他加盟,送了一架BMW給他自用。在電影版中,由湯告魯斯演出的角色卻改為收到一輛平治。當年兩間車廠相信在爭取植入式廣告時,......
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收錄日期:2019-05-30 02:18
處理「跛榮」丁屋交易作假 律師罪成候社服令報告|即時新聞|港澳|on.cc東網
綽號「跛榮」的屯門楊小坑村代表沈建榮,與妻子黎綺琴於2013年被裁定洗黑錢罪成,上訴後獲撤銷定罪,但曾在該案以辯方證人身...
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收錄日期:2019-05-29 13:22
劉鑾雄申請撤回修訂逃犯條例司法覆核|即時新聞|港澳|on.cc東網
被澳門法院裁定行賄及洗黑錢罪成的華人置業前主席劉鑾雄,早前透過律師向高等法院尋求司法覆核申請許可,要求法庭頒發聲明確認政...
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收錄日期:2019-05-29 11:47
內地女子認洗黑錢十億元 判囚五年 - Now 新聞
【Now新聞台】一名內地女子承認串謀洗黑錢十億元,判入獄五年。 ...
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收錄日期:2019-05-28 17:59
淫網sex141洗黑錢案 主腦夫婦等13名被告罪成|即時新聞|港澳|on.cc東網
警方6年前展開「冷騎士」行動,搗破淫業網站「sex141.com」,行動中共拘捕114人,包括幕後主腦夫婦等15人事後被...
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收錄日期:2019-05-23 19:03
申覆核逃犯修例 劉鑾雄獲准聘英國御用大律師|即時新聞|港澳|on.cc東網
被澳門法院裁定行賄及洗黑錢罪成的華人置業前主席劉鑾雄,早前就港府修訂《逃犯條例》向高等法院尋求司法覆核申請許可,要求法庭...
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收錄日期:2019-05-23 12:14
台灣製造 - 林夕 | 蘋果日報 | 果籽 | 名采 | 20190522
洗黑錢是把錢洗白,洗乾淨後用得堂堂正正,洗產地是把產品的原產地身世,洗到阿媽都唔認得,生母不敢讓人知,那掛名阿媽呢?當然是選擇運到有聲譽的名門,如果是農產品,自覺吃得稱心,食得安心。台灣的高山烏龍茶,算得上名門,而且正派,雖然都說是有機耕種,未必可以全信,老老實實不用農藥的正......
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收錄日期:2019-05-22 02:18
東方日報A1:死者蒙冤 泛民拉布 等無可等|即時新聞|港澳|on.cc東網
政府圖修訂《逃犯條例》以移交台灣殺女友案疑犯,雖然涉案人陳同佳早前因洗黑錢罪罪成判囚二十九個月,但預料可於十月獲釋。然而...
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收錄日期:2019-05-21 03:37
德銀據報發現特朗普庫什納企業有問題交易
【信報財經新聞】《紐約時報》引述消息稱,德銀職員曾提議向美國洗黑錢監管部門提供關於總統特朗普的及女婿庫什納(Jared Kushner)的關連企業的金錢交易資料,但遭到上級否決。

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收錄日期:2019-05-20 05:20
成報新聞(港男南亞漢聯手 盜信用卡資料買點數卡 拘6男 警方搗破扒醉漢銀包集團 )
【本報港聞部報道】警方瓦解了一個由本地及南亞裔組成的犯罪集團,他們趁市民出外消遣飲醉酒後,偷取其財物,並透過短訊形式傳送其個人資料予同黨,再由他們把信用卡資料綁定在手機電子支付平台軟件,然後在便利店購買點數卡再折讓轉售圖利。7男向警方報案,最少100宗交易涉款20萬,警方經調查後,上周五起拘捕6男涉嫌以欺騙手段取得財產、洗黑錢及盜竊,而犯罪集團的南亞主腦也落網。 西區刑事...
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收錄日期:2019-05-16 09:25
報告:去年透過加國卑詩省洗黑錢達429億
【信報財經新聞】加拿大卑詩省政府一份報告稱,2018年通過該省洗黑錢的金額估計達74億加元(429億港元),房屋市場是主要的工具。

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收錄日期:2019-05-10 13:59
美國官員指歐盟伊朗迂迴貿易 違制裁禁令
【信報財經新聞】主理反恐及金融情報的美國財政部副部長曼德卡(Sigal P. Mandelker)表示,英、法、德三國成立以物易物形式的INSTEX系統,以直接與伊朗進行商務往來的做法,恐怕難以符合反洗黑錢禁令要求。她的說法暗示,美國可能進一步加強制裁伊朗的行動。

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收錄日期:2019-05-08 03:33
台盼陳同佳案與修例分開處理 | 蘋果日報 | 要聞港聞 | 20190508
【本報訊】港男陳同佳在台灣涉殺女友案,促成港府提議修訂《逃犯條例》,引起社會爭議及各界憂慮。日前陳同佳洗黑錢案在港判刑,台灣法務部期望港府將疑犯遣送台灣審訊,但同時期望港府將案件與《逃犯條例》分開處理。......
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收錄日期:2019-05-08 02:24
下 場 - 李碧華 | 蘋果日報 | 果籽 | 名采 | 20190505
去年,香港男子陳同佳在台灣涉嫌殺死懷孕女友潘曉穎,潛逃回港,只能以洗黑錢入罪。即使在港方警誡下承認殺人,台方地檢署亦先後4次請助逃犯移交,不獲港府回應。冷待案件的林鄭,忽有藉口又機關算盡,與政治垃圾們假借「彰顯公義」、「沈冤待雪」的偉大口號,掩飾加速修訂《逃犯條例》,媚主邀功......
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收錄日期:2019-05-05 02:29
為一毒瘡,全身化療 - 李碧華 | 蘋果日報 | 果籽 | 名采 | 20190502
即使13萬港人上街反對修訂《逃犯條例》,港府仍漠視民意。陳同佳案,不止一屍兩命,還禍害全港,此實乃妖孽──但更大的妖孽,是對傘運後最大規模遊行視而不見的林鄭。覷準陳同佳無法因命案入罪只以洗黑錢判囚29個月,並最快本年10月會獲釋,7 7 7與保安局長李家超見記者,指修例有逼切......
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收錄日期:2019-05-02 02:21
旁聽陳同佳案時疑庭內拍攝 內地女子被控 - 香港新浪
一名内地女子涉嫌昨日在高等法院處理陳同佳洗黑錢案期間,拍攝照片和影片,被控一項「在法庭內攝影」罪,案......
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收錄日期:2019-04-30 13:34
內地女生涉庭上偷拍陳同佳案 官禁離港押5.21再訊|即時新聞|港澳|on.cc東網
高等法院昨(29日)就涉嫌台灣殺女友案被告、港男陳同佳的4項洗黑錢罪作出判刑時,一名19歲內地女學生涉在庭內用手機偷拍現...
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收錄日期:2019-04-30 13:08
逃犯條例修訂法案委員會拉布 謝偉俊稱建制派有反制行動|即時新聞|港澳|on.cc東網
涉及台灣殺人案的港人陳同佳因4項洗黑錢罪成昨(29日)被判監29個月,料扣除假期後最快於今年10月中出獄。該殺人案其後觸...
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收錄日期:2019-04-30 11:32
無視13萬人怒吼 林鄭企硬「送中」 | 蘋果日報 | 要聞港聞 | 20190430
【本報訊】13萬人前日上街反對「送中」條例,但特首林鄭月娥卻無視港人意願,借台灣殺人案疑犯陳同佳昨被判洗黑錢罪入獄29個月機會施壓,聲稱陳最快今年10月獲釋,堅持要立法會7月休會前完成《逃犯條例》修訂,又對13萬人上街不以為然,稱香港不時也有公眾集會遊行。建制派紛紛表態為強行通過惡法護航;民主派指政......
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收錄日期:2019-04-30 06:39
成報新聞(陳同佳四項洗黑錢罪判囚29個月)
【本報法庭組報道】香港少女潘曉穎(20歲)去年2月與男友陳同佳同遊台灣後失蹤,之後證實遇害。陳同佳涉嫌返港後,盜取她的信用卡並提取款項,更藏有死者的財物。陳同佳較早前在高等法院承認四項洗黑錢罪,更向香港警方坦承殺害女友,昨日被判囚29個月。 港少女潘曉穎在台遇害 陳同佳合共被控四項洗黑錢罪,首控罪指他於去年2月17至3月13日處理屬於潘曉穎的銀行提款卡、一部Casio相...
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收錄日期:2019-04-30 04:21
成報新聞(殺人案疑犯最快10月逍遙法外 林鄭:修訂逃犯條例刻不容緩)
殺人案疑犯最快10月逍遙法外,自由生活在你我之間。男子陳同佳(20歲)涉嫌在台灣殺害女友潘曉穎,令政府建議修訂《逃犯條例》以堵塞漏洞,而他涉及的洗黑錢案罪成,昨日被判囚29個月,法官彭寶琴指出,明白公眾對處理不到被告在台灣涉及的謀殺案,會感到沮喪。政府指出,如果陳同佳獄中行為良好,扣減三分之一刑期後最快10月出獄。特首林鄭月娥強調,修訂《逃犯條例》已是「刻不容緩」。 本報港...
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收錄日期:2019-04-30 04:21
大狀指判刑偏重可上訴 | 蘋果日報 | 要聞港聞 | 20190430
【本報訊】洗黑錢案並無量刑指引,法官彭寶琴於判詞中表明黑錢金額非唯一量刑考慮。不少法律界人士均認為本案刑期過重,有大律師以上訴庭案例作比較,指案例涉及黑錢120萬元,量刑起點為36個月,相比之下本案涉款只得3.2萬元,量刑起點卻為39個月,陳的刑期與過往案例相比明顯過重,建議陳可就刑期提出上訴。......
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收錄日期:2019-04-30 02:38
認在台殺女友 官:只就其控罪判罰  陳同佳洗黑錢囚29月 | 蘋果日報 | 要聞港聞 | 20190430
【送中惡法】【本報訊】青年陳同佳涉在台灣殺害女友後返港,港府藉機修訂《逃犯條例》,前日引發13萬人遊行反對。承認洗黑錢3.2萬元的陳昨於高院判刑,由於他在警誡下坦認殺人,法官表明不會忽略涉案黑錢與謀殺有關,最終判他入獄29個月。法官指因司法管轄權問題令陳沒被控謀殺或誤殺罪,理解人們會為此......
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收錄日期:2019-04-30 02:38
台陸委會 呼籲港府傾聽港人不滿 | 蘋果日報 | 要聞港聞 | 20190430
【本報訊】特首林鄭月娥仍無視民意,更以陳同佳最早10月獲釋為由,堅持《逃犯條例》修訂具逼切性及刻不容緩,但台灣方面不賣賬。台灣陸委會昨日開腔,對疑犯現時僅因洗黑錢罪被判刑,與其涉殺人罪行並不相稱表示遺憾,同時呼籲港府真心傾聽港人對修例的不滿聲音,並採取具體行動,認真回應各界訴......
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收錄日期:2019-04-30 02:38
無視13萬人怒吼 林鄭企硬「送中」 | 蘋果日報 | 要聞港聞 | 20190430
【本報訊】13萬人前日上街反對「送中」條例,但特首林鄭月娥卻無視港人意願,借台灣殺人案疑犯陳同佳昨被判洗黑錢罪入獄29個月機會施壓,聲稱陳最快今年10月獲釋,堅持要立法會7月休會前完成《逃犯條例》修訂,又對13萬人上街不以為然,稱香港不時也有公眾集會遊行。建制派紛紛表態為強行通過惡法護航;民主派指政......
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收錄日期:2019-04-30 02:38
【引渡逃犯】宣判前夕 陳同佳媽媽繼續到監獄探子 | 即時新聞 | 突發 | 20190429
承認4項洗黑錢罪的21歲青年陳同佳今午宣判,《蘋果》發現陳同佳自去年3月被還押起,其父母一直有定時到監獄探望。近日案件宣判在即,即使天氣炎熱,陳媽媽仍繼續撐着雨傘或戴上帽子以遮擋熾熱陽光,每日前去壁屋監獄探望兒子。......
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收錄日期:2019-04-30 01:08
【政情】反修例遊行振泛民士氣 建制稱預料之內無壓力 - Now 新聞
【Now新聞台】台灣殺人案疑犯陳同佳承認洗黑錢罪被判囚29個月。 ...
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收錄日期:2019-04-29 21:42
【引渡惡法】建制派密謀DQ涂謹申 傳預留下周二開特別內會 | 即時新聞 | 要聞 | 20190429
在台灣殺害港人潘曉穎的疑犯陳同佳,涉及的洗黑錢案判刑29個月,由於最快在10月獲釋,港府依舊死撐迫切修訂《逃犯條例》,建制派預料會配合「開快車」審議修例草案。而在明天召開的《逃犯條例》法案委員會能否選舉正、副主席,將影響建制派如何出招,一旦未能完成選舉;據了解,建制派會在本周五的內務委員會「出招」,......
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收錄日期:2019-04-29 21:18
內地女子疑在法庭內拍照 被警方帶走 - 香港新浪
台灣殺人案疑犯陳同佳承認4項洗黑錢罪,被判入獄29個月。在法庭判刑期間,一名內地女子懷疑在庭內拍照,......
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收錄日期:2019-04-29 19:34
涉殺女友港男洗黑錢囚29月 台發通緝至2055年|即時新聞|港澳|on.cc東網
香港男子陳同佳涉嫌去年2月在台灣殺害女友後返港,因處理女友的財物,在香港被控多項洗黑錢和盜竊罪,其中4項洗黑錢罪罪成,陳...
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收錄日期:2019-04-29 19:07
成報新聞(陳同佳判囚29個月 林鄭形容修訂《逃犯條例》刻不容緩)
台灣殺人案疑犯陳同佳早前在本港承認4項洗黑錢罪,周一(29日)在高等法院被判囚29個月;陳同佳已還柙13個月,需要繼續服刑,他聽到刑期時表現冷靜,其代表律師稱,陳同佳未有就是否上訴作進一步指示。 法官彭寶琴判刑時指出,被告從死者身上偷取財物,性質嚴重,而將信用卡、金錢等由台灣帶到香港涉及國際因素,加上被告是有關財產的唯一得益者,裁定4項控罪分別判入獄1年至2年半,考慮到被...
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收錄日期:2019-04-29 18:55
法官指陳同佳應只面對被檢控的定罪 - Now 新聞
【Now新聞台】涉嫌在台灣殺害女友後返港的20歲男子陳同佳,四項洗黑錢罪罪成被判監29個月。法官彭寶琴判刑時指,明白公眾對處理不到被告在台灣涉及的謀殺案感到沮喪,但認為被告判刑時應只面對有關定罪獲公平審訊,否則會令司法制度失靈。 ...
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收錄日期:2019-04-29 18:49
民建聯:修訂逃犯條例仍有迫切性 - Now 新聞
【Now新聞台】涉嫌在台灣殺害女友後返港的20歲男子陳同佳,四項洗黑錢罪罪成被判監29個月。民主派指法庭裁決令逃犯條例修例已沒有迫切性,認為政府應該撤回方案,重新諮詢公眾,經民聯指陳同佳繼續還柙令逃犯條例在立法會的審議時間壓力減少,但民建聯認為修例仍然有迫切性。 ...
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收錄日期:2019-04-29 18:02
【引渡惡法】陳同佳料10月獲釋 林鄭冀立會休會前通過 | 即時新聞 | 要聞 | 20190429
面對13萬人上街反修訂《逃犯條例》,港府仍然堅持硬推修例。在陳同佳今日因洗黑錢案而被判刑29個月後,特首林鄭月娥及保安局局長李家超見記者,林鄭指,陳同佳最快本年10月會獲釋,故修例有逼切性及刻不容緩,希望法案委員會明日開會能在互相尊重下盡快選出主席,並在7月休會前通過,讓港府有時間處理後續細節。......
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收錄日期:2019-04-29 17:48
陳同佳料10月獲釋 立會須7月前通過修訂逃犯條例|即時新聞|港澳|on.cc東網
政府圖修訂《逃犯條例》以移交台灣殺女友案疑犯,雖然涉案人陳同佳今(29日)因洗黑錢罪罪成判囚29個月,但修例迫切性沒有因...
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收錄日期:2019-04-29 17:32
陳同佳未控謀殺令人困擾 官重申只應就控罪受罰|即時新聞|港澳|on.cc東網
涉嫌於去年2月在台灣殺害女友的港男陳同佳,他在香港被控4項洗黑錢和3項屬交替控罪的盜竊罪。陳上次認罪時,辯方已完成求情,...
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收錄日期:2019-04-29 17:32
陳同佳短期難獲釋 梁美芬指修例時間壓力減|即時新聞|港澳|on.cc東網
在台灣涉殺女友港男陳同佳,今天(29日)因4項洗黑錢和3項屬交替控罪的盜竊罪被判囚29個月,政府早前就陳的殺人罪行提出修...
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收錄日期:2019-04-29 17:08
旁聽陳同佳案涉手機偷拍 內地女生正被警問話|即時新聞|港澳|on.cc東網
法庭又爆旁聽人士涉偷拍事件。高等法院今午(29日)就涉台灣殺女友案被告、港男陳同佳的4項洗黑錢罪作出判刑,一名19歲內地...
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收錄日期:2019-04-29 17:08
張達明稱如倉促通過修訂逃犯條例 後遺症會好大 - 香港新浪
台灣殺人案疑犯陳同佳承認4項洗黑錢罪,在高等法院被判監29個月。港大法律學院首席講師張達明表示,有足......
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收錄日期:2019-04-29 16:46
已扣押13個月 陳同佳料需再囚半年今年10月出獄|即時新聞|港澳|on.cc東網
港男陳同佳今(29日)就4項洗黑錢罪,在高等法院被判囚29個月。根據監獄的規例,在囚人士如行為良好,可獲扣減三分一刑期,...
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收錄日期:2019-04-29 16:44
陳同佳承認洗黑錢判囚29月 繼續還柙 - Now 新聞
【Now新聞台】20歲男子陳同佳涉嫌在台灣殺害女友後返港,他被控四項洗黑錢罪罪成,判刑29個月。 ...
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收錄日期:2019-04-29 16:27
【陳同佳案最新】官:情節嚴重、涉跨境元素 量刑起點39個月 - Now 新聞
【Now新聞台】涉嫌在台灣謀殺女友的陳同佳,在香港承認四項洗黑錢罪,高等法院判處他監禁29個月。...
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收錄日期:2019-04-29 16:02
【引渡逃犯】承認在台殺女友一屍兩命 陳同佳認洗黑錢罪判29個月 | 即時新聞 | 要聞 | 20190429
觸發港府修訂《逃犯條例》的香港少女潘曉穎在台灣被殺案,涉案男友陳同佳返港後被捕,最終僅被控洗黑錢罪,涉款約3.2萬元。他早前承認4項洗黑錢罪,控方案情透露陳在警誡下承認殺人,高院法官彭寶琴今以入獄39個月為量刑起點,由於他認罪獲認罪扣減,終判他入獄29個月。 ......
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收錄日期:2019-04-29 15:27
涉台灣殺女友 陳同佳4項洗黑錢罪成下午判刑|即時新聞|港澳|on.cc東網
港男陳同佳涉嫌去年2月在台灣殺害女友後返港,並處理女友的財物,他在香港被控4項洗黑錢和3項屬交替控罪的盜竊罪,法官早前已...
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收錄日期:2019-04-29 14:39
呃卓悅案男被告借60萬作保釋金拒還 遭入稟追討|即時新聞|港澳|on.cc東網
化妝品連鎖店卓悅的人事部前女主管喬美齡、丈夫夏偉成及兒子夏定邦早前涉詐騙卓悅4000萬港元及洗黑錢被判監6年半至11年不...
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收錄日期:2019-04-29 13:28
涉台灣殺女友男子承認洗黑錢罪下午判刑 - Now 新聞
【Now新聞台】20歲男子陳同佳,涉嫌在台灣殺害女友後返港,高等法院下午將就他早前承認的洗黑錢罪判刑。 ...
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收錄日期:2019-04-29 11:07
成報新聞(陳同佳涉洗黑錢案今日判刑)
【本報港聞部報道】香港男子陳同佳涉嫌在台灣殺害香港少女、即其女友潘曉穎後,潛逃返港,引發社會關注《逃犯條例》的漏洞。陳同佳涉及的洗黑錢案,將於今日判刑,由於他已被扣押超過一年,外界關注他有機會即時獲釋。 承認爭執後殺人及棄屍 陳同佳去年2月與當時只有19歲的同齡女友潘曉穎到台灣旅行,涉嫌在台北盜用對方的提款卡提款兩萬元新台幣(折合約5,400港元),並藏有死者的一部約值...
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收錄日期:2019-04-29 04:17
盧偉聰促立法會盡快修例 | 蘋果日報 | 要聞港聞 | 20190429
【本報訊】觸發港府修訂《逃犯條例》的香港少女潘曉穎在台灣被殺案,涉案男疑犯陳同佳返港後被捕,遭控以四項洗黑錢罪,案件今日判刑。警務處處長盧偉聰昨日指,警方在現有法律框架下已盡力處理案件,期望立法會盡快通過修訂《逃犯條例》。......
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收錄日期:2019-04-29 02:35
盧偉聰:希望盡快通過修訂逃犯條例 - Now 新聞
【Now新聞台】涉嫌在台灣謀殺女朋友後返港的香港人陳同佳,早前被裁定洗黑錢罪成,法院星期一判刑,警務處處長盧偉聰表示,警隊已在現有法律框架下盡力處理案件,希望立法會盡快通過修訂逃犯條例。 ...
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收錄日期:2019-04-28 17:00
協進會主席:港台就移交逃犯溝通仍沒新進展 - Now 新聞
【Now新聞台】涉嫌在台灣殺女友的陳同佳洗黑錢罪罪成明日判刑,港府透過兩地非官方平台接觸就移交逃犯作準備。港台經濟文化合作協進會主席李大壯表示,雙方溝通仍未有進展。對於陳同佳或短期獲釋,台灣陸委會表示,若香港當初若回應台方請求展開個案合作,或有不同結果,陸委會對此感到遺憾。 ...
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收錄日期:2019-04-28 12:29
田北辰促撤回修訂 | 蘋果日報 | 要聞港聞 | 20190424
【本報訊】政府一直以陳同佳涉台灣殺人案為由推動修訂,但陳涉及的洗黑錢案最快或在本月底獲釋,意味政府或未能趕及修例,身兼港區人大代表、實政圓桌立法會議員田北辰接受《明報》訪問時指,立會月底甚至7月休會前通過修例機會渺茫,力促政府先撤回現有修訂,否則若表決法案時涉案人已離港,自己不會投票,建議政府應先針......
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收錄日期:2019-04-24 02:24
成報新聞(傳建制擬將《逃犯條例》修訂草案直接交大會 謝偉俊恐如「核子彈」囑慎用)
立法會負責審議修訂《逃犯條例》的法案委員會經過第一次會議,罕有地未能選出正副主席,建制派歸咎主持會議的民主黨涂謹申「拉布」。有傳建制派考慮引用《議事規則》中止法案委員會的討論,直接將草案交立法會大會審議,盛傳將出任法案委員會主席的謝偉俊形容,有關建議是一枚「核子彈」,隨時令整個議會「橡皮圖章化」,令立法會失去公信力,強調要在不得已情況下才會引用。本報港聞部報道 謝偉俊昨日...
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收錄日期:2019-04-22 04:15
逃犯條例修訂在即 大劉赴加拿大疑為流亡探路|即時新聞|港澳|on.cc東網
華人置業前主席劉鑾雄及商人羅傑承被澳門法院裁定行賄及洗黑錢罪成,其中劉鑾雄於本月初要求法庭頒發聲明確認港府就《逃犯條例》...
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收錄日期:2019-04-20 21:55
恐送澳門服刑 劉鑾雄申覆核 高院6月處理|即時新聞|港澳|on.cc東網
被澳門法院裁定行賄及洗黑錢罪成的華人置業前主席劉鑾雄,早前就港府修訂《逃犯條例》向高等法院尋求司法覆核申請許可,要求法庭...
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收錄日期:2019-04-17 04:35
海關成功申令 沒收走私兼洗黑錢商人1400萬資產|即時新聞|港澳|on.cc東網
海關今日(16日)成功向區域法院申請「沒收令」,沒收一名清洗黑錢的香港汽車經銷商人合共約1400萬港元犯罪得益,當中包括...
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收錄日期:2019-04-16 16:51
李家超稱台灣殺人案突顯修訂逃犯條例迫切性 - 香港新浪
牽涉台灣殺人案的疑犯陳同佳日前在高等法院承認洗黑錢罪,案件押後至本月29日判刑。保安局局長李家超說......
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收錄日期:2019-04-15 18:45
無法律處理台灣殺人案 李家超:修例有急切性|即時新聞|港澳|on.cc東網
台灣殺人案疑犯陳同佳日前在高等法院承認洗黑錢罪,案件押後至本月29日判刑,保安局局長李家超今(15日)表示,尊重法庭對有...
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收錄日期:2019-04-15 15:05
劉鑾雄反對逃犯條例修訂具追溯力 案件周三作指示聆訊|即時新聞|港澳|on.cc東網
被澳門法院裁定行賄及洗黑錢罪成的華人置業前主席劉鑾雄,早前透過律師向高等法院尋求司法覆核申請許可,要求法庭頒發聲明確認政...
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收錄日期:2019-04-15 14:14
李家超:不評估陳同佳案判決結果 - Now 新聞
【Now新聞台】台灣殺人案疑犯陳同佳被高等法院裁定洗黑錢罪成,兩星期後判刑。保安局局長李家超表示,不會評估判決結果,但強調需要盡快修訂逃犯條例。 ...
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收錄日期:2019-04-15 13:31
【引渡惡法】立會法案委員會周三審議 民陣「吹雞」集會抗議 | 即時新聞 | 要聞 | 20190414
香港少女在台灣被殺案的疑犯陳同佳日前承認多項洗黑錢罪,本月底判刑,但殺人指控須由台灣一方在當地作出檢控。保安局以此為由,不理各界質疑,堅持提出修訂《逃犯條例》,立法會內委會前日通過成立《逃犯條例》修例法案委員會,更罕有「開快車」,只給予議員3天報名期加入,首次會議隨即於本周三(17日)舉行,民陣呼籲......
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收錄日期:2019-04-14 17:56
【引渡惡法】台殺人案疑犯月底判刑 林鄭拒回應是否「好心急」 劉鳴煒速遁 | 即時新聞 | 要聞 | 20190414
少女潘曉穎在台灣被殺,一屍兩命,男友陳同佳返港後被捕,最終僅遭控以洗黑錢罪,案件將於本月29日判刑。港府利用此案提出修訂《逃犯條例》,保安局局長李家超日前稱與台灣方面已有數次書信來往,強調現時本港沒有任何法律基礎去處理與台灣的司法互助,當局感到「好心急」。特首林鄭月娥今早出席活動時,被問到是否對修例......
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收錄日期:2019-04-14 13:07
港男認台北殺女友 稱死者懷前度B 官:只能控洗黑錢令人感不公 | 蘋果日報 | 要聞港聞 | 20190413
【本報訊】少年陳同佳在台北殺死懷有身孕的女友後棄屍返港,保安局隨即以此為由提出修訂《逃犯條例》。案件昨於高院提訊,庭上透露陳去年除夕承認洗黑錢罪,警誡下承認徒手勒死女友,聲稱因得悉女友腹中胎兒由前度經手,並看了她與一名男子的性愛片段,嬲怒下行兇,然後偷去其3.2萬元財物。律政司一度要求召開特別聆訊,......
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收錄日期:2019-04-13 05:59
成報新聞(女友告知胎兒屬前男友 展示手機與男性交片 首爆過程陳同佳稱激動下殺人)
香港少女潘曉穎(20歲)去年2月與同齡男友陳同佳同遊台灣後失蹤,其後證實遇害。陳同佳涉嫌返港後,盜取潘的信用卡並提取其款項,並藏有死者的物品。案件昨在高等法院提訊,陳承認四項洗黑錢罪,控方首度披露陳殺害潘的經過。懷有身孕的潘曉穎在台灣向陳同佳稱胎兒是其前男友經手,又向他展示一段她與一名陌生男子性交的影片,陳同佳盛怒下,把潘的頭撞向牆,並用雙手從後勒着她的頸長達10分鐘,...
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收錄日期:2019-04-13 04:19
成報新聞(被控4項洗黑錢罪 押後本月29日判刑)
【本報法庭組報道】被告陳同佳涉嫌在台灣行兇殺女友潘曉穎後返港,後被香港警方拘捕,雖然他在警誡下承認殺害女友,但因香港與台灣沒有引渡協議,故此無法把他引渡到台灣受審,因而觸發港府提出修改《逃犯條例》,而香港警方只能控以洗黑錢罪。陳同佳共被控四項洗黑錢罪,干犯使用潘的提款卡取款1.92萬,案件昨在高等法院審理。辯方求情稱,被告沒有案底,並承認罪行,法官將於4月29日判刑。 根...
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收錄日期:2019-04-13 04:18
東方日報A1:庭上披露 遊台驚悉戴綠帽|即時新聞|港澳|on.cc東網
引發港府提出修訂《逃犯條例》、轟動港台兩地的港男涉於台灣殺害女友案,涉案港男陳同佳昨在高院被裁定四項洗黑錢罪罪成,法官押...
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收錄日期:2019-04-13 03:38
圖證存心殺人 控方申「紐頓聆訊」被拒 | 蘋果日報 | 要聞港聞 | 20190413
【本報訊】陳同佳承認殺人,卻逃過被控謀殺。律政司去年一度表示或加控謀殺罪,但證據終只夠控告洗黑錢罪及交替性控罪盜竊罪。控方案情有逾半篇幅講及陳的殺人過程,當中有四段內容講及陳與死者的訊息對話,律政司矛頭直指陳存心殺人。該四段案情遭辯方反對,故控方申請召開紐頓聆訊,處理案情爭議內容。惟法官認為被告是謀......
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收錄日期:2019-04-13 02:14
港男認台北殺女友 稱死者懷前度B 官:只能控洗黑錢令人感不公 | 蘋果日報 | 要聞港聞 | 20190413
【本報訊】少年陳同佳在台北殺死懷有身孕的女友後棄屍返港,保安局隨即以此為由提出修訂《逃犯條例》。案件昨於高院提訊,庭上透露陳去年除夕承認洗黑錢罪,警誡下承認徒手勒死女友,聲稱因得悉女友腹中胎兒由前度經手,並看了她與一名男子的性愛片段,嬲怒下行兇,然後偷去其3.2萬元財物。律政司一度要求召開特別聆訊,......
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收錄日期:2019-04-13 02:14
涉台灣殺女友男子洗黑錢罪成月底判刑 - Now 新聞
【Now新聞台】20歲男子陳同佳涉嫌去年在台灣殺害女友後返港,被裁定四項洗黑錢罪罪成,法庭押後至本月29日判刑,控方披露陳同佳在警誡下承認殺死潘曉穎並棄屍於台北草地。 ...
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收錄日期:2019-04-12 21:12
港府提出與台方商討移交逃犯準備工作 - Now 新聞
【Now新聞台】保安局局長李家超指,現時本港只能處理陳同佳涉及的洗黑錢罪,政府相當心急,希望透過修訂逃犯條例處理台灣移送疑犯的要求。他又表示,已透兩地之間的非官方平台提出與台方見面,商討如何處理個案。 ...
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收錄日期:2019-04-12 19:10
陳同佳稱獲悉女友胎兒非他所出 激動下殺人|即時新聞|港澳|on.cc東網
港男陳同佳涉嫌去年2月在台灣殺害女友後返港,並處理女友的財物,他在香港被控4項洗黑錢和3項屬交替控罪的盜竊罪,高等法院今...
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收錄日期:2019-04-12 17:47
台灣少女被殺案 男友認洗黑錢候判 警誡下承認殺人 | 即時新聞 | 要聞 | 20190412
少女潘曉穎在台灣被殺,男友陳同佳返港後被捕,保安局隨後提出修訂《逃犯條例》,惹來社會激烈爭議。涉案男友被指返港後盜用她的信用卡提款逾1.9萬元,並藏有其財物,共被控四項洗黑錢罪及三項盜竊交替控罪。案件轉介至高等法院,今午在高院提訊,由法官彭寶琴審理。庭上透露,陳同佳早於去年12月31日已在東區裁判法......
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收錄日期:2019-04-12 16:32
涉台殺女友後返港男子洗黑錢罪成 月底判刑 - Now 新聞
【Now新聞台】20歲男子陳同佳涉嫌去年在台灣殺害女友後返港 ,被控四項洗黑錢罪罪成,押後本月29日判刑。 ...
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收錄日期:2019-04-12 16:19
涉盜用女友銀行卡被控 男被告今再提堂|即時新聞|港澳|on.cc東網
港男涉嫌去年2月在台灣殺害女友後返港,港男在香港被控4項洗黑錢和3項屬交替控罪的盜竊罪,案件今午(12日)在高等法院再提...
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收錄日期:2019-04-12 15:23
郭榮鏗轟港無立法阻販人口  指國際關注引申洗黑錢問題 勢損金融地位 | 蘋果日報 | 要聞港聞 | 20190411
【本報訊】特區政府聲稱要堵塞法律漏洞而修訂《逃犯條例》,卻對國際社會提示應立例打擊人口販運及現代奴役意見置若罔聞。公民黨法律界議員郭榮鏗近日應聯合國邀請到澳洲出席研討會,講解其就打擊人口販運提出的私人條例草案內容,郭指不少罪犯利用香港尚未立法的漏洞,以特區作為販運人口的控制中心,非法活動的資金因此流......
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收錄日期:2019-04-11 02:35
收波馬纜洗黑錢億元 退休警長候判 | 蘋果日報 | 要聞港聞 | 20190409
【本報訊】退休警長利用親戚、前下屬以至個人銀行戶口洗黑錢,五年間處理一億港元非法外圍波及外圍馬賭注。警方調查發現,每逢賽馬賽事舉行前後,被告的銀行戶口均會有大量金錢存入及轉賬,最終上門拘捕他。案件原定昨開審,惟退休警長改變主意,承認收受賭注及洗黑錢等八罪。案件押後判刑,其間他獲准保釋候判。...
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收錄日期:2019-04-09 02:28
收受億元外圍賭注洗黑錢 七旬退休警長認8罪|即時新聞|港澳|on.cc東網
退休警長利用自己、胞弟、姪兒、妻舅及前下屬的銀行戶口,2007年至2011年間,處理逾1億港元的非法外圍賭注,警方在他的...
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收錄日期:2019-04-08 15:22
議員指修訂逃犯條例需與時間競賽 憂港男獲釋|即時新聞|港澳|on.cc東網
港男涉嫌去年2月在台灣殺害女友後返港,港男在香港被控4項洗黑錢和3項屬交替控罪的盜竊罪,將會在高院提堂,事件引發保安局建...
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收錄日期:2019-04-06 12:31
捲入洗黑錢醜聞 瑞典銀行主席宣布辭職|即時新聞|財經|on.cc東網
外媒報道,捲入洗黑錢醜聞的瑞典銀行(Swedbank)主席Lars Idermark發表聲明指,決定辭去其舵手職務,由現...
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收錄日期:2019-04-05 13:51
3男村屋種大麻 次被告家藏70萬現金存款達770萬|即時新聞|港澳|on.cc東網
三名男子涉將村屋闢作大麻種植場,今(3日)於高等法院分別承認栽植大麻、販毒及洗黑錢共12項控罪,法官押後至明天(4日)判...
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收錄日期:2019-04-03 16:14
【大劉流亡到哪兒?】劉鑾雄英國持百億物業 前女友呂麗君最熟路 | 2019-04-03 | 壹週刊 | 蘋果日報
今日,政府將在立法會提出修訂《逃犯條例》,大劉劉鑾雄率先發功,前日發聲明指已就《逃犯條例》修訂申請司法覆核許可。因為行賄澳門運輸工務司前司長歐文龍及洗黑錢,2014年被澳門法院判囚5年3個月。一旦引渡逃犯機制修訂後,大劉和當時同被定罪的羅傑承很可能被移交澳門政府服刑,或迫使大劉流亡到海外。...
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收錄日期:2019-04-03 13:17
劉鑾雄覆核逃犯條例修訂 政府拒評明交立會首讀|即時新聞|港澳|on.cc東網
政府明日(3日)就修訂《逃犯條例》提交立法會首讀及二讀,被澳門法院裁定行賄及洗黑錢罪成的華人置業前主席劉鑾雄,昨日(1日...
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收錄日期:2019-04-02 13:02
大劉稱遭「大鼻」迫害 澳門判監63月 | 蘋果日報 | 要聞港聞 | 20190402
【本報訊】「大劉」劉鑾雄及商人羅傑承,2005年涉嫌以2,000萬元行賄時任澳門運輸工務司司長歐文龍,以換取「御海.南灣」地皮及洗黑錢被起訴,當中大劉一直稱病未有出席澳門審訊。為了自救,他2012年中更攜同當時的女友呂麗君上京求助,翌年大劉主動向《壹週刊》爆料,聲稱被澳門有勢力人士迫害,澳門法院最終......
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收錄日期:2019-04-02 09:40
成報新聞(劉鑾雄澳門判囚五年零三個月)
【本報港聞部報道】商人劉鑾雄及羅傑承因涉嫌行賄前澳門運輸工務司司長歐文龍及清洗黑錢罪成,2014年在澳門被判入獄五年零三個月。劉鑾雄之後不服判決上訴至澳門終審法院,惟澳門終院在2016年駁回有關上訴。 涉以2000萬元行賄歐文龍 根據當年的起訴書,劉鑾雄與羅傑承涉嫌以2,000萬港元行賄歐文龍,以取得澳門機場旁的五幅土地開發商品房。澳門初級法院法院之後分別判處兩人有期徒...
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收錄日期:2019-04-02 04:49
東方日報A1:首宗入稟挑戰 無阻立會審議修例|即時新聞|港澳|on.cc東網
政府將於明日(3日)就修訂《逃犯條例》提交立法會首讀及二讀,但未「入閘」已遇法律挑戰。被澳門法院裁定行賄及洗黑錢罪成的華...
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收錄日期:2019-04-02 03:35
「公安」電騙香港內地學生350萬元 | 蘋果日報 | 要聞港聞 | 20190402
【本報訊】再有來港留學的內地大學生墮假冒官員電騙案。一名19歲鄧姓內地女生,上月遇假冒公安電話騙案,指她涉洗黑錢,誘騙她到深圳開設銀行戶口協助調查;她不虞有詐,着居於內地的父母將一筆300萬元人民幣(約350萬港元)存入戶口作「保證金」,有關款項瞬即被騙徒全數提走,鄧女發現受騙報警。據悉她曾向調查人......
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收錄日期:2019-04-02 02:23
港澳無移交協議 | 蘋果日報 | 要聞港聞 | 20190402
【本報訊】「大劉」劉鑾雄和商人羅傑承行賄澳門前運輸工務司司長歐文龍及洗黑錢罪名成立判監,港澳兩地暫無移交協議,二人只要不踏足澳門,即可逃避服刑。有澳門立法會議員指,若本港《逃犯條例》修訂獲通過,澳門政府有責任向港府提出引渡兩人返澳服刑,以彰顯司法公義。......
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收錄日期:2019-04-02 02:23
大劉稱遭「大鼻」迫害 澳門判監63月 | 蘋果日報 | 要聞港聞 | 20190402
【本報訊】「大劉」劉鑾雄及商人羅傑承,2005年涉嫌以2,000萬元行賄時任澳門運輸工務司司長歐文龍,以換取「御海.南灣」地皮及洗黑錢被起訴,當中大劉一直稱病未有出席澳門審訊。為了自救,他2012年中更攜同當時的女友呂麗君上京求助,翌年大劉主動向《壹週刊》爆料,聲稱被澳門有勢力人士迫害,澳門法院最終......
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收錄日期:2019-04-02 02:23
劉鑾雄申覆核恐遭疑犯利用 張國鈞料法庭不接納|即時新聞|港澳|on.cc東網
立法會將於本周三(3日)就《逃犯條例》修訂草案進行首讀,早前被澳門法院裁定行賄及洗黑錢罪成的華人置業前主席劉鑾雄,今(1...
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收錄日期:2019-04-01 18:12
【移交逃犯】患病缺聆訊女友上京奔波 大劉始終甩唔到身 | 即時新聞 | 突發 | 20190401
「大劉」劉鑾雄及商人羅傑承,因為行賄澳門運輸工務司前司長歐文龍及洗黑錢罪名成立,劉、羅各判監禁5年3個月( https://bit.ly/2uA1MOd )。不過,由於港澳兩地並無移交協議,二人只要不踏足澳門,即可逃避5年多的監禁刑期( https://bit.ly/2OF32bL )。但隨着特區政......
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收錄日期:2019-04-01 17:24
成報新聞(香港警方披露新手法 騙徒誘安裝虛假或惡意手機APP)
【本報港聞部報道】由於電話騙案的騙徒是跨地域,可以在彈指之間,利用網上銀行及虛擬貨幣瞬間把受害人的款項轉走,令到全球執法部門難以追查,成為最嚴峻的罪案。假冒官員騙案長期居於香港騙案之較前位置,根據香港警務處「反詐騙協調中心」(ADCC)於上月中發出的警報,發現有新的假冒官員電話騙案新手法,就是騙徒要求受害人下載虛假或惡意手機應用程式,然後控制受害人的網上理財戶口,並把存款全...
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收錄日期:2019-04-01 04:28
助「跛榮」處理丁屋交易 律師三項使用虛假文書罪成|即時新聞|港澳|on.cc東網
綽號「跛榮」的屯門楊小坑村代表沈建榮,與妻子黎綺琴於2013年被裁定洗黑錢罪成,但二人及後上訴得直,獲撤銷定罪及判刑。事...
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收錄日期:2019-03-29 19:14
勝利認散佈偷拍相被立案 | 蘋果日報 | 娛樂 | 20190329
韓國天團BIGBANG前成員勝利有份投資的夜店Burning Sun引爆連串醜聞,昨日有韓媒報道警方相關人士表示勝利因涉嫌散佈偷拍照,而被立案調查,勝利也承認散佈照片的事實。而前晚播出的MBC新聞節目,指Burning Sun涉嫌協助夜店的台灣投資人「林太太」洗黑錢。......
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收錄日期:2019-03-29 02:12
瑞典銀行總部遭搜查 涉俄洗黑錢醜聞
【信報財經新聞】瑞典警方突擊搜查瑞典銀行(Swedbank)的總部,被懷疑涉及俄羅斯數十億美元非法資金洗黑錢案。瑞典檢方辦公室一名發言人表示,有關部門正在調查瑞典銀行,是否在上月瑞典電視台節目報道該銀行愛沙尼亞分支被指洗黑錢之前,已經通知該行15大股東,而這次突擊搜查與該調查有關。

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收錄日期:2019-03-28 12:48
夜店借洗黑錢逃稅 勝利涉散布偷拍照遭立案|即時新聞|東網巨星|on.cc東網
韓國天團Big Bang前成員勝利有份營運的夜店Burning Sun接連爆出暴力、性侵、毒品、性接待及逃稅等嫌疑,而據...
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收錄日期:2019-03-28 11:53
娛樂蘋台 | 即時新聞 | 20190328 | 【韓娛圈醜聞】勝利涉偷拍被立案 夜店涉幫台灣投資人洗黑錢
韓國天團BIGBANG前成員勝利有份投資的夜店Burning Sun,自1月起接連爆出暴力、性騷擾、性暴力、性交易及毒品的爭議,其手機的聊天內容亦曝光,勝利被踢爆涉性招待海外投資商及涉逃稅,他於本月11日宣佈退出娛樂圈。......
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收錄日期:2019-03-28 10:52
成報新聞(一家三口詐騙卓悅逾4000萬薪金 各判囚6年半至11年)
上市化妝品公司卓悅控股前人事部女主管,7年間聯同丈夫及同樣任職公司的兒子,詐騙公司超過4000萬元薪金,一家三口早前分別被判欺詐及洗黑錢罪成,高等法院周三(27日)判刑,監6年半至11年,65歲前女主管喬美齡被判囚11年,她的42歲兒子夏定邦被判囚7年,71歲丈夫夏偉成判囚6年半;法官斥責女主管與兒子嚴重違反誠信,濫用公司會計部經理的信任。 案情指出,過往有43項盜竊及2...
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收錄日期:2019-03-27 16:47
卓悅騙薪案前女主管判囚11年 - Now 新聞
【Now新聞台】一名上市公司的前人事部主管,在七年間聯同其丈夫及於同公司任職的兒子,騙取公司逾四千萬薪金,三人被判詐騙及洗黑錢罪成,判監6年半至11年。 ...
瀏覽    NOW新聞
收錄日期:2019-03-27 14:57
劉鑾雄羅傑承 或遭移交澳門|即時新聞|港澳|on.cc東網
華人置業前主席劉鑾雄及商人羅傑承在澳門被裁定行賄及洗黑錢罪成,各判囚五年三個月,但二人一直無到澳門,未有服刑。保安局建議...
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收錄日期:2019-03-27 03:48
何志平被判監3年 法官:罪行嚴重 - 香港新浪
民政事務局前局長何志平,因貪污及洗黑錢等7項罪名,在美國紐約南區聯邦法院,被判入獄3年,罰款40萬美......
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收錄日期:2019-03-26 23:22
落淚求情:極度悔疚 愧對妻母 紐約裁決 何志平判囚3年 | 蘋果日報 | 要聞港聞 | 20190326
【本報訊】民政事務局前局長何志平貪污及洗黑錢案香港時間今日凌晨在紐約判刑,法官接受辯方的求情理由,輕判何入獄三年、罰款40萬美元(約312萬港元)。身穿藍色囚衣出庭的何志平,自審訊以來首度在庭上開腔,向法官作終極求情,直言事件令高齡母親及太太感到很大壓力,令他感到極度悔疚,又稱自己一力承擔責任,其間......
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收錄日期:2019-03-26 05:18
紐約裁決  落淚求情:極度悔疚 愧對妻母  何志平判囚3年 | 蘋果日報 | 要聞港聞 | 20190326
【本報訊】民政事務局前局長何志平貪污及洗黑錢案香港時間今日凌晨在紐約判刑,法官接受辯方的求情理由,輕判何入獄三年、罰款40萬美元(約312萬港元)。身穿藍色囚衣出庭的何志平,自審訊以來首度在庭上開腔,向法官作終極求情,直言事件令高齡母親及太太感到很大壓力,令他感到極度悔疚,又稱自己一力承擔責任,其間......
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收錄日期:2019-03-26 03:02
何志平因行賄等罪在紐約判囚3年 罰款40萬美元 - 香港新浪
在美國被裁定貪污及洗黑錢等7項罪名成立的本港民政事務局前局長何志平,在紐約聯邦法院被判入獄36個月,......
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收錄日期:2019-03-26 00:51
娛樂蘋台 | 即時新聞 | 20190325 | 【韓娛圈醜聞】勝利夜店投資人涉洗黑錢 警方預告起訴鄭俊英
韓國天團BIGBANG前成員勝利有份投資的夜店Burning Sun,自1月起爆出連串暴力、性騷擾、性暴力、性交易及毒品的爭議,其手機的聊天內容亦曝光,勝利被踢爆涉性招待海外投資商及涉逃稅,他於本月11日宣佈退出娛樂圈。......
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收錄日期:2019-03-25 13:16
巴西前總統涉貪污被捕 | 蘋果日報 | 兩岸國際 | 20190323
巴西前總統特默(Michel Temer)前日因貪污罪名被捕,被指領導一個「犯罪集團」,數十年來干犯了挪用公款和洗黑錢等罪。當局亦拘捕另外九名涉罪案人,包括前能源部長佛朗哥(Moreira Franco)。......
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收錄日期:2019-03-23 02:11
判刑後再助海關破案 販毒漢獲減刑1年|即時新聞|港澳|on.cc東網
一名參與販毒的男子,於6年前承認販毒和洗黑錢兩罪,因向警方提供資料,結果獲大幅減刑約45%,判監13年。他在判刑後協助海...
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收錄日期:2019-03-22 17:25
何志平臨近宣判 胡慧中七人車返內地 | 蘋果日報 | 娛樂 | 20190321
胡慧中丈夫、前民政事務局局長何志平涉嫌貪污及洗黑錢案,將於美國東岸時間下周一在美國宣判,前日感化報告建議監禁5年及罰款40萬美元(約312萬港元),外界猜測胡慧中會否飛往美國支持丈夫,還是往內地尋求協助。昨晨《蘋果》獨家直擊胡慧中日常乘坐的中港七人車駛離寓所,由落馬洲過關返回內地。......
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收錄日期:2019-03-21 02:32
娛樂蘋台 | 即時新聞 | 20190320 | 【獨家有片】何志平案宣判前6日 胡慧中七人車今早趕返大陸
前民政事務局局長何志平涉貪污及洗黑錢案,將於香港時間3月25日在美國宣判,昨日感化報告建議監禁5年及罰款40萬美元(約312萬港元);今天是何志平判刑踏入倒數第6日,外界都靜待其妻胡慧中會否飛美國支持丈夫,亦有人猜測她會否上大陸尋求協助之際,今早《蘋果》獨家直擊胡慧中平日乘坐的中港七人車駛離寓所,由......
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收錄日期:2019-03-20 19:46
娛樂蘋台 | 即時新聞 | 20190320 | 【獨家有片】何志平案宣判前6日 胡慧中七人車今早趕返大陸
前民政事務局局長何志平涉貪污及洗黑錢案,將於香港時間3月25日在美國宣判,昨日感化報告建議監禁5年及罰款40萬美元(約312萬港元);今天是何志平判刑踏入倒數第6日,外界都靜待其妻胡慧中會否飛美國支持丈夫,亦有人猜測她會否上大陸尋求協助之際,今早《蘋果》獨家直擊胡慧中平日乘坐的中港七人車駛離寓所,由......
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收錄日期:2019-03-20 19:22
成報新聞(「美國飛機師」稱送名貴禮物要打稅 網上情緣騙33萬 港婦追5戶口退款)
本案原告為鄭淑英,被告則依次為魏玲玲、馮孝福、譚介雲、古澤反章及高榮盛。據入稟狀列出的地址,原告居於公屋單位,各被告則分別報稱居於香港、深圳、甘肅省及日本京都市。 被告稱住中港及日本 根據入稟狀,原告鄭淑英2018年9月透過fb,認識一名自稱在美國出生的「飛機師」James Chung。兩人交換電話號碼,並繼續以手機通訊程式WhatsApp通訊,至翌月12日,James...
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收錄日期:2019-03-20 04:08
何志平「遭政治檢控 猶如孟晚舟」 認同友指做中國人危險 控方促重囚 | 蘋果日報 | 要聞港聞 | 20190320
【電郵曝光】【本報訊】民政事務局前局長何志平貪污及洗黑錢案月底判刑,控方在美國時間周一提交判刑陳述書,並附上數封何在審訊前後的電郵紀錄,指他被捕至今仍堅持自己是被政治檢控,自稱「代罪羔羊」,待遇跟華為孟晚舟相同,顯示他毫無悔意,要求法官判處重大(substantial)監禁刑期及罰款。...
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收錄日期:2019-03-20 02:28
何志平案下周一宣判 控方建議判囚5年 - 香港新浪
民政事務局前局長何志平被控賄賂非洲官員及洗黑錢案,將於紐約時間下周一上午11時半判刑。控方在判刑前向......
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收錄日期:2019-03-19 23:00
【何志平罪成】控方提交判刑陳述 感化報告建議判監5年罰40萬美元 | 即時新聞 | 要聞 | 20190319
前民政事務局局長何志平貪污及洗黑錢一案將於月底判刑,繼早前辯方提交判刑陳述書後,控方在美國時間周一亦提交了其陳述,批評他重複利用中華能源基金會賄賂非洲官員,被捕後亦一直無悔意;控方指按量刑指引最高可判處20年監禁,感化報告則建議監禁5年及罰款40萬美元,要求法官判處重大(substantial)的監......
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收錄日期:2019-03-19 17:28
政Whats噏:逃犯條例修訂 劉鳴煒指父劉鑾雄受影響|即時新聞|港澳|on.cc東網
港府擬修訂《逃犯條例》,一旦獲通過後,前年喺澳門被裁定行賄及洗黑錢罪成嘅華人置業前主席劉鑾雄,就有機會被申請引渡到當地。...
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收錄日期:2019-03-18 20:22
娛樂蘋台 | 即時新聞 | 20190317 | 【有營主婦】胡慧中到街市買東星斑及有機食材 魚檔員工讚「幾好人」
民政事務局前局長何志平貪污及洗黑錢案,將於本月25日在美國判刑,何志平太太、現年60歲的前影星胡慧中,今日被《蘋果》獨家影到與傭人到灣仔道街市買餸,愁爆的胡慧中被問到可擔心丈夫判刑、會否到美國聽判刑及會否復出維持生計等問題時,胡慧中均不作回應(相關新聞: https://bit.ly/2F8e4Cb......
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收錄日期:2019-03-17 21:18
娛樂蘋台 | 即時新聞 | 20190317 | 【獨家有片】丈夫何志平面臨最高判囚65年 胡慧中愁爆現身街市買餸
民政事務局前局長何志平貪污及洗黑錢案,將於本月25日美國時間判刑,何志平被裁定5項貪污及2項洗錢罪成,7項控罪的刑期如分期執行,何志平最高可被判監65年。日前辯方向法庭提交判刑陳情書,要求法官以何已還柙16個月的「已服刑期」,為判監年期,變相令何在判刑後即時獲釋。......
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收錄日期:2019-03-17 18:04
娛樂蘋台 | 即時新聞 | 20190317 | 【獨家有片】丈夫何志平面臨最高判囚65年 胡慧中愁爆現身街市買餸
民政事務局前局長何志平貪污及洗黑錢案,將於本月25日美國時間判刑,何志平被裁定5項貪污及2項洗錢罪成,7項控罪的刑期如分期執行,何志平最高可被判監65年。日前辯方向法庭提交判刑陳情書,要求法官以何已還柙16個月的「已服刑期」,為判監年期,變相令何在判刑後即時獲釋。......
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收錄日期:2019-03-17 17:59
成報新聞(冒充銀行職員致電受害人 要求按揭清數促借貸 涉以中介身份騙逾6400萬17人落網)
警方搗破中介公司騙案集團,由2017年至今年年初有91位受害人,年齡介乎20至60歲,騙款金額逾6,400萬元。行動中拘捕17人,包括集團主腦和骨幹成員。商業罪案調查科警司陳天柱表示,騙徒冒充銀行職員致電受害人,訛稱他們物業二按貸款,違反銀行一按的貸款條約,要求即時還款。中介公司再誘騙受害人,經他們向財務公司借錢,在取得貸款後要求他們將全數款項,交給中介公司,並聲稱會替受害...
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收錄日期:2019-03-16 04:50
跟錯老細信錯黨 - 李碧華 | 蘋果日報 | 果籽 | 名采 | 20190316
前民政事務局局長何志平貪污及洗黑錢案,部署多年擾攘好一段日子,70歲的肥平也被還押十多個月,將於3月底判刑。其妻胡慧中、其94歲老母親、來自不同界別(包括囚友)的求情信149封,就是欠了昔日重用他指點財路的老懵董、華信主席葉簡明、689及建制黨派大員。......
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收錄日期:2019-03-16 02:51
成報新聞(美名牌大學招生醜聞 50人被控)
【本報國際組報道】美國爆出歷來最大宗大學招生醜聞,多間名牌大學包括耶魯、史丹福、加州大學洛杉磯分校等也牽涉在內,包括艾美獎最佳女主角菲利絲蒂夏夫曼(Felicity Huffman)在內的影星和企業高層,不惜透過中間人賄賂大學體育教練或監考人員,並替子女偽造學歷,讓子女能升讀名牌學府。司法部當地時間周二已起訴50人,大學方面則澄清對事件並不知情。 被起訴的名人中包括憑《靚...
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收錄日期:2019-03-14 04:16
【何志平月底判刑|賣樓救夫】胡慧中孖18歲餅印女堅強現身:希望能尊嚴體面過日子 | 2019-03-14 | 壹週刊 | 蘋果日報
民政事務局前局長何志平貪污及洗黑錢案,將於月底在美國判刑。官司擾攘多時,胡慧中不但要為丈夫奔走,還要照顧女兒,的確不容易。在農曆新年期間,壹仔見她眉頭深鎖,打扮由頭黑頭腳,心情相當低落。 但何志平判刑在即,近日她反而坦然面對,跟女兒出街時,面容輕鬆了,更與女性親友傾個不停,心......
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收錄日期:2019-03-14 03:22
成報新聞(【何志平案】慨嘆舊友拒撰求情信 胡慧中:因為志平落難了)
民政事務局前局長何志平賄賂非洲官員案,美國紐約法院早前裁定罪名成立,本月25日判刑。他的代表律師周二(12日)向法庭求情,並呈上149封來自各界人士的求情信,包括何志平被捕至今從未現身美國的太太胡慧中,以及何志平92歲母親的手寫信件。 律師在判刑陳情信稱,何志平由前年11月起已被扣押,希望以16個月的「已服刑期」作為判監年期,令何志平可以即時獲釋。律師形容何志平是出色的人...
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收錄日期:2019-03-13 20:31
【何志平罪成】九旬母求情指兒患腦病 如能再見「死也瞑目」(附足本親筆信) | 即時新聞 | 要聞 | 20190313
民政事務局前局長何志平貪污及洗黑錢案,將於月底判刑,辯方前日(11日)向法庭提交判刑陳情書。何家的求情信,除太太胡慧中外,亦包括其年屆九旬的母親張燦霞。何老太含淚為子撰求情信,更透露何患有腦病,病發時徹夜難眠,懇求法官網開一面,但求再見何志平一面,有子相伴終年,則「死也瞑目」。......
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收錄日期:2019-03-13 11:01
胡慧中求情信:何志平是罕有君子 | 蘋果日報 | 要聞港聞 | 20190313
【本報訊】民政事務局前局長何志平貪污及洗黑錢一案將於月底判刑,辯方前日向法庭提交判刑陳情書,要求法官將何志平判囚16個月,變相讓已還柙16個月的何志平在判刑後獲釋。辯方並呈上149封來自不同界別的求情信,不過昔日上司董建華的求情欠奉。何妻胡慧中在親筆求情信中透露有朋友拒為何求情,指他們認為何「落難了......
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收錄日期:2019-03-13 02:39
【何志平罪成】求情信曝光 董建華無影 妻胡慧中:需尋工作維生計 | 即時新聞 | 要聞 | 20190313
民政事務局前局長何志平貪污及洗黑錢案,將於月底判刑,辯方前日(11日)向法庭提交判刑陳情書,要求法官以何已還押16個月的「已服刑期」,為判監年期,變相令何在判刑後即時獲釋。辯方並呈上149封來自不同界別的求情信,不過昔日上司董建華、建制黨派大員的求情均欠奉。何妻胡慧中在親筆求情信中透露,有朋友拒絕為......
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收錄日期:2019-03-13 01:00
成報新聞(凍結華人帳戶觸發示威 西班牙銀行致歉否認歧視)
【本報國際組報道】西班牙第二大銀行BBVA(西班牙對外銀行)此前以反洗錢為由,要求用戶提供額外的個人資料,據西班牙華人協會估計多達5,000名華人受影響遭凍結帳戶,認為銀行的做法涉嫌種族歧視,引發數百名中國僑民到首都馬德里上街示威,銀行則發表聲明對過去數天造成客戶不便致歉,表示已推出措施紓緩影響,但強調做法只是要符合西班牙的反洗錢法規,並沒有歧視成份。 西班牙去年通過法例...
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收錄日期:2019-02-18 04:16
西班牙銀行就凍結華人賬戶致歉 惟否認歧視
【信報財經新聞】西班牙第二大銀行BBVA就凍結數百名當地華人的賬戶致歉,但否認歧視,強調只是按當地的反洗黑錢法例行事。

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收錄日期:2019-02-17 12:52
法國 西班牙出招打擊華人洗黑錢 | 蘋果日報 | 兩岸國際 | 20190217
中國是世界第一大奢侈品消費國,除了親身飛到歐洲買名牌,也有不少買家透過「代購」選購心頭好。法國傳媒報道,中國有不法分子以代購為名,實則從事洗黑錢、走私及逃稅等違法行為。法國警方估計,這些「代購網絡」每年從中獲利高達500萬歐元(4,400萬港元),全部沒繳稅,當地警方逮捕至少6名中國人。......
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收錄日期:2019-02-17 03:27
【移交逃犯】涂謹申指內地如要求交出政治犯 特首或難頂住壓力 | 即時新聞 | 要聞 | 20190213
20歲少女潘曉穎去年與男友陳同佳到台灣共渡情人節,其間疑遭男友殺害,但礙於香港與台灣沒有逃犯引渡條例而無法將陳移交台灣受審,警方只能就疑犯回港後涉嫌盜用女死者信用卡,控告他洗黑錢及盜竊罪。保安局建議修例,允許日後處理涉及沒有和香港簽定長期移交逃犯安排的國家和地區,包括台灣、澳門和內地等,可透過由特首......
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收錄日期:2019-02-13 11:21
成報社評
20歲潘曉穎在台灣疑遭19歲男友陳同佳殺害案件,備受香港及台灣兩地關注。縱使台灣執法部門已有龐大的證據可以拘捕及起訴疑犯陳同佳,但因陳已經返港,礙於兩地沒有簽署《逃犯條例》和《刑事事宜相互法律協助條例》的協議,陳無法被移送台灣受調查及受審,而香港又無證據可以引用香港法例起訴疑犯涉及謀殺案,導致涉及謀殺案的疑犯可以逍遙法外,亦為香港社區埋下「計時炸彈」,危害市民安全。保安局今...
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收錄日期:2019-02-13 04:01
陳同佳還柙至今近一年 | 蘋果日報 | 要聞港聞 | 20190213
【本報訊】少女潘曉穎在台灣被殺,男友陳同佳涉返港後盜用她的信用卡提款逾1.9萬元,並藏有其財物,被警方拘捕。案件去年3月首度在觀塘法院提堂,陳共被控四項洗黑錢罪及三項盜竊交替控罪,並將轉介至高院審理。他沒有保釋申請,還柙至今。......
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收錄日期:2019-02-13 03:45
移交逃犯擬修例 潛逃上海仔勢押返港受審|即時新聞|港澳|on.cc東網
犯案遍及黃賭毒黑及洗黑錢的黑幫和勝和前坐館大毒梟「上海仔」郭永鴻,去年兩度棄保潛逃,被警方通緝。有指上海仔先後在泰國、柬...
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收錄日期:2019-02-12 23:06
成報新聞(警隊新「鐵三角」組合3月初誕生 郭蔭庶敲定接任副處長(管理))
警務處副處長(管理)趙慧賢提前於3月初展開退休前休假,以準備於4月1日接任申訴專員一職。據了解,趙慧賢的接班人已經敲定,由現任監管處處長郭蔭庶於3月初開始接替其職務。換言之,警隊新的「鐵三角」組合,將會是處長盧偉聰、副處長(行動)鄧炳強及副處長(管理)郭蔭庶,正式人事任命稍後公布。 本報港聞部報道 申訴專員劉燕卿為陪伴家人,去年宣布不續任,將於今年3月底完成...
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收錄日期:2019-02-11 04:16
成報新聞(打擊中國式月子旅遊 美首起訴20人)
【本報國際組報道】美國當局打擊「月子旅遊」,首次就安排中國孕婦到美國產子的活動提出刑事檢控,起訴20人,暫時拘捕3人。案件涉及3間生育旅遊公司,3名負責人在南加州落網,檢控當局指這些公司收取中國孕婦數萬美元後,教孕婦在申請旅遊簽證時說謊,隱瞞懷孕,取得簽證後安排到加州分娩,3名公司負責人被控串謀簽證詐騙、洗黑錢等罪名,又指出當中赴美產子的顧客任職中國政府機構。 聯邦執法部...
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收錄日期:2019-02-02 04:11
洗黑錢案被告擔保 遭充公五百萬 | 蘋果日報 | 要聞港聞 | 20190126
【本報訊】捲入本港歷來最大宗倫敦金騙案的證券界名人蕭炎坤,除熱心公益,還涉獵不同界別事業,其另一特別之處是「法庭常客」,他曾試過為多名被捕人士作人事擔保及繳交保釋金,當中包括黑社會元老,以及為已故中央軍委前副主席徐才厚在港當「白手套」洗黑錢的女被告,其間亦試過因被告潛逃而遭充公數百萬元保釋金。......
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收錄日期:2019-01-26 03:51
【繼續睇實樓市】金管局:未計劃放寬樓按措施

【Now財經台】金融管理局表示,今年會增加投放程式交易監管的資源,加強銀行內部風險管理,同時亦會密切留意網絡安全及洗黑錢的風險。

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收錄日期:2019-01-24 19:30
【繼續睇實樓市】金管局:未計劃放寬樓按措施

【Now財經台】金融管理局表示,今年會增加投放程式交易監管的資源,加強銀行內部風險管理,同時亦會密切留意網絡安全及洗黑錢的風險。

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收錄日期:2019-01-24 19:16
找換店東主捲電騙案被加刑 上訴庭指無理准減刑|即時新聞|港澳|on.cc東網
旺角一間找換店負責人因協助電話騙案匪徒處理約44萬港元犯罪得益,被控兩項洗黑錢罪,前年在區院被判罪成,法官基於電話騙案猖...
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收錄日期:2019-01-22 14:35
洗黑錢480萬港漢落網 同夥在逃|即時新聞|港澳|on.cc東網
一名50歲香港男子昨(17日)到澳門時被捕,他涉嫌清洗黑錢,涉款48.5萬英鎊(約480萬港元),司警正追緝另一名在逃人...
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收錄日期:2019-01-18 20:54
假貸款真搶錢 迷彩男夥南亞幫劫債仔15萬 | 即時新聞 | 突發 | 20190118
警方偵破一宗涉嫌行劫、以欺騙手段取得財產及洗黑錢案件,拘捕一名姓莊26歲男子及一名姓馮23歲女子,涉及金額15萬元。......
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收錄日期:2019-01-18 07:50
2013年至17年逾8百人被控洗黑錢 追討逾16億 - 香港新浪
財經事務及庫務局局長劉怡翔表示,在2013年至17年期間因為洗黑錢而被執法部門檢控的人數有828人,......
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收錄日期:2019-01-09 16:43
5年揭28萬宗可疑交易 620人涉洗黑錢被定罪|即時新聞|港澳|on.cc東網
有議員關注港府過去5年打擊洗錢及恐怖分子籌集資金活動的情況。財經事務及庫務局長劉怡翔表示,在2013至2018年,負責打...
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收錄日期:2019-01-09 15:32
劉怡翔:5年接28萬份可疑交易 充公16億
【信報財經新聞】財經事務及庫務局局長劉怡翔在立法會上表示,負責打擊洗黑錢等罪行的聯合財富情報組,在2013年至去年期間,共接獲28萬份可疑交易,並轉介跟進其中4萬多宗,成功將620人定罪,充公16億元涉及洗黑錢等罪行的收入或財產。

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收錄日期:2019-01-09 14:17
劉怡翔:5年接28萬份可疑交易 充公16億
【信報財經新聞】財經事務及庫務局局長劉怡翔在立法會上表示,負責打擊洗黑錢等罪行的聯合財富情報組,在2013年至去年期間,共接獲28萬份可疑交易,並轉介跟進其中4萬多宗,成功將620人定罪,充公16億元涉及洗黑錢等罪行的收入或財產。

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收錄日期:2019-01-09 14:08
偵破跨境刷卡及洗黑錢案 拘21內地人扣押3000萬|即時新聞|港澳|on.cc東網
澳門司警聯同內地公安偵破龐大跨境非法刷卡及利用地下錢莊洗黑錢案,司警昨日(7日)在氹仔多個豪宅單位拘捕共21名內地男女,...
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收錄日期:2019-01-08 18:21
涉一馬案 黃宗華保釋遭拒待引渡美國
【信報財經新聞】馬來西亞一個法院周一拒絕批准前高盛銀行家黃宗華(Roger Ng)的保釋,等待將他引渡到美國受審。黃宗華在馬來西亞國營基金「一馬發展」(1MDB)的交易中,面臨被指控涉嫌洗黑錢

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收錄日期:2019-01-08 00:18
成報社評
本港涉及與三合會相關的罪案在過去10年是持續減少,而且江湖風暴亦較少禍及普羅市民,黑社會一般是對準目標狠下手。然而,在過去近半年頻頻出現涉及黑幫的暴力案件,愈來愈無法無天,個別黑幫的內訌不息,連場廝鬥暴力事件甚至波及無辜市民,數十輛私家車被焚毀,最令人咋舌是施襲者在光天化日下,公然在馬路追截及閘停仇家的車輛,再下車斬人及劈車,影響其他道路使用者的安全,嚴重危害社會秩序安寧。...
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收錄日期:2019-01-07 04:10
打擊洗黑錢 公司註冊處拒絕323宗牌照申請|即時新聞|港澳|on.cc東網
公司註冊處發表統計數字,顯示截至去年年底,根據《公司條例》註冊的本地公司總數達140萬間,較前年增加了1.7萬間。而該處...
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收錄日期:2019-01-06 13:26
成報新聞(冒認電訊職員及公安 3長者共失242萬 19歲男大專生涉電騙案被捕)
報稱大專生的19歲本地男子,早前曾收到騙徒來電後,後來更被遊說加入騙徒行列,在行騙過程中扮演不同角色,例如電訊公司職員及入境處人員,以圖欺騙長者,其中一名年逾八旬的長者更被騙239萬元。據悉,被捕騙徒更會親身上門收錢,因為擔心長者不懂轉帳,而他們與受騙長者同行至銀行,亦能避免職員起疑。警方正調查被捕男子是否與更多案件有關。 本報港聞部報道 警方分別於2018...
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收錄日期:2019-01-06 04:49
19歲大專生遇電騙冇上當 反幫騙徒呃3長者242萬 | 即時新聞 | 突發 | 20190105
19歲青年涉嫌與5宗電騙案有關被捕!東九龍總區重案組早前接獲兩名分別79歲及81歲老婦報案,指二人在去年12月中接到自稱電訊公司職員及北京公安局的來電,對方稱她們涉嫌在內地洗黑錢,要求她們繳交2.6萬元及1.2萬元予一名自稱北京公安局調查員作保證金,其後一名男子上門收取騙款。兩名老婦將事件告知家人後......
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收錄日期:2019-01-05 19:22
成報新聞(涉242萬元電騙案 19歲大專生被捕)
警方採取打擊電話騙案行動,拘捕一名報稱是大專生的19歲男子,懷疑涉及3宗假冒官員的電話騙案,贓款數目達242萬元;警方在行動中還檢獲信用卡、佣金、匯款申請書等。 案件涉及3名年齡介乎79至83歲的受害人,被騙的金額總值242萬元,騙徒假冒電訊公司職員、入境處官員、內地公安局人員等,訛稱受害人涉及內地洗黑錢案件要求繳交款項證明清白,其中一名受害人被要求交出網上銀行密碼,並跟...
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收錄日期:2019-01-05 18:38
3長者墮電騙失款242萬 19歲大專生收錢賺佣落網|即時新聞|港澳|on.cc東網
兩名分別79歲及81歲老婦,在去年12月中旬,接到自稱為電訊公司及北京公安局人員的騙徒電話,對方聲稱她們牽涉內地洗黑錢案...
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收錄日期:2019-01-05 18:09
父母同被告 里安納度舊愛Bar 被控逃稅逾4千萬 | 蘋果日報 | 娛樂 | 20190105
奧斯卡影帝里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)前女友、以色列名模Bar Refaeli被控逃稅及洗黑錢,涉及金額高達610萬美元(約4,777萬港元),她更曾借里安納度名義逃稅。33歲的Bar Refaeli被以色列當局指,由09年至12年期間逃稅達4,777萬港元,以色列國家檢控......
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收錄日期:2019-01-05 03:22
娛樂蘋台 | 即時新聞 | 20190104 | 【同時涉嫌洗黑錢】里安納度前女友Bar 借男方名義逃稅近5千萬
奧斯卡影帝里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)前女友、以色列名模Bar Refaeli被控逃稅及洗黑錢,涉及金額高達610萬美金(約港幣4777萬),更曾借里安納度名義逃稅!......
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收錄日期:2019-01-04 17:44
里奧仔舊愛Bar傳被控逃稅洗黑錢 涉4690萬|即時新聞|東網巨星|on.cc東網
奧斯卡影帝「里奧仔」里奧勒度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)的33歲以色列名模前女友Bar Rafaeli...
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收錄日期:2019-01-04 13:04
配音員詐騙案 女主腦認洗黑錢被加監4個月|即時新聞|港澳|on.cc東網
前年因牽涉配音公司求職騙案,被裁定串謀詐騙罪成及判囚的女主腦,在受查期間被警方揭發其透過名下一個戶口清洗逾680萬港元,...
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收錄日期:2019-01-02 14:17
台灣殺女友案 19歲男子認洗黑錢罪 - Now 新聞
【Now新聞台】一名19歲男子涉嫌在台灣殺害女友後帶走女友財物潛逃回港,他承認4項洗黑錢罪,案件排期在高等法院裁決。 ...
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收錄日期:2018-12-31 12:18
大摩防洗黑錢措施不足 被罰7800萬
【信報財經新聞】摩根士丹利(大摩)美國證券交易分支被指內部防止洗黑錢措施未符合標準,被美國行業監管機構罰款1000萬美元(7800萬港元)。

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收錄日期:2018-12-27 02:44
一馬案 高盛被控貪污洗錢 | 蘋果日報 | 兩岸國際 | 20181218
大馬政府就一馬公司弊案入禀當地法庭,刑事起訴跨國金融集團高盛(Goldman Sachs)及其兩名前員工。高盛2012至2013年為一馬公司發行三批總值65億美元(507億港元)的債券,過程中涉不當挪用27億美元(210.6億港元),被控貪污、洗黑錢和作假證供,同時被至少六國調查。......
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收錄日期:2018-12-18 04:32
成報新聞(網購騙案首11月涉款3990萬 較去年同期急升142% 警銳意打擊拘64人)
近兩年網上購物騙案持續上升,今年首11月已經有1,920宗,較去年同期多32%,涉及金額由同期1,620萬元,急升142%至3,990萬元。警方於本月3日至14日,展開「天翔行動」的聯合行動,打擊網上購物騙案,共拘捕64人。騙徒的行騙手法主要為騙徙假扮成賣家,聲言有多款物品在平台出售,更以「絕版」「獨家」、「只此一對 千金難求」等字眼招徠,其中今次發現被騙最大額的詐騙集...
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收錄日期:2018-12-18 04:21
成報新聞(常不在港未悉來電陷阱 口琴世界冠軍中招 24歲何卓彥遇電騙失590萬元)
本港口琴世界冠軍何卓彥(24歲)陷入電話騙案陷阱,他早前接獲偽冒官員來電,聲稱其涉嫌干犯洗黑錢等刑事罪行,要求匯款至指定銀行戶口以協助調查案件,何不虞有詐,按指示先後分30次把合共約590萬港元匯款至內地銀行戶口,直至近期向父母透露才驚覺受騙,向警方報案。據了解,他因為忙於到世界各地演奏,一年有多個月不在香港,故未有留意電騙情況而遭騙徒有機可乘。何卓彥昨晚在社交平台Fa...
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收錄日期:2018-12-17 12:05
24歲世界口琴冠軍 墮電騙失590萬 | 蘋果日報 | 要聞港聞 | 20181217
【本報訊】世界冠軍級口琴演奏家何卓彥(Leo)墮老土橋段的電話騙案。何早前接獲聲稱本港入境處的來電,指其個人資料被用作洗黑錢被禁入境,之後再有自稱內地公安機構人員,要求他匯款到指定內地銀行戶口以示清白,何先後20多次將合共約590萬港元匯款至指定戶口。據悉,何向父母借錢時,家人認為事有蹺蹊才報警。何......
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收錄日期:2018-12-17 03:44
成報新聞(首10個月近200人受害 損失8700萬)
不法之徒以財務中介公司為幌子行騙,警方在今年首10個月,接獲103宗涉及財務中介公司的刑事舉報,牽涉188名受害人,損失金額高達8,700萬元。警方呼籲市民如懷疑受騙,可致電警務處反詐騙協調中心「防騙易18222」24小時熱線。 商罪科情報組署理警司吳嘉穎昨日在記者會上透露,警方在今年首10個月,共接獲103宗涉及財務中介公司的刑事舉報,有188名受害者,合共損失8,70...
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收錄日期:2018-12-15 04:23
成報新聞(騙款2100萬 警拘12人 詐騙集團密Call按樓借財仔)
香港樓價高企,騙徒看準一些市民擬藉樓宇加按套現現金再作投資或消費,於是偽冒銀行職員或財務公司職員更密集地「Cold Call」給市民,聲稱可提供低息按揭及貸款,騙取簽署借貸文件或帶事主到指定的財務公司辦理二按手續等,當事主取得貸款後,再以各種藉口再騙取事主整筆貸款,最後逃之夭夭。鑑於今年首10個月已接獲逾百宗相關騙案舉報,情況猖獗,警方商業罪案調查科採取大規模行動,拘捕12...
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收錄日期:2018-12-15 04:23
美國佬踢竇查牌 - 陶傑 | 蘋果日報 | 果籽 | 名采 | 20181215
美國認為中國香港特區已經淪為,不,轉化為一個超級的「中國白手套港」: 特府奉其主人之命濫發特區護照、大量「香港註冊公司」從事國際洗黑錢與北韓伊朗交易、前特府民政事務局局長公然去美國行賄非洲——全部在「港人治港」的口號掩護下猖獗進行,終於令美國人忍無可忍,現身執法。美國被迫以「......
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收錄日期:2018-12-15 03:48
伯明翰前CEO彭彼得作供  「楊家誠被凍資產後生活仍好」 | 蘋果日報 | 要聞港聞 | 20181215
【主管涉盜款案】【本報訊】持有英冠球會伯明翰的伯明翰環球控股(現稱伯明翰體育),疑被會計主管偷取3,700多萬元案續審。被告否認偷竊,反指因時任主席楊家誠洗黑錢被凍結資產,他才將公司款項轉交楊。時任行政總裁兼大律師彭彼得(Peter Pannu)昨一度供稱知道楊被凍結資產後生活依然過得好......
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收錄日期:2018-12-15 03:47
【馮仁昭四圍超】潘紹聰到警署備案 | 蘋果日報 | 娛樂 | 20181214
靈異節目主持人潘紹聰早前被貼大字報,指他聯同「灰熊娛樂」嘅陳x鋒,呃人投資兼涉及洗黑錢。前日件事喺fb廣泛流傳,潘紹聰話唔識陳姓男子,但諮詢過法律意見後,前晚8點幾去旺角警署備案(檔案編號:18071680)。潘紹聰仲話兩年前同「灰熊娛樂」拍過電影《魕異》︰「套戲仲有兩萬片酬......
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收錄日期:2018-12-14 03:37
娛樂蘋台 | 即時新聞 | 20181213 | 【被貼大字報】無端捲入呃人投資事件 潘紹聰:決定去警署備案
有「鬼王」之稱嘅靈異節目主持人潘紹聰,早前被貼大字報,當中牽涉一間名為「灰熊娛樂」及被指係「坪洲之恥」 嘅男子陳x鋒。大字報指潘紹聰「聯同」呢位陳先生,呃人投資兼涉及洗黑錢。事件發展到噚日開始喺Facebook各群組內流傳。......
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收錄日期:2018-12-13 14:58
成報社評
台灣昨天傳出獲大陸首肯,同意法務部調查局在香港派駐法務秘書,協作有關金融犯罪偵查及與反洗錢工作等工作,但不具司法調查權及不得執行蒐集情報任務。大陸及香港政府官方未有公布,但假如成事,將是大突破,這對兩岸三地加強防範反洗錢活動及反恐工作亦有裨益,主要有兩點:一是台灣電信詐騙猖獗,「騙」及全球,受害民眾多;二是台灣的反洗錢法規落後,容易被國際恐怖主義組織利用其金融體系募集資金或...
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收錄日期:2018-12-13 04:11
楊家誠洗黑錢 3.38億元充公  一年內不繳清或再入獄 | 蘋果日報 | 要聞港聞 | 20181211
【本報訊】前英超球會伯明翰前班主楊家誠,因洗黑錢逾7.2億元判監六年。他就定罪向終審法院上訴失敗後,律政司早前向法庭申請充公令,要求全數充公涉案款項。惟控辯雙方經商討後,律政司同意「收順啲」,只充公當中的3.38億元,即減逾一半。法庭昨頒令楊在一年內繳還,否則或再被判監,最重可囚十年。正值服刑尾聲的......
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收錄日期:2018-12-11 03:29
楊家誠被充公3.38億元 若不繳清須坐10年監|即時新聞|港澳|on.cc東網
英冠球會伯明翰前班主楊家誠,於2014年被裁定清洗黑錢逾7億港元罪成,判囚6年。他前年終審上訴被駁回後,律政司隨即申請充...
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收錄日期:2018-12-10 18:34
豪宅業主遭冒認呃按揭 中介與母被控洗黑錢|即時新聞|港澳|on.cc東網
有不法分子於前年冒認為赤柱大潭道浪琴園一單位業主,不但利用真業主資料製造及向財務公司遞交水費、電話等一系列假單據,成功申...
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收錄日期:2018-12-10 18:34
西環集中營︰ 美或因國安問題制裁香港 - 季陶 | 蘋果日報 | 要聞港聞 | 20181210
民政事務局前局長何志平因賄賂非洲高官及洗黑錢被美國法院判罪成,加上華為首席財務官孟晚舟被美國政府要求加拿大拘捕及引導受審,香港政商界對中美矛盾可以緩和已越來越不樂觀,香港會遭牽連的風險也越來越大。有政界人士說,若美國要取消香港獨立關稅地位,又豈止用民主、自由議題?他過去一段時間與一些美國官員及議員接......
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收錄日期:2018-12-10 07:08
成報新聞(受害人居所遭淋油塞匙孔 噴不當字句 警破非法收債案拘21人)
警方偵破兩宗非法收債案件,行動中合共拘捕了21人,受害人的住宅單位被人淋潑油漆、堵塞鎖匙孔或噴上不當字句。部分受害人及其家人更受到長期電話滋擾及恐嚇。其中一個非法集團在屯門運作,警方相信行動搗破了一個活躍在該區的非法集團,呼籲市民借錢時選擇信譽良好的財務公司。 本報港聞部報道 屯門警區反三合會行動組人員於昨日進行代號「所羅門」(SOLOMON)的打擊非法收債行動,搗破一...
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收錄日期:2018-12-08 10:23
成報新聞(打擊洗錢 英內政部喊停投資移民計劃)
【本報國際組報道】為了打擊洗錢活動,英國讓海外富裕人士可快速定居當地的投資者簽證計劃,將於當地周五(7日)凌晨零時起暫停,直到明年才重啟。這是英國內政部反洗黑錢及對抗有組織罪案新政策的一部分,預料中國及俄羅斯商人最受影響。 去年百名中國申請者獲發簽證 英國當局將於2019年對有關計劃實施更嚴格的規則,包括要由受到適當監管的英國審計公司,對所有申請者的金融和商業利益進行全...
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收錄日期:2018-12-08 10:23
反黑搗屯門收債集團 5男分涉刑毀及洗黑錢|即時新聞|港澳|on.cc東網
一名受害人早前向高利貸集團借款3000港元,其後因無力償還,其兩個位於屯門區的公屋單位遭人淋油收數,他於今年7月及10月...
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收錄日期:2018-12-07 17:46
林卓廷促跟進調查 賄款經香港轉出 廉署須揪出主腦 | 蘋果日報 | 要聞港聞 | 20181207
【涉貪聆訊】【本報訊】根據連日來聆訊期間披露的案情,何志平是以香港中華能源基金會的常務副主席兼秘書長身份接觸聯合國官員。基金會在香港註冊,部份涉案賄款亦懷疑經香港或香港公司轉出。立法會議員林卓廷認為,廉政公署或警方有責任跟進調查,揪出幕後主腦,防止香港成為國際洗黑錢中心。廉署及警方表示不......
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收錄日期:2018-12-07 09:27
成報新聞(【何志平案】賄賂罪成明年3月判刑 開腔回應:預咗,都喺咁!)
民政事務局前局長何志平被控賄賂非洲官員案件,在美國紐約曼哈頓聯邦法院被裁定罪名成立,最高可以判監禁65年,法官押後至明年3月14日判刑;何志平聽取判決後一臉無奈,被在場記者追問心情時以廣東話答道「預咗,都喺咁」。 何志平被控8項罪名,包括串謀洗黑錢及違反美國《海外反腐敗法》,3男9女陪審團周三(5日)退庭商議半日,下午達成一致裁決,何志平有7項罪名成立,當中5項涉及《海外...
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收錄日期:2018-12-06 13:33
何志平保釋上訴美法院月底審 原審法官突遭撤換|即時新聞|港澳|on.cc東網
香港民政事務局前局長何志平涉嫌賄賂及洗黑錢,去年10月在美國紐約被捕,還押至今已近7個月。他三度申請保釋被拒,早前繞過原...
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收錄日期:2018-07-08 21:38
成報新聞(納吉布196萬元保釋 明年2月開審)
【本報國際組報道】馬來西亞前總理納吉布(Najib Razak)被指控涉嫌挪用主權基金一馬發展的公款,被控一項濫權罪及三項刑事失信罪,前日在家中被捕後,昨日押上吉隆坡法院提堂,暫獲准以100萬令吉(約196萬港元)保釋,案件將於明年2月開審,倘每項罪名都成立,最高可判處20年有期徒刑。 輕鬆出庭 面帶笑容 身穿西裝、打紅色領呔的馬來西亞前總理納吉布,早上由警員押解到吉隆...
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收錄日期:2018-07-05 15:44
成報新聞(馬來西亞前總理納吉布涉貪被捕)
馬來西亞前總理納吉布涉嫌挪用國家「一馬發展」基金,周二(3日)在寓所遭反貪委員會人員拘捕,帶返委員會總部調查,預料周三(4日)會被正式起訴。 納吉布早前因為涉嫌洗黑錢,並把「一馬發展」基金中逾千萬美元款項轉至其私人戶口,兩次被帶走問話。消息指出,反貪污委員會已掌握足夠證據,建議總檢察署檢控納吉布。 總理馬哈蒂爾早前披露,調查單位已經擁有「近乎完美」的證據控告納吉布,且相...
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收錄日期:2018-07-05 15:44
攜逾12萬元入境須申報 | 蘋果日報 | 要聞港聞 | 20180629
【本報訊】為打擊清洗黑錢和恐怖分子融資活動,由下月16日起,市民和旅客抵港時若攜帶超過港幣12萬元或等值貨幣、不記名可轉讓票據等「現金類物品」,須使用紅通道向海關人員書面申報。如未申報,初犯者需繳2,000元罰款,再犯則循刑事法律程序處理,最高可判罰款50萬港元及監禁2年。海關會在新例實施首3個月設......
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收錄日期:2018-06-29 04:47
旅客攜逾12萬元入境可網上預先申報 - Now 新聞
【Now新聞台】為了打擊清洗黑錢和恐怖分子融資活動,本港下月中起實施新法例,所有入境本港人士攜帶總值高於12萬港元現金必需向海關申報,違例者最高被罰款50萬港元。...
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收錄日期:2018-06-29 02:03
下月中起攜帶逾12萬元入境本港需申報 - Now 新聞
【Now新聞台】為了打擊清洗黑錢和恐怖分子融資活動,下個月將會實施新法例,所有入境本港的人士攜帶總值高於12萬港元現金必須向海關申報。...
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收錄日期:2018-06-29 02:02
上海仔兩案棄保 警充公共25萬元保證金|即時新聞|港澳|on.cc東網
2案4罪在身的黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻,繼4月9日涉嫌洗黑錢案稱病潛逃,被警方踢爆發通緝令後;昨日原要...
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收錄日期:2018-05-16 16:15
【高級電召賣淫】富豪姐妹花做主腦 億元豪宅當總部操控日韓歐俄南美女賣淫 | 即時新聞 | 突發 | 20180515
【13:36更新】大律師稱若證明被捕富豪姊妹擁有巨款或物業是來自賣淫即犯罪得益,警方可引用反洗黑錢條......
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收錄日期:2018-05-16 13:41
涉黃賭毒黑屎坑蟲 上海仔持英護照流竄歐亞|即時新聞|港澳|on.cc東網
黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻犯案不計其數,雖名為「大毒梟」,實質只是屎坑蟲,黃賭毒黑洗黑錢樣樣齊,貼街招恐...
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收錄日期:2018-05-16 00:40
金管局:香港未有完善方案應對流通數碼貨幣|即時新聞|財經|on.cc東網
香港金融管理局總裁陳德霖指,虛擬貨幣不具貨幣的支付條件,並無內在價值,亦無法追查持有者的身份,現時環球對反洗黑錢要求日益...
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收錄日期:2018-05-15 19:06
洗黑錢案「上海仔」郭永鴻棄保潛逃 警發通緝令|即時新聞|港澳|on.cc東網
上海仔棄保潛逃,警方發出通緝令!黃賭毒黑洗黑錢樣樣做盡的黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻,上月9日原要就涉嫌清...
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收錄日期:2018-05-15 16:04
今須報到料又走佬 不似有病被質疑是否中風|即時新聞|港澳|on.cc東網
黃賭毒黑洗黑錢樣樣做盡的黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻,上月9日原要就涉嫌清洗逾億元黑錢案向警方報到,最終卻...
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收錄日期:2018-05-15 00:18
蘇錦樑胞弟涉呃2千萬貸款及洗黑錢 遭廉署起訴|即時新聞|港澳|on.cc東網
廉政公署落案起訴一名律師行前法律文員,控告他涉嫌欺詐兩間持牌放債人公司兩筆共2000萬港元的按揭貸款,而該前法律文員及一...
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收錄日期:2018-05-10 19:21
成報新聞(警員夫婦欺詐及洗黑錢罪成 官:判處監禁是無可避免)
一對警員夫婦訛稱可以代為炒賣名錶及手袋,詐騙多人逾1500萬元,以及聯同錶行職員洗黑錢,區域法院周六(5日)裁定3人欺詐、洗黑錢及串謀洗黑錢等15項罪名成立,案件押後至月底判刑。 三名被告分別是報稱家庭主婦的36歲朱凱欣,其39歲任職警員的丈夫歐陽克文與44歲錶行女行職員李玉鳳。案情指朱凱欣在2011至2013年間,訛稱可以代人炒賣名錶、手袋、平板電腦,詐騙約1529萬元...
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收錄日期:2018-05-05 17:43
警員及妻子多項欺詐及洗黑錢罪罪成 - Now 新聞
【Now新聞台】一名警員及其妻子與及一名售貨員欺騙他人購入名牌手表和手袋等,聲稱再轉售圖利,六名受害人合共損失1529萬元。三人被裁定多項欺詐及洗黑錢罪罪成,法官表明判監無可避免。 ...
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收錄日期:2018-05-05 15:18
上海仔借病潛逃 要掟西瓜落海先現身?|即時新聞|港澳|on.cc東網
喃嘸喃嘸,返嚟喇!返嚟喇!和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻,本來須於上月9日就涉嫌洗黑錢案到警署報到,但佢透過律師...
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收錄日期:2018-05-04 21:19
東方日報A2:控方粗疏草率 遭指摘玩玩吓|即時新聞|港澳|on.cc東網
律政司在一宗涉及假文件借貸的財務詐騙案件中,向兩名涉嫌放高利貸及洗黑錢的財務公司職員發出免予起訴書,以讓兩人擔任證人出庭...
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收錄日期:2018-05-03 03:51
律政司被轟放生疑似大耳窿 | 蘋果日報 | 要聞港聞 | 20180503
【本報訊】9名女子涉訛稱受僱於夜總會及向財務公司成功借貸,案件開審時揭發財務公司疑涉放高利貸及洗黑錢......
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收錄日期:2018-05-03 03:29
何志平:被美方利用接近大老虎 | 蘋果日報 | 要聞港聞 | 20180430
【本報訊】民政事務局前局長何志平涉行賄及洗黑錢,去年在美國被捕,還柙候審。何志平代表律師月中第3度向......
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收錄日期:2018-04-30 04:23
【以讀供讀】《此心安處是吾鄉》 - Now 新聞
【Now新聞台】《此心安處是吾鄉》作者何志平,曾出任民政事務局局長,及中華能源基金會常務副主席。去年11月,他因涉嫌洗黑錢和行賄,在美國紐約甘迺迪機場被捕。 ...
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收錄日期:2018-04-29 10:28
【何志平涉貪】3,000萬物業保釋 控方致函反對:有強烈動機潛逃 | 即時新聞 | 要聞 | 20180428
前民政事務局局長何志平因涉嫌行賄及洗黑錢,去年被捕後一直在美國還柙候審。何的代表律師早前第3度申請保......
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收錄日期:2018-04-28 22:47
控方斥何志平抵押港物業無意義 反對保釋|即時新聞|港澳|on.cc東網
香港前民政事務局局長何志平因涉嫌行賄及洗黑錢,去年在美國紐約被捕,一直還押至今。他的代表律師上周一(4月16日)再次申請...
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收錄日期:2018-04-28 20:56
成報新聞(貿易摩擦地緣政治緊張加劇 IMFC公報指全球增長受威脅)
據國際貨幣與金融委員會會議(IMFC)公報指出,貿易摩擦和地緣政治緊張局勢加劇等,威脅全球經濟增長前景,並且呼籲各國避免採取競爭性貶值措施,不要利用匯率作競爭工具。 據IMFC公報稱,在投資和貿易強勁回升的推動下,預料全球經濟增長進一步加強,基礎亦愈來愈廣闊。近期風險大體可保持平衡,但未來幾個季度之後偏於下行。金融脆弱性上升,貿易摩擦和地緣政治緊張局勢加劇,全球債務處於歷...
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收錄日期:2018-04-23 04:09
CaixaBank遭西班牙法院調查 涉工行洗錢案
【信報財經新聞】西班牙銀行CaixaBank遭當地高等法院調查,因涉嫌參與內地洗黑錢案。

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收錄日期:2018-04-20 12:08
CaixaBank遭西班牙法院調查 涉工行洗錢案
【信報財經新聞】西班牙銀行CaixaBank遭當地高等法院調查,因涉嫌參與內地洗黑錢案。

...
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收錄日期:2018-04-20 12:08
楊家誠申擱置黑錢充公令遭拒 12月再聆訊|即時新聞|港澳|on.cc東網
英冠球會伯明翰前班主楊家誠因為清洗黑錢7.2億港元,於2014年被裁定洗黑錢罪成,被判囚6年。楊雖然一度獲准保釋等候上訴...
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收錄日期:2018-04-18 11:10
辯方:滙豐自行決定經美國滙款 | 蘋果日報 | 要聞港聞 | 20180418
【本報訊】何志平的代表律師向法庭申請撤銷8條控罪當中的6條控罪,其中針對洗黑錢的控罪,何一方稱案中匯......
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收錄日期:2018-04-18 04:55
加碼三千萬再申保釋 何志平抵押母親港住所 在美被控8罪 要求撤銷6條 | 蘋果日報 | 要聞港聞 | 20180418
【本報訊】民政事務局前局長何志平涉行賄及洗黑錢,去年11月在美國紐約被拘捕及檢控,其後兩次申請保釋被......
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收錄日期:2018-04-18 04:55
何志平再呈保釋申請 母親在港資產作抵押|即時新聞|港澳|on.cc東網
香港前民政事務局局長何志平,去年在美國因涉嫌行賄及洗黑錢被捕並控以8項罪名,當地法院2次拒絕何志平的保釋申請,何志平現時...
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收錄日期:2018-04-17 17:11
【何志平涉貪】申撤6控罪 加碼抵押家屬住所再求保釋 | 即時新聞 | 要聞 | 20180417
民政事務局前局長何志平涉行賄及洗黑錢,去年11月在美國被拘捕及檢控,其後2次申請保釋被拒,至今仍被囚......
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收錄日期:2018-04-17 17:09
【何志平涉貪】申撤6控罪 加碼抵押家屬住所再求保釋 | 即時新聞 | 要聞 | 20180417
民政事務局前局長何志平涉行賄及洗黑錢,去年11月在美國被拘捕及檢控,其後2次申請保釋被拒,至今仍被囚......
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收錄日期:2018-04-17 16:35
娛樂蘋台 | 即時新聞 | 20180408 | 【文火煲劇】《黑金高牆》巴西前總統鬧爆的真實改編故事
國家:巴西類型:政治、劇情劇情簡介:巴西一名火爆警探調查舊同學涉嫌洗黑錢活動......
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收錄日期:2018-04-08 19:08
左軚車出口越南再走私內地 經銷商洗錢囚5年|即時新聞|港澳|on.cc東網
一名汽車經銷商人因處理已知道或有合理理由相信屬犯罪得益的款項,即清洗黑錢,於3月8日在區域法院被裁定罪成,並於今日(6日...
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收錄日期:2018-04-06 12:46
成報新聞(警搗非法收債集團 7男2女落網)
【本報港聞部報道】警方秀茂坪警區重案組人員昨日展開代號「天雷」的反非法收債行動,在多個地區合共拘捕七男兩女,分別涉嫌刑事毀壞、串謀刑事毀壞及「洗黑錢」。警方昨日傍晚到位於新蒲崗一個寫字樓單位,搗破該非法收債集團的指揮中心。秀茂坪區重案組主管張愷怡表示,集團主腦已經被捕。 秀茂坪警區重案組人員根據線報及經深入調查後,昨早6時左右展開代號「天雷」的反非法收債行動。警方於行動中...
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收錄日期:2018-04-04 05:22
成報新聞(冒越南人開虛擬貨幣賬戶洗黑錢 在日中國男子被捕)
日本東京警方近日以涉嫌「私人電磁記錄不正當製作和使用」罪名,拘捕了中國籍公司社長林小林,警方指林小林假冒他人在虛擬貨幣兌換公司開設賬戶,並將賬戶出售給透過網上銀行非法匯款的組織,但林小林否認指控。 警方指出,林小林去年從相識的越南籍男子手中,以3萬日元的價格獲得了其他越南男子的個人資料,然後在東京的虛擬貨幣兌換公司開設賬戶,再以6000元人民幣的價錢出售給中國的犯罪組織;...
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收錄日期:2018-04-03 19:07
申撤凍資產 前豪宅大王秦錦釗敗訴需付訟費|即時新聞|港澳|on.cc東網
涉嫌串謀走私和串謀洗黑錢33億港元的前「豪宅大王」秦錦釗,正面對刑事審訊。秦不滿高等法院於3年前在案件等候刑事審訊期間下...
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收錄日期:2018-04-03 12:47
稱洗7億黑錢無得益 楊家誠申擱置充公令|即時新聞|港澳|on.cc東網
英冠球會伯明翰前班主楊家誠因為清洗黑錢7.2億港元,於2014年被裁定洗黑錢罪成,被判囚6年。楊雖然一度獲准保釋等候上訴...
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收錄日期:2018-03-28 14:06
海關被指助內地關員來港取證 | 蘋果日報 | 要聞港聞 | 20180324
【內地商人洗黑錢案】【本報訊】內地商人與胞妹捲內地瞞稅事件,同時在本港涉清洗近8億港元,案......
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收錄日期:2018-03-24 04:44
成報新聞(聯國報告朝鮮借港避制裁 港府將調查涉事「傀儡」公司)
聯合國的監察報告指出,有香港公司以及船隻涉嫌協助朝鮮,避過因核計劃而遭受的國際制裁,認為香港在懷疑協助朝鮮走私的船隻和企業中,扮演中間人角色,而美國已要求香港特區政府打擊有關交易,而特區政府表示會調查涉事的公司。本報國際組報道 日本曾發現,朝鮮有船隻在公海由其他國家船隻轉移石油產品,涉嫌違反聯合國制裁,當中涉及香港貨船,而聯合國一個制裁朝鮮的專家小組月中發表報告,指出這些...
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收錄日期:2018-03-23 04:17
南韓檢方:李明博12年來籌逾2億秘密資金
【信報財經新聞】韓聯社引述南韓司法部門消息稱,檢方前一天提請法院批准逮捕前總統李明博時指出,李明博從1994年1月至2006年3月秘密籌集339億韓圜(2.47億港元)資金,並進行洗黑錢

...
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收錄日期:2018-03-20 13:41
成報新聞(前特工遭毒殺案餘波未了 俄驅逐23英外交官)
【本報國際組報道】英國政府就俄羅斯變節前特工斯克里帕爾(Sergei Skripal)父女在英遭神經毒劑企圖殺害,早前宣布驅逐23名俄羅斯外交官後,俄羅斯外交部昨日召見英國大使布里斯托(Laurie Bristow),其後宣布採取相應報復措施,驅逐23名英國外交官,限令他們一周內離境,又不會重開聖彼得堡的領事館,並指在當地英國文化協會因為缺乏監管,下令暫停活動,表明英方若再...
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收錄日期:2018-03-18 04:18
「上海仔」涉多案逍遙法外 逾5年仍未落案|即時新聞|港澳|on.cc東網
被入稟追討欠債的黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻,早於2012年因涉嫌洗黑錢被捕,他其後再涉多宗案件,自2015年底負罪...
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收錄日期:2018-03-16 21:32
聯儲局指令工行 改善防洗黑錢流程
【信報財經新聞】聯邦儲備局指責中國工商銀行的防洗黑錢措施不足,下令該銀行收緊有關監督程序。

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收錄日期:2018-03-14 04:11
澳門消息:內地雷厲反腐 澳門賭收一度下挫|即時新聞|港澳|on.cc東網
澳門賭場一度淪內地貪官黑錢「超級洗衣店」,屢揭貪官豪洗黑錢賭博,更有傳內地銀行高層涉欠下巨款賭債。惟近年內地反腐打貪後,...
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收錄日期:2018-03-12 00:38
洗黑錢案 警凍結資產、嫁娶金器近兩年 婦提覆核 | 蘋果日報 | 要聞港聞 | 20180308
【本報訊】離婚婦人突遭警方上門拘捕,指她牽涉洗黑錢案件,既沒收她的嫁娶金器及子女滿月金飾等財物,又不......
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收錄日期:2018-03-08 04:49
打擊洗錢大勢所趨

【信報財經新聞】由於物業交易往往涉及龐大的金額,有可能被不法之徒利用清洗黑錢,甚至被恐怖分子用作資金籌集的渠道。因此,地產代理監管局早於2000年開始,已發出過不同的相關執業通告,提醒地產代理在處理物業交易時要提高警覺,除了要遵從地監局訂定的備存紀錄規定和內部監控程序外,也應舉報可疑交易。

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收錄日期:2018-03-01 09:15
成報新聞(俄富豪女婿認向FBI作偽證 通俄案4月判 提免入獄條件)
負責調查「通俄門」的美國特別檢察官米勒(Robert Mueller)起訴一名律師在作供時作偽證。33歲的被告范德茲萬(Alex van der Zwaan)是迄今第四名承認控罪的人士。他周二(20日)在華盛頓聯邦法院承認作偽證的罪名,願意認罪作為避免入獄的條件。范德茲萬是俄羅斯其中一位最有錢富豪的女婿,他周二到華盛頓聯邦法院聽審,將於4月3日判刑。 本報國際組報道 范德...
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收錄日期:2018-02-22 04:08
前英格蘭小國腳洗黑錢受審 - Now 新聞

【now.com體育】韋斯咸出道的前英格蘭小國腳杜葛特,涉嫌利用詐騙得來的金錢賭博,最近上庭受審。

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收錄日期:2018-02-20 11:09
成報新聞(檢走何志平電腦手機 FBI申報查核內藏資料)
【本報港聞部報道】前民政事務局局長何志平涉嫌賄賂非洲高級官員,至今已在美國紐約羈留了近三個月時間,據悉,美國聯邦調查局(FBI)去信負責案件的法官Katherine Forrest,解釋他們正查核何志平的個人電腦及手機等電子用具,以了解當中儲存了甚麼資料。 暫定11月5日開審 何志平的律師早前為他申請保釋外出,但已第二度被法院拒絕,當地調查員呈交的資料顯示,他們在拘捕何...
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收錄日期:2018-02-15 00:33
何志平再被拒保釋 或囚一年才受審 獄中每日與能源公司通電郵 | 蘋果日報 | 要聞港聞 | 20180207
【本報訊】民政事務局前局長何志平涉行賄及洗黑錢,去年11月在美國紐約被捕,至今已還柙近3個月。他早前......
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收錄日期:2018-02-07 03:36
【紐約直擊】肥平申請保釋再被拒 囚一年先開審 | 即時新聞 | 要聞 | 20180206
【新增動新聞】前民政事務局局長何志平因涉行賄及洗黑錢,去年11月在美國紐約被捕,至今已還......
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收錄日期:2018-02-06 04:36
何志平涉賄案 美法庭或今訂審訊日期 | 蘋果日報 | 要聞港聞 | 20180206
【黃文邦、林偉聰紐約直擊】【本報訊】民政事務局前局長何志平去年11月因涉行賄及洗黑錢在美國......
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收錄日期:2018-02-06 03:58
業界需防範洗錢及科技風險 | 蘋果日報 | 財經地產 | 20180202
【本報訊】展望今年銀行業面對的主要潛在風險,金管局副總裁阮國恒表示,清洗黑錢及恐怖份子資金籌集風險、......
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收錄日期:2018-02-02 04:09
港男盜公司3.8億 澳門4人涉助洗錢 | 蘋果日報 | 要聞港聞 | 20180131
【本報訊】澳門司警偵破一宗涉香港的洗黑錢案,拘捕4名澳門居民,並扣押涉案值4,000萬元財物。案件源......
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收錄日期:2018-01-31 04:49
港男虧空公款$3.8億 轉贓澳門4人涉洗黑錢落網 | 即時新聞 | 突發 | 20180130
一名任職商船公司會計部的姓馬本港男子,涉於2010年至2016年間虧空公款,先後把合共3.8億港元公......
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收錄日期:2018-01-30 19:27
澳門消息:港男虧空公款3.8億轉澳門洗錢 4人被捕|即時新聞|港澳|on.cc東網
4名澳門居民被指涉嫌清洗黑錢,遭澳門司警拘捕。司警扣押懷疑犯罪所得購買的2個物業、近100個名貴手袋和現金等,總值高達4...
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收錄日期:2018-01-30 19:22
港男虧空公款$3.8億 轉贓澳門4人涉洗黑錢落網 | 即時新聞 | 突發 | 20180130
一名任職商船公司會計部的姓馬本港男子,涉於2010年至2016年間虧空公款,先後把合共3.8億港元公......
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收錄日期:2018-01-30 18:51
澳聯擢升零售業務主管 出任新CEO
【信報財經新聞】澳洲最大銀行、澳洲聯邦銀行(Commonwealth Bank of Australia)宣布,委任零售銀行主管Matt Comyn出任行政總裁(CEO),接替受到違反洗黑錢法例醜聞困擾而宣告離職的Ian Narev。...
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收錄日期:2018-01-29 09:45
TVB疑隨團甩底 赴英受訓關員兼任攝影師 | 蘋果日報 | 要聞港聞 | 20180124
【本報訊】海關最近為下半年實施的打擊洗黑錢新例,派出搜查犬組成員到英國訓練香港首批搜鈔犬,安排卻引起......
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收錄日期:2018-01-24 04:30
海關打擊洗黑錢 5年檢控44無牌找換店|即時新聞|港澳|on.cc東網
為打擊「洗黑錢」活動,香港所有貨幣兌換或匯款店都需向海關申請牌照,通過多重審批才獲准經營,二O一二年為期五年牌照至今到期...
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收錄日期:2018-01-22 00:47
成報新聞(行賄案提訊何志平否認全部控罪 保釋申請未獲處理續還押)
民政事務局前局長何志平涉嫌賄賂非洲官員,周一(8日)在美國紐約曼哈頓聯邦法院提堂,他否認全部8項貪污及洗黑錢控罪,法官押後至下月2日再提訊,何志平保釋申請未獲處理,要繼續還柙。 何志平被捕後一直被扣押,他身穿深灰色囚衣出庭應訊,行入法庭時神情從容,並望向公眾席向傳媒微笑。何志平的辯護律師早前向法庭提出,要求將保釋金提高至1000萬美元,以及在住所帶上電子監察儀器,尋求法院...
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收錄日期:2018-01-09 11:41
成報新聞(辯方稱放棄拒絕國際引渡權利 何志平提7800萬保釋)
民政事務局前局長何志平涉嫌賄賂非洲官員,案件明日在美國紐約開庭審理,辯方律師再向法院申請保釋,將由首次提出申請時的約780萬港元保釋金大幅增至約7,800萬港元,同時放棄拒絕被全球引渡的權利,確保美國政府在本案能成功引渡何志平回國受審,以換取法官為何志平在提訊後安排保釋。 本報港聞部報道 68歲的何志平涉嫌賄賂非洲政府官員,面對洗黑錢等八項控罪,他會在當地周一中午提堂,...
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收錄日期:2018-01-07 04:15
成報新聞(國際足協2前高層被判貪污罪成)
國際足協兩名前高層在美國紐約法院被裁定貪污罪名成立,即時還柙等待宣判。 案情指,巴西足協前主席馬林( Jose Maria Marin)、南美洲足協前主席納波特(Juan Angel Napout)與秘魯足協前會長布爾加,涉嫌在出售世界盃等賽事的轉播權時,收受電視台的合共2000多萬美元賄款,美國檢察部門在2015年拘捕3人。經過超過一個月審訊,先後28位證人作證,陪審團...
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收錄日期:2017-12-23 16:57
劉怡翔:虛擬貨幣以匿名交易 易被用作洗黑錢 - 財經新聞 | now.com 財經 Now finance
【信報財經新聞】財經事務及庫務局局長劉怡翔出席電台節目期間表示,虛擬貨幣吸引之處在於匿名交易,但交易不透明,容易被不法分子洗黑錢或讓恐怖分子籌集資金。...
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收錄日期:2017-12-09 12:05
劉怡翔:虛擬貨幣以匿名交易 易被用作洗黑錢 - 財經新聞 | now.com 財經 Now finance
【信報財經新聞】財經事務及庫務局局長劉怡翔出席電台節目期間表示,虛擬貨幣吸引之處在於匿名交易,但交易不透明,容易被不法分子洗黑錢或讓恐怖分子籌集資金。...
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收錄日期:2017-12-09 12:02
劉怡翔:虛擬貨幣以匿名交易 易被用作洗黑錢 - 財經新聞 | now.com 財經 Now finance
【信報財經新聞】財經事務及庫務局局長劉怡翔出席電台節目期間表示,虛擬貨幣吸引之處在於匿名交易,但交易不透明,容易被不法分子洗黑錢或讓恐怖分子籌集資金。...
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收錄日期:2017-12-09 12:02
成報新聞(「新紮」總警司 陳東或掌毒品調查科)
【本報港聞部報道】為順利做好接班工作,總警司升級人選亦要作全面及長遠考慮。今次有14名高級警司獲擢升為總警司,據了解,當中最少四人被視為有機會再晉升為權力核心,分別是聯絡事務科的陳東、機場警區指揮官的郭嘉銓、保安部的江學禮,以及警察公共關係科的謝振中。熟悉「國際刑警組織」的陳東稍後或掌「毒品調查科」,以及曾任前處長副官的郭嘉銓料掌深水埗警區等等。 陳東代表香港警隊與「國際...
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收錄日期:2017-12-03 04:10
成報新聞(潛逃風險高 或會有受賄人協助 何志平美申保釋遭拒)
【何志平案】 前民政事務局局長何志平涉嫌賄賂非洲官員,較早前在美國被捕。美國傳媒報道,美國紐約法院及檢察官均認為何志平有潛逃風險,拒絕他的保釋申請;何志平的代表律師表明會上訴。至於同案的前塞內加爾外長加迪奧(Cheikh Gadio)日前已獲准以100萬美元(折合約781萬港元)保釋,並戴上電子腳鐐在位於馬里蘭州的家中接受軟禁。 本報港聞部報道 美國傳媒報道,當地時間...
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收錄日期:2017-12-03 04:10
成報新聞(找換店主「助」電騙被加刑)
【本報法庭組報道】受過大專教育的七旬退休老翁前年遇到電話騙案,騙徒指他牽涉內地洗黑錢案。老翁依指示租用酒店作「自我隔離審查」,又將近41萬元帶到指定找換店,說出暗號「我係小美,我嚟交件」後交錢助查。騙徒其後再要求老翁交錢,令他起疑而報警。案中收款的找換店負責人早前在區域法院被裁定兩項洗黑錢罪成立,昨被加刑三分之一,重囚54個月。 輕率態度處理款項去向 31歲被告方志鑫,...
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收錄日期:2017-12-02 04:14
成報新聞(4男女洗黑錢2300萬被捕)
【本報港聞部報道】毒品調查科財富調查組人員根據線報及經深入調查後,前日(28日)分別於黃大仙、紅磡及尖沙咀拘捕兩男兩女,年齡介乎35至43歲,涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱洗黑錢),經調查後,涉案人士清洗「黑錢」約2,300萬元。 行動檢750萬財物 初步調查顯示,被捕男女涉嫌於2008至2015年期間,親自處理犯罪得益及透過共五個本地銀行...
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收錄日期:2017-11-30 04:04
成報新聞(嚇得不知所措取家財物進貢 兩少年遇電騙失11萬元)
電話騙案猖獗,連中學生也「中招」,兩名均年僅15歲的少男及少女,早前接獲騙徒假冒速遞公司職員,再轉駁至一名自稱執法人員的電話,聲稱受害人涉及內地的嚴重洗黑錢案,兩名學生被嚇得不知所措,竟聽從對方,在自己家搜尋現金及金飾等物,然後到旺角將家中財物乖乖交給一名女疑犯,兩人損失的財物總值共11萬元,而警方經調查後,昨早在旺角拘捕一名21歲的女疑犯,並起回部分匯款單據。 本報港聞...
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收錄日期:2017-11-30 04:04
警方長沙灣拘一漢涉清洗黑錢 - Now 新聞
【Now新聞台】警方在長沙灣拘捕一名男子涉嫌清洗黑錢。...
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收錄日期:2017-08-25 11:05
成報新聞(勞工處歸納九種求職陷阱手法)
【話你知】 不少人為求覓得心儀工作,卻誤墮求職陷阱,而勞工處在網頁內便歸納了本港出現的九種求職陷阱手法,呼籲求職者小心: 1. 金字塔/層壓式推銷術:以薪高佣厚招徠,面試時游說加入傳銷行列,更可能被游說以信用卡透支或被轉介到財務公司借貸。 2. 色情陷阱:利用高薪厚酬吸引求職人士,求職者簽約後才知實際從事色情工作。 3. 騙財星探:自稱代表模特兒公司或配音公司,誘使...
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收錄日期:2017-08-23 08:58
居半山億元豪宅 19歲女遭電騙 - 香港新浪
居住逾億元半山豪宅的一名大學女生,前日接到電騙黨假扮執法人員的男女騙徒來電,指她涉及「洗黑錢」,要她......
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收錄日期:2017-08-11 16:59
成報新聞(黑幫猛人曾現身「挺梁飯局」 )
【本報記者報道】今次落網的幫會「和勝和」及「14K」的多名骨幹,5年前在梁振英參選特首之時,恰巧開始高調涉足政壇,不時在一些「挺梁」及「愛國愛港」的建制派活動常見他們的身影;最經典一幕是「囝囝」張銓漢及「田雞東」鄧勵東,與梁振英競選辦成員在元朗晚聚,名為「小桃園飯局」。另外,「日本仔」胡學霖是「和勝和」打手,現為元朗區頭目,上月在慶回歸之日,涉及紙紮公仔及古思堯棺材刑毀案而...
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收錄日期:2017-08-09 12:19
成報新聞(警「飆風」掃黑拘299人 傳區議員鄧勵東被捕)
警方針對元朗黑幫活動,派出卧底收集情報近一年,昨日(7日)採取代號「飆風」(Supertale)反黑行動,拘捕年齡由14-70歲的129男170女,共299人,涉及自稱三合會幹事、管理三合會幹事、刑事恐嚇、刑事毀壞、嚴重傷人、擅取交通工具、串謀打劫及清洗黑錢等罪行。消息指,被捕者當中,包括4名黑幫骨幹,分別是有14K背景、綽號「田雞東」的元朗區議員鄧勵東,和勝和的日本仔、仔...
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收錄日期:2017-08-09 02:46
警方搗破元朗三合會拘近300人 - Now 新聞
【Now新聞台】警方搗破元朗一個三合會組織,拘捕299人,涉及刑事毀壞、刑事恐嚇、清洗黑錢、販賣毒品等多宗罪行。...
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收錄日期:2017-08-09 02:42
警搗破三合會 消息指被捕者包括元朗區議員 - Now 新聞
【Now新聞台】警方搗破元朗一個三合會組織,拘捕299人,他們涉及刑事毀壞、刑事恐嚇、清洗黑錢、販賣毒品等多宗罪行,消息指被捕者當中包括元朗區議員鄧勵東。...
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收錄日期:2017-08-09 02:42
成報新聞(破貴利集團 年息1200厘 秀茂坪警區重案組拘4人)
秀茂坪警區重案組人員根據綫報及經深入調查後,鎖定一個有三合會背景的高利貸集團,昨日展開代號「雷霆17」及「主軸」(KEYSCROLLER)的反罪惡行動,於早上約7時突擊搜查黃大仙彩雲邨紫霄樓一單位,在單位內拘捕3人,另在機場拘捕1人,其中1人有黑幫背景。4人涉嫌於2015年6月至2017年2月期間透過2個本地銀行戶口收取高利貸貸款及清洗黑錢,涉及金額約160萬港元。調查顯示...
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收錄日期:2017-08-03 11:33
成報新聞(警嫂騙案 女事主投資逾1400萬 500萬未取回)
警嫂炒勞騙案,今日(2日)在區域法院續審。其中一名女事主曹淑晶作供指,首被告朱凱欣,是其女兒的幼稚園家長,在對方游說下,曹在2012年先後3次投資約200萬元,由朱代替自己炒賣iPad及iPhone。之後,在首被告游說下,同年至2013年5月期間,親身去購買122隻勞力士或卡地亞等名錶,以及注資供朱買愛馬仕名牌手袋,涉及款項超過1400萬元。曹淑晶表示,朱凱欣聲稱投資可在3...
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收錄日期:2017-08-02 16:05
重案破洗黑錢活動 拉4人涉款160萬 | 即時新聞 | 突發 | 20170802
蘋果日報即時新聞,夠快、齊料、圖文片兼備,覆蓋港聞、國際、兩岸、娛樂、財經、體育等最新訊息,並為您搜羅地球村萬象與趣聞,讓您時刻掌握天下事。...
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收錄日期:2017-08-02 11:38
警拘一女子涉洗黑錢600萬 - Now 新聞
【Now新聞台】警方拘捕一名女子,涉嫌「洗黑錢」約600萬元。...
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收錄日期:2017-08-02 11:31
警方拘兩人涉洗黑錢700萬 - Now 新聞
【Now新聞台】警方拘捕兩人,涉嫌「洗黑錢」約700萬元。...
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收錄日期:2017-08-02 11:31
成報新聞(吳立勝涉行賄聯合國官員罪成 在美禁離住所候判刑)
澳門富商、全國政協委員吳立勝涉嫌賄賂聯合國官員的案件,經過4星期審訊,紐約曼哈頓法院周四(27日)裁定69歲的吳立勝行賄、洗黑錢和貪污等6項罪名全部成立;控方指吳立勝可能會潛逃,法官修訂保釋條件,禁止他離開住所,等候判刑,並將於下月7日決定是否撤銷保釋。 2015年吳立勝在曼哈頓的住所被捕,控方指他在2010至2015年期間,用超過100萬美元賄賂兩名聯合國官員,換取對方...
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收錄日期:2017-07-28 13:58
成報新聞(警夫婦炒勞騙案 控方揭4年外遊33次)
警員歐陽克文(39歲),涉嫌聯同妻子朱凱欣(36歲)哄騙他人購入勞力士金表及名牌手袋,再訛稱可協助炒賣賺錢、又聲稱可替人以半價購買Chanel 手袋, 騙走款項逾1,500萬元。涉案警員夫妻及一名女售貨員李玉鳳(44歲)再涉洗黑錢約4,600萬元,案件在區域法院審訊。控方指,首被告與次被告歐陽克文案發期間,以豐厚利潤誘使各苦主投資名錶、手袋、iPad等,又或聲稱開設幼兒中心...
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收錄日期:2017-07-25 19:04
成報新聞(求職陷阱高薪利誘 騙事主借貸帶違禁品)
暑假是求職騙案的高危季節。警方指,今年首6個月有16宗求職騙案舉報,涉款約33萬元。去年全年則接獲29宗求職騙案舉報,涉及46名報案人,涉及款項160萬元。警方提醒青少年小心暑期求職陷阱,包括以社交平台利誘青少年犯案及行騙。 警方商業罪案調查科指,曾有18歲受害人,在社交媒體誤信「毋須經驗」月薪達1.8萬元的招聘廣告,結果會面時,卻被騙徒以「越碌越大」作引誘,要事主主向財務...
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收錄日期:2017-07-22 14:50
成報新聞(貪污洗黑錢罪成 巴西前總統盧拉判囚9年半)
巴西聯邦法院周三(12日)以貪污和洗錢罪判處前總統盧拉入獄9年半,現年71歲的盧拉獲准保釋等候上訴。 盧拉被指在2003至2011年出任總統期間,收受了巴西奧亞斯建築公司約370萬雷亞爾(約115萬美元)賄賂,包括巴西東南部海濱城市瓜魯雅市的一座3層高豪宅及裝修費用,換取巴西國營石油公司合約。盧拉已多次否認控罪,認為檢控是出於政治動機;他的律師表示,盧拉將提出上訴。 盧...
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收錄日期:2017-07-14 01:34
證監限制IDS運作 疑涉洗黑錢 | 蘋果日報 | 財經地產 | 20170613
提供蘋果日報財經新聞網上版內容及動新聞,包括財經新聞、港股投資、名家教路、地產消息、財圈人語、生活理財、金融中心等資訊。...
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收錄日期:2017-06-13 17:48
滙豐助慈善機構防洗黑錢 | 蘋果日報 | 財經地產 | 20170602
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收錄日期:2017-06-03 03:08
內地男子借出戶口洗黑錢 涉一億二千多萬 - Now 新聞
【Now新聞台】一名持雙程證的內地男子借出戶口洗黑錢,涉及一億二千多萬元,判監3年4個月。暫委法官溫紹明表示,雖然被告只是借出戶口,但已經間接鼓勵犯罪者,必須判處阻嚇性刑罰。...
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收錄日期:2017-06-01 03:00
哈羅前助理入學主任詐騙案押後判刑 - Now 新聞
【Now新聞台】哈羅國際學校前助理入學主任及其男友,詐騙家長捐款210萬元,被控五項詐騙及洗黑錢罪成,案件押後至8月31日判刑。...
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收錄日期:2017-06-01 03:00
內地男子借出戶口洗黑錢判囚3年4個月 - Now 新聞
【Now新聞台】一名持雙程證的內地男子涉嫌借出戶口洗黑錢,判監3年4個月。...
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收錄日期:2017-05-31 18:12
反訛騙及洗黑錢情報工作組先導計劃展開 - 財經新聞 | now.com 財經 Now finance
【信報財經新聞】為加強偵查、預防及制止嚴重金融罪行及洗黑錢活動的能力,警務處聯同金管局、銀行公會及多家銀行建立合作機制,今日實施一項為期12個月名為「反訛騙及洗黑錢情報工作組」的先導計劃。...
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收錄日期:2017-05-26 21:49
哈羅學校前職員詐騙家長捐款罪成 - Now 新聞
【Now新聞台】哈羅國際學校前助理入學主任及其男友詐騙家長捐款,被控五項詐騙及洗黑錢罪成,押後判刑。...
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收錄日期:2017-05-11 19:09
哈羅學校前職員詐騙家長捐款罪成 - Now 新聞
【Now新聞台】哈羅國際學校前助理入學主任及男友詐騙家長捐款,被控五項詐騙及洗黑錢罪成,押後至31日判刑。...
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收錄日期:2017-05-11 19:09
雷霆17:搗放數集團 拘13人涉洗黑錢千六萬|即時新聞|港澳|on.cc東網
秀茂坪警區反黑組根據線報及經深入調查後,展開「雷霆17」反罪惡行動,搜查多處地點,拘捕13人涉嫌洗黑錢及非法放債,涉及款...
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收錄日期:2017-04-11 12:54
華人賭徒無着落! 賭場涉洗黑錢遭查封 | 蘋果日報 | 兩岸國際 | 20170406
提供蘋果日報國際兩岸新聞網上版內容及動新聞,包括國際要聞、國際新聞、兩岸要聞、環球Pop-up、今日我最靚、一個人一個故事等。...
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收錄日期:2017-04-06 14:34