洗黑錢 - 相關新聞

19項搜尋結果 (0.0138秒) - generated at 2020-09-27 17:04
管浩鳴:下周將與陳同佳及其家人商討自首事宜 - 信報網站 hkej.com
涉在台灣殺害女友潘曉穎,觸發港府修訂《逃犯條例》的陳同佳,去年10月就洗黑錢罪在香港服刑完畢後,曾表明會到台灣自首,惟至今未起行。潘曉穎母親早前接受傳媒專訪時促陳同佳盡快兌現承諾,......
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收錄日期:2020-09-26 15:48
視像新聞 - RTHK
一名在港工作的27歲內地男子,接獲自稱來自內地的執法人員來電,被騙去713萬元,暫時未有人被捕。 油尖警區刑事調查隊督察莊德謙說,事主8月中接獲自稱內地執法人員的來電,指事主涉及一宗內地洗黑錢案,要求事主提供個人資料,包括銀行戶口號碼及網上理財帳戶密碼。 之後一名20歲內地女子到事主的寓所門外,向事主提交一份懷疑偽造的公安拘捕令,騙徒其後轉走事主銀行戶口內713...
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收錄日期:2020-09-26 13:10
在港工作內地男子遇電騙損失超過700萬元 - RTHK
一名在港工作的27歲內地男子,接獲自稱來自內地的執法人員來電,被騙去713萬元,暫時未有人被捕。 油尖警區刑事調查隊督察莊德謙說,事主8月中接獲自稱內地執法人員的來電,指事主涉及一宗內地洗黑錢案,要求事主提供個人資料,包括銀行戶口號碼及網上理財帳戶密碼。 之後一名20歲內地女子到事主的寓所門外,向事......
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收錄日期:2020-09-26 13:07
【環球金融快線】美元可變身數碼貨幣?

【Now財經台】聯儲局有研究對比各種交易方式的好壞後,指出以數碼貨幣支付是最佳交易選項。貨幣數碼化有助政府監管金錢流向,打擊洗黑錢,節省印鈔成本。但經濟師羅家聰認爲數碼貨幣,並不能完全代替實體美元,成爲世界主流貨幣。

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收錄日期:2020-09-24 19:17
成報新聞(周四 大三元炒股幫 - 岑智勇 劉東霖 李應聰 - 10月份恒指升多跌少?)
踏入9月份以來,港股交易日跌多升少,截至周二(9月22日)止,月計累跌5.8%。經小編統計發現,今年以來恒指走勢單月跌多,至今為止僅有7月份微升0.69%;相反雙月就只有2月份錄得0.69%跌幅。按此推論,恒指10月份有相當機率維持今年以來雙月會升的格局。事實上由2005至今一共15年,10月份的恒指都是升多跌少,當中只有2005年、2008年與2018年錄得跌幅,順序分別...
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收錄日期:2020-09-24 15:04
滙控倘入不可靠清單 恐焗賣交行 - 信報網站 hkej.com
業務遍布全球的滙豐控股(00005),近年面對監管風險大增,日前被內地官媒點名很可能納入中國的「不可靠實體清單」,又有傳媒報道指其涉嫌反洗黑錢不力,容許罪犯轉移資金。花旗昨日發報告......
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收錄日期:2020-09-24 04:24
海關拘一名女子涉找換店洗黑錢案 | Now 新聞
【Now新聞台】海關拘捕一名女子,涉嫌與月中偵破的找換店洗黑錢案有關。 ...
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收錄日期:2020-09-23 23:18
潘曉穎父母向陳同佳發公開信 要求親自回應赴台日期 「為什麼你還要龜縮?」 | 立場報道 | 立場新聞
2018 年 2 月涉嫌在台灣殺害潘曉穎的陳同佳,去年 10 月在港因四項洗黑錢罪刑滿出獄後,......
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收錄日期:2020-09-23 08:27
道指瀉近千點後僅挫509點收市 蘋果倒升3%納指回穩 - 信報網站 hkej.com
美國新冠肺炎疫情未見改善,國會共和民主兩黨遲遲無法就新一輪紓困方案達成協議,加上國際調查記者同盟(ICIJ)發表多家銀行涉及洗黑錢的報告,拖累銀行股全面急挫。美股三大指數周一低開,......
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收錄日期:2020-09-22 08:00
道指瀉近千點後僅挫509點收市 蘋果倒升3%納指回穩
【信報財經新聞】美國新冠肺炎疫情未見改善,國會共和民主兩黨遲遲無法就新一輪紓困方案達成協議,加上國際調查記者同盟(ICIJ)發表多家銀行涉及洗黑錢的報告,拖累銀行股全面急挫。美股三大指數周一低開,道指曾瀉942點,全日低見26715點;納指也受科技股下滑影響而一度下挫2.53%,全日低位觸及10519點,不過,納指尾段幾乎收復所有跌幅。

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收錄日期:2020-09-22 04:43
潘曉穎母憶女被棄屍抑鬱2年 嘆無了期等陳同佳赴台投案:人在做 天在看 | 要聞 | 即時 | 20200922
涉嫌在台灣殺害女友潘曉穎的陳同佳因洗黑錢被判囚,去年出獄至今仍未赴台灣投案。潘曉穎母親表示,過去兩年精神非常差,常回想女兒被棄屍的現場環境,更患上抑鬱症需要求醫服藥。她表示不想繼續無了期等待,呼籲陳同佳兌現承諾,盡快赴台投案,「要對得住自己,對得住我哋死去嘅女兒。」 協助陳同......
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收錄日期:2020-09-22 00:54
管浩鳴稱陳同佳續住警方安全屋 警方不評論 - RTHK
觸發政府去年修訂《逃犯條例》的台灣殺人案疑犯陳同佳,去年10月就洗黑錢案刑滿出獄後近一年,至今未出發到台灣自首。一直跟進事件的聖公會教省秘書長管浩鳴透露,陳同佳仍然居住在警方提供的安全屋,指這是陳同佳提出的要求。本台向警方查詢,警方是否正向陳同佳提供安全屋、提供安全屋的原則或具體理由、所涉及的人手和......
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收錄日期:2020-09-22 00:25
道指跌幅擴大至逾800點 失守27000點水平 - RTHK
美股跌幅擴大至逾2%至3%,投資者憂慮新型肺炎疫情升溫、美國財政刺激方案談判陷入僵局,加上全球多家大型銀行涉嫌幫助罪犯洗黑錢,協助客戶轉移可疑款項,打擊股市表現。 道瓊斯指數跌逾800點,失守27000點水平。最新報26833點,跌824點,跌幅2.98%。 納斯達克指數報10536點,跌257點,......
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收錄日期:2020-09-21 23:01
道指早段大跌近500點 - RTHK
美股初段急挫逾1%,道指跌近500點。憂慮新型肺炎疫情升溫、美國財政刺激方案談判陷入僵局,加上全球多家大型銀行涉嫌幫助罪犯洗黑錢,協助客戶轉移可疑款項,打擊股市表現。 道瓊斯指數報27191點,跌466點,跌幅1.69%。 納斯達克指數報10627點,跌166點,跌幅1.54%。 標準普爾500指數......
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收錄日期:2020-09-21 21:50
匯控渣打摩通等銀行被揭涉知情下助洗黑錢 涉特朗普前競選經理 (14:22) - 20200921 - 國際 - 即時新聞 - 明報新聞網
國際調查記者同盟(ICIJ)與多家傳媒合作,周日(20日)揭露國際銀行業如何在知情下涉嫌協助罪犯洗黑錢,涉及匯控、渣打和摩根大通等多家國際大型銀行。文件涉及多名政客,包括美國總統特朗普的前競選經理馬納福特(Paul Manafort)、俄羅斯總統普京其中一名摯友和委內瑞拉前副總統等。...
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收錄日期:2020-09-21 20:39
管浩鳴:陳同佳仍然居住在警方提供安全屋 - RTHK
觸發政府去年修訂《逃犯條例》的台灣殺人案疑犯陳同佳,去年10月就洗黑錢案刑滿出獄,他當時說願意自首,到台灣受審服刑,但至今11個月仍未出發。一直跟進事件的聖公會教省秘書長管浩鳴表示,陳同佳仍然居住在警方提供的安全屋,又指這是陳同佳提出要求。 管浩鳴又說,會等台灣與香港通關後,他本人先去台灣和律師見面......
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收錄日期:2020-09-21 20:32
【股市脈搏】滙控、渣打股價「難兄難弟」...翻身無望?

【Now財經台】全日焦點滙控(00005)跌超過半成收市,被揭涉嫌知情下協助洗黑錢,國際金融股渣打(02888)都捱沽。

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收錄日期:2020-09-21 18:59
潘曉穎母親促請陳同佳盡快兌現承諾到台灣投案 - RTHK
觸發修訂《逃犯條例》的台灣殺人案疑犯陳同佳,去年10月就洗黑錢案刑滿出獄,他當時說願意自首,到台灣受審服刑,但至今11個月仍未出發。 死者潘曉穎的母親說,「人在做,天在看,天網恢恢,疏而不漏。」她認為,兩地疫情已緩和,疫情不可能再是遲遲未行動的理由,促請陳同佳盡快兌現承諾到台灣投案。 潘太接受《立場......
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收錄日期:2020-09-21 14:10
摩通、匯控、渣打等涉可疑交易轉賬 金額逾2萬億美元 (11:00) - 20200921 - 即時財經新聞 - 明報財經網
國際調查記者同盟(ICIJ)與美國新聞媒體BuzzFeed引述美國財政部機密文件報道,顯示摩通、匯控(0005)、渣打(2888)等多間金融機構,無視洗黑錢措施,於1999年至2017年期間,在內部指交易有可疑下仍替客戶轉賬,總金額超過2萬億美元(15.6萬億港元),雖然數額巨大,但只是全球銀行湧入的更大規模的污錢洪流中的一小部分。在金融機構在2011年至2017年期間向F...
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收錄日期:2020-09-21 11:25

往日新聞

28項搜尋結果 (2.5894秒) - generated at 2020-09-24 22:41
【跨市博弈】金融圈內的莊家 老千何其多 - 信報網站 hkej.com
早前,警方因壹傳媒(00282)股價不尋常波動,以涉嫌「串謀詐騙」及「洗黑錢」,高調拘捕15人士。據報導引述警方指,涉案人士透過社交媒體群組串謀,涉嫌密集式股價交易,營造交投熾熱假......
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收錄日期:2020-09-16 09:44
【跨市博弈】金融圈內的莊家 老千何其多
【信報財經新聞】早前,警方因壹傳媒(00282)股價不尋常波動,以涉嫌「串謀詐騙」及「洗黑錢」,高調拘捕15人士。據報導引述警方指,涉案人士透過社交媒體群組串謀,涉嫌密集式股價交易,營造交投熾熱假象,並在高位散貨獲利。不過,這種類似莊家「搭棚」操縱股價的違法行為,一般只會由證監會進行調查,但往往搜証需時。惟今次卻由警方毒品調查科財富調查組出手「極速」拉人,難怪令不少人感到錯...
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收錄日期:2020-09-16 07:18
視像新聞 - RTHK
海關偵破一宗懷疑清洗黑錢案件,拘捕6人,涉嫌自2018年起以銀行戶口處理合共超過30億元來歷不明的款項,金額為海關處理同類案件中歷來最高。 海關表示會作進一步調查,不排除會有更多人被捕。...
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收錄日期:2020-09-14 23:30
海關搗歷來最大宗洗黑錢案涉30億 被捕包括一家五口 - RTHK
海關偵破一宗懷疑清洗黑錢案件,拘捕6人,涉嫌自2018年起以銀行戶口處理合共超過30億元來歷不明的款項,金額為海關處理同類案件中歷來最高。 海關表示會作進一步調查,不排除會有更多人被捕。...
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收錄日期:2020-09-14 18:42
海關拘六人涉洗黑錢逾30億元  | Now 新聞
【Now新聞台】海關拘捕一家五口和一名找換店持牌人,涉嫌洗黑錢,當中涉案家庭兩年前開始懷疑洗黑錢逾30億元,是海關處理同類型案件中最高。 ...
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收錄日期:2020-09-14 15:09
海關偵破歷來最大宗涉嫌洗黑錢案 - 信報網站 hkej.com
海關偵破歷來最大宗涉嫌串謀洗黑錢案,涉款30億元,拘捕4男2女,年齡介乎25至62歲,包括一家5口及一個找換店持牌人。 海關有組織罪案調查科財富調查課監督鄧惠顏表示,其中5名被捕人......
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收錄日期:2020-09-14 13:32
海關拘六人包括一家五口涉透過找換店等洗黑錢30億元 | Now 新聞
【Now新聞台】海關拘捕一家五口和一名找換店持牌人,涉嫌洗黑錢,當中一家五口涉嫌過去兩年洗黑錢逾30億元,是海關處理同類型案件中最高。 ...
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收錄日期:2020-09-14 12:57
海關搗破歷來最大宗洗黑錢案涉30億元拘6人 - RTHK
海關偵破一宗懷疑清洗黑錢案件,拘捕6人,他們涉嫌自2018年起利用個人銀行戶口處理合共超過30億元來歷不明的款項,金額為海關處理同類案件中歷來最高。 海關有組織罪案調查科財富調查課監督鄧惠顏表示,其中5名被捕人來自同一家庭,他們開設過百個銀行戶口處理款項,過去兩年曾出現多達6000宗不尋常的大額交易......
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收錄日期:2020-09-14 12:32
海關偵破30億懷疑洗黑錢案 拘6人 - 信報網站 hkej.com
香港海關9月10日採取代號「獵影」的執法行動,偵破一宗涉及30億元的懷疑洗黑錢案件,拘捕6人,年齡介乎25至62歲,是海關歷來破獲的最大宗同類案件。 被捕人士涉嫌自2018年起,利......
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收錄日期:2020-09-14 10:35
被指操控壹傳媒股價串謀詐騙 15 人全獲准保釋候查 | 立場報道 | 立場新聞
警方前日(10 日)召開記者會,表示拘捕 14 男 1 女,涉嫌串謀詐騙及「洗黑錢」,指被捕人......
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收錄日期:2020-09-12 14:48
證監會:已準備好協助警方調查證券及期貨條例下罪行 - RTHK
證監會發出聲明,回應警方調查壹傳媒上月股價極度波動的案件,提到警方在昨日的記者會上表示,正就涉嫌串謀詐騙及洗黑錢,以及壹傳媒股份的潛在虛假交易進行調查。證監會表示,虛假交易是《證券及期貨條例》下的罪行,會方作為香港證券市場監管機構,對違反《證券及期貨條例》的行為負有調查及執法責任,證監會已準備好回應......
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收錄日期:2020-09-11 20:12
成報新聞(警拘15人涉操控壹傳媒股票涉虛假交投 27歲無業男賺2550萬 3日內買賣逾1.32萬次涉款15億 )
【本報記者報道】警方毒品調查科財富調查組拘捕15名男女涉嫌「串謀詐騙」及「洗黑錢」,指他們上月涉嫌操控壹傳媒(0282)股價。警方指出,被捕人士在3天內共買賣逾1.3萬次壹傳媒股份,共16.9億股涉及金額15億元,總獲利3,870多萬港元。警方指出,部份被捕人互相認識,另部分人投資股票組合及取向幾乎完全相同,顯示他們是有某種連繫。據悉,被捕人涉嫌利用WhatsApp作溝通工...
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收錄日期:2020-09-11 05:47
警拘15人 指操控壹傳媒股價 3天買賣1.3萬次賺3900萬 涉欺詐洗黑錢 - 20200911 - 要聞 - 每日明報 - 明報新聞網
【明報專訊】警方國家安全處上月10日高調拘捕壹傳媒創辦人黎智英及多名高層,之後連續3天壹傳媒(0282)股票成交大增,股價一度漲逾20倍(見圖)。毒品調查科昨日以串謀欺詐及洗黑錢罪名拘捕15人,指他們透過WhatsApp溝通,3日內透過9間證券行密集式交易,合共買賣逾13,200次,涉嫌製造虛假的交投量,營造交投熾熱假象,利用社交媒體的言論「引散戶入局」,並在「高位散貨」獲...
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收錄日期:2020-09-11 05:01
視像新聞 - RTHK
警方調查涉嫌有關壹傳媒股價有極不尋常波動的案件,拘捕15名男女,他們串謀詐騙及俗稱洗黑錢罪。警方說,行動不是針對壹傳媒,調查仍在初步階段,會徵詢律政司意見,是否作出檢控或以甚麼罪檢控。 被問到坊間社交網站或一些有關投資的節目,都有分享投資心得,例如在甚麼價位應該買入或沽出股票等,市民怎樣做才不會構成罪行。毒品調查科總警司鍾詠敏表示,今次案件並非針對有人商量如何購買或股...
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收錄日期:2020-09-10 23:15
湯家驊指一般股民如無意圖操縱股價不易誤墮法網 - RTHK
警方拘捕15人,懷疑他們上月壹傳媒股價交投量不尋常波動時,密集式交易,涉嫌串謀詐騙及俗稱洗黑錢罪。行政會議成員湯家驊表示,一般股民如果沒有意圖操縱股價或作虛假交易,不容易誤墮法網。 湯家驊接受本台節目《自由風自由phone》訪問時指,如果有人重複利用他人名義與自己不斷交易股票,推高股價,就有機會屬於......
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收錄日期:2020-09-10 22:52
疑操控壹傳媒股價被捕15人 涉及9間不同證券行 | Now 新聞
【Now新聞台】警方拘捕15人,懷疑他們操控壹傳媒股價獲利,為營造交投熾熱的假象,曾經在三天內買賣壹傳媒股票1.3萬次,交投量佔該時段內近四分一,合共賺取逾3870萬元,涉嫌串謀詐騙和洗黑錢。 ...
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收錄日期:2020-09-10 20:59
警拘15人疑操控壹傳媒股價 三天買賣股票1.3萬次 | Now 新聞
【Now新聞台】警方拘捕15人,懷疑他們操控壹傳媒股價獲利,為營造交投熾熱的假象,曾經在三天內,買賣壹傳媒股票1.3萬次,交投量佔該時段內近四分一,合共賺取逾3870萬元,涉嫌串謀詐騙和洗黑錢。 ...
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收錄日期:2020-09-10 20:14
【涉洗黑錢】警拘15人涉操控壹傳媒股價 有人賺逾2千萬元

【Now財經台】 警方拘捕15人,懷疑他們操控壹傳媒(00282)股價獲利,為營造交投熾熱的假象,曾經在三天內買賣壹傳媒股票1.3萬次,交投量佔該時段內近四分一,合共賺取逾3870萬元,涉嫌串謀詐騙和洗黑錢

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收錄日期:2020-09-10 19:45
【涉洗黑錢】警拘15人涉操控壹傳媒股價 有人賺逾2千萬元

【Now財經台】 警方拘捕15人,懷疑他們操控壹傳媒(00282)股價獲利,為營造交投熾熱的假象,曾經在三天內買賣壹傳媒股票1.3萬次,交投量佔該時段內近四分一,合共賺取逾3870萬元,涉嫌串謀詐騙和洗黑錢

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收錄日期:2020-09-10 19:38
指控操縱壹傳媒股價 拘 15 人涉詐騙洗黑錢 警:不知證監有否調查 | 立場報道 | 立場新聞
警方 8 月 10 日以涉嫌觸犯《港區國安法》,動用 200 警力搜查壹傳媒大樓,又拘捕壹傳媒......
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收錄日期:2020-09-10 19:14
【壹傳媒股價案】證監角色不明、警高調拉人打草驚蛇 律師:警方行動罕有、不尋常 | 立場報道 | 立場新聞
警方毒品調查科財富調查組今日拘捕 15 人,指他們涉嫌串謀行騙及洗黑錢,涉利用通訊軟件協議買賣......
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收錄日期:2020-09-10 19:14
5則必讀新聞:警拘捕15人涉操控壹傳媒股價 - 信報網站 hkej.com
1.警方拘15人 3日內買賣壹傳媒1.32萬次 警方拘捕15人涉嫌上月操控壹傳媒股價,干犯串謀欺詐和洗黑錢,獲利3870多萬元。警方強調,行動非針對壹傳媒。 2.藝里坊.2號首批5......
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收錄日期:2020-09-10 19:13
警方:相信被捕人之間有協議 並非針對壹傳媒  | Now 新聞
【Now新聞台】警方拘捕15人,懷疑他們操控壹傳媒股價獲利,為營造交投熾熱的假象,曾經在三天內,買賣壹傳媒股票1.3萬次,交投量佔該時段內近四分一,合共賺取3870萬元,涉嫌串謀詐騙和洗黑錢。...
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收錄日期:2020-09-10 19:08
警方:15名被捕男女疑推高壹傳媒股票交投量從中得益 - RTHK
警方調查涉嫌有關壹傳媒股價有極不尋常波動的案件,拘捕15名男女,他們串謀詐騙及俗稱洗黑錢罪。警方說,行動不是針對壹傳媒,調查仍在初步階段,會徵詢律政司意見,是否作出檢控或以甚麼罪檢控。 被問到坊間社交網站或一些有關投資的節目,都有分享投資心得,例如在甚麼價位應該買入或沽出股票等,市民怎樣做才不會構成......
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收錄日期:2020-09-10 18:59
警方拘15人 3日內買賣壹傳媒1.32萬次 - 信報網站 hkej.com
警方拘捕15人涉嫌上月操控壹傳媒(00282)股價,干犯串謀欺詐和洗黑錢,年齡介乎22至53歲。消息指,被捕人士包括一名消防員。 警方指出,上月10日警方國安處拘捕壹傳媒集團高層,......
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收錄日期:2020-09-10 18:59
【涉洗黑錢】警拘15人涉頻密及大量交易 操控壹傳媒股價獲利

【Now財經台】警方拘捕15人,他們涉嫌操控壹傳媒(00282)股價。

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收錄日期:2020-09-10 18:24
警拘15人涉操控壹傳媒股價 一人有黑社會背景 | Now 新聞
【Now新聞台】警方拘捕15人,年齡22至53歲,指他們涉嫌操控壹傳媒股價,合共獲利逾3870萬元,涉嫌串謀詐騙和洗黑錢。...
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收錄日期:2020-09-10 17:42
港股收市跌155點 - RTHK
港股尾市沽壓加大,恒生指數最多跌175點,收市跌155點,報24313點。主板成交1039億元。 金融股下跌,滙豐同友邦跌約1%或以上,內銀股亦向下,但渣打逆市升逾1%。 壹傳媒走勢波動,警方就上月集團股價波動拘捕15人,指他們串謀詐騙同洗黑錢。拘捕消息傳出後,壹傳媒股價曾跌近22%,但隨後反彈近一......
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收錄日期:2020-09-10 16:43